KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACCELERATOR NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ), org. nr. 556464-2220, (”Accelerator”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl. 18.00 i IVA:s lokaler på Grev Turegatan 16, Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 

dels               vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs
                      av Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 april 2012, och                    

dels               anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Accelerator senast
                      torsdagen den 19 april 2012

-          per e-post till maria.wengler@acceleratorab.se,

-          per post till Accelerator Nordic AB (publ), Grev Turegatan 11 C, 114 46
           Stockholm,

-          per telefon 08-663 57 00, 

-          per fax 08-663 57 25. 

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person-/organisationsnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. 

Ombud, fullmakt m.m.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara Accelerator tillhanda senast torsdagen den 19 april 2012. Observera att eventuell fullmakt ska tas med i original. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.acceleratorab.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i årsstämman på distans. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 19 april 2012, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. 

Förslag till dagordning 

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om årsstämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2011.
8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Beslut om

            a)      fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
                     koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011,

             b)     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
                     balansräkningen för 2011.

             c)     ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande
                     direktören för 2011.

     10.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

     11.   Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

     12.   Val av styrelseledamöter.

     13.   Årsstämmans avslutande.  

Beslutsförslag 

Punkt 9. b      Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2011 

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen avräknas mot överkursfonden och att kvarstående förlust balanseras i ny räkning. 

Punkt 10-12   Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman; fastställande av styrelse- och revisorsarvoden  samt val av styrelseledamöter. 

Aktieägare som tillsammans representerar 38,7 procent av samtliga röster i Accelerator har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Staffan Persson, Andreas Bunge, Thomas Gür och Jan Sandström. Styrelseledamöterna Ingemar Lundström och Kristina Lindgren har undanbett sig omval. Vidare har de anmält att de kommer att rösta för att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 147 000 kr (föregående år 140 000 kr), till styrelsens ordförande och med 84 000 kr (föregående år 80 000 kr), till var och en av de övriga ledamöterna. Om årsstämman beslutar om nämnda arvoden kommer det sammanlagda styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma att uppgå till 399 000 kr (föregående år 460 000).

Ersättning till revisor skall utgå löpande enligt godkänd räkning.  

Vidare föreslås att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Accelerator, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag så att kostnadsneutrealitet uppnås för Accelerator. 

Antal aktier
I Accelerator finns totalt 95 113 489 B-aktier med en röst vardera, således totalt 95 113 489 röster. Accelerator har när kallelsen utfärdades inte gett ut några A-aktier. 

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap, 32 § aktiebolagslagen, på stämma ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämma och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. 

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse för Accelerator och Acceleratorkoncernen, kommer att hållas tillgängliga hos Accelerator, och på www.acceleratorab.se, senast från och med onsdagen den 4 april 2012 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Stockholm i mars 2012
Accelerator Nordic AB (publ)
Styrelsen