Pressmeddelande -
Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB (publ)
Under stämman fattades följande beslut:
- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen med tillhörande noter.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2014.
- Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade att godta förslaget till att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
- Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 115 000 kronor till styrelsens ordförande samt 75 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.
- Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Styrelsen kommer efter stämmans beslut bestå av Christer Haglund, Per-Henrik Persson (nyval), Eva Kara Posse (nyval) och David Pohanka.
- Stämman beslutade att till revisor godta förslag om val av revisionsfirman Grant Thornton Sweden. Grant Thornton Sweden meddelar att auktoriserade revisorn Anders Meyer kommer att vara huvudansvarig för revisionen.
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslut om emissioner får sammantaget medföra en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 1 500 000. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall kunna ske kontant, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom.
- Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Tomas Wanselius.
För ytterligare information:
Christer Haglund, CEO
Tel: 08-562 175 01
mailto:christer.haglund@caperio.se
Ämnen
- Data, Telekom, IT
Kategorier
- christer haglund
- caperio
Kort om Caperio: Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer Cloud- och Managerade tjänster, Konsulttjänster och Produkter för att optimera kundens IT-miljö. Erbjudandet är inriktat på lösningar för IT-infrastruktur. Caperio har svart bälte i Leveranskvalitet, vilket bl a bevisats genom att bolaget dom senaste åren legat i topp i Radar Ecosystems årliga kundundersökning Svensk Leveranskvalitet.
2014 omsatte Caperio ca 924,5 mkr och har cirka 150 anställda fördelade på fem orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq, First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser och Likviditetsgarant.
