Stockmann

KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 09:11 EET

Helsinki, Suomi, 2011-02-10 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp,
Yhtiökokouskutsu 10.2.2011 klo 8.00 EET


Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 22.3.2011 alkaen klo 16.00 Finlandia-talolla
Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 25.3.2011 ja hallitus ehdottaa osingon
maksettavaksi 8.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että ne maksetaan edelleen
osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 49 000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin 38
000 euroa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä
toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa
kokoukselta hallituksen ja valiokunnan kokouksista.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kahdeksana (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenen, kamarineuvos Henry Wiklundin ilmoitettua, että hän ei ole
enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri
Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf
Bergh, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, toimitusjohtaja
Charlotta Tallqvist-Cederberg ja filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen
valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta
esittää, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:n toimitusjohtaja Dag Wallgren
samaksi toimikaudeksi. Dag Wallgrenin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön
internetsivuilla www.stockmanngroup.fi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen suostumustensa
mukaisesti KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä KHT-tilintarkastaja Henrik
Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa
www.stockmanngroup.fi. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 1.3.2011.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internetsivuilla 5.4.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.3.2011 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.stockmanngroup.fi;

b) puhelimitse numeroon 09 121 3260;

c) telefaksilla numeroon 09 121 3101; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
10.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 17.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä ja asiamiehet edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Stockmann Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 10.2.2011 yhteensä 30 627 563
A-osaketta ja 40 518 437 B-osaketta, jotka edustavat 306 275 630 A-osakkeiden
tuottamaa ääntä ja 40 518 437 B-osakkeiden tuottamaa ääntä.

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin
Finlandia-talon pysäköintialueella.

Finlandia-talolla on käynnissä laajennusprojekti. Käytössä ovat
Mannerheimintien puolella sisäänkäynti M4 ja Karamzininrannan puolella
sisäänkäynti K4. Liikuntarajoitteisten pysäköintipaikat ovat Finlandia-talon
Mannerheimintien puoleisella piha-alueella.

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 14.30.



Helsingissä, helmikuun 10. päivänä 2011

STOCKMANN OYJ ABP
HALLITUS



Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Source: Millistream