Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl 16.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 november 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 17 november 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 20 november 2017. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 63 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman och val av ordförande

2.Upprättande och godkännande av röstlängd

3.Godkännande av dagordning

4.Val av en eller två justeringsmän

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.Beslut om nyemission

7.Beslut om nytt arvode till styrelsens ordförande

8.Beslut om val av nya styrelseledamöter

9.Information om planerat syntetiskt incitamentsprogram

10.Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 (Nyemission)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 18 459 525 kronor genom nyemission av högst 3 691 525 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier för elva (11) befintliga aktier. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall dock endast ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och då i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara torsdagen den 30 november 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 4 december 2017 till och med den 18 december 2017. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 4 december 2017 till och med den 18 december 2017. Betalning skall erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs av 54 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 7-8 (Nytt arvode till styrelsens ordförande samt val av nya styrelseledamöter)

Aktieägare representerande mer än hälften av samtliga aktier och röster föreslår att bolagsstämman beslutar att till nya styrelseledamöter utse Robert Burns och Hanna Eiderbrant. Robert Burns föreslås också till styrelsens ordförande. Aktieägarna föreslår vidare att det till styrelsens ordförande skall utgå ett arvode, på helårsbasis, om 500 000 kronor.

Robert Burns är PhD och är styrelseledamot i Targovax ASA. Han har varit VD för antikroppsutvecklingsföretagen Celldex, Affitech A/S och 4-Antibody AG och var även ordförande i Haemostatix Ltd, företag som han har lett till framgångsrika avyttringar. Tidigare har han arbetat i ledande kommersiella befattningar vid Ludwig Cancer Research, Oxford Glycosciences plc, British Biotechnology plc, Applied Biotechnology Inc. och Corning Glassworks.

Hanna Eiderbrant är anställd av Patricia Industries och arbetar med flera av portföljbolagen samt med att hitta nya investeringsmöjligheter. Hon har bred erfarenhet av affärsutveckling och bolagstransaktioner inom många olika branscher. Hon var tidigare Investment Manager på Ratos AB och innan dess arbetade hon som managementkonsult på A.T. Kearney. Hanna är civilingenjör inom Industriell Ekonomi från KTH och har en ekonomexamen från Stockholms Universitet.

Håkan Åström har meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till

13 536 991.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar inför stämman kommer senast den torsdagen den 9 november 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2017

Affibody Medical AB (publ)

Styrelsen