ECA och Europol i gemensam kamp mot penningtvätt

För ett par veckor sedan träffade en delegation från European Casino Association (ECA) Europols projektledare och ansvarige för polisens arbete mot penningtvätt inom EU. Jag har besökt Europol i Haag flera gånger tidigare, under mina år på Rikskriminalpolisen. Lite hade ändrats på det gigantiska poliskontoret och jag var nu där i egenskap av ordförande i ECA. Mötet handlade om hur Europol och ECA kan hjälpas åt i arbetet mot penningtvätt och när vi var klara hade vi beslutat att hålla regelbundna möten, att dela information om förändrade och/eller nya sätt att tvätta pengar, att medverka på varandras konferenser och sprida fakta och kunskap, samt att knäcka en del myter.

En myt är till exempel att det är lätt att tvätta pengar på ett kasino. Även vår kontakt på Europol levde i den villfarelsen. Visst, risker finns i och med att det handlar om stora mängder kontanter, men vi har också många åtgärder för att minska riskerna. Europol har faktiskt inga kända fall där kasinon blivit utnyttjade för penningtvätt i någon större omfattning. De ser att många länder rapporterar misstänkta transaktioner på ett bra sätt och att branschen är aktiv inom området "anti money laundering". Den stora risken är om ett kasino skulle drivas av korrupta ägare, det vill säga organiserad brottslighet, och därigenom tvätta exempelvis knarkpengar till spelvinster. MEN, inte heller några sådana fall finns dokumenterade i de länder i Europa där det finns reglering och myndighetstillsyn.

Vi diskuterade att gamla fördomar/uppgifter rörande kasinon kan "transplantera sig från en rapport till en annan" – den ene refererar till den andre, men om man granskar uppgiften lite noggrannare så visar den sig vara just en myt. Europol vill ha korrekt fakta i sina rapporter, så detta möte var välkommet. Myten om att man får vinstkvitton på kasinot vilka man kan sälja var en myt som vi kunde knäcka direkt vid sittande bord. Slutligen kan jag säga att vi å vår sida också fick ett annat perspektiv på frågan.

Vi är väldigt exakta i vårt arbete och ligger långt fram i Sverige. Problemen med penningtvätt i Europa och världen är gigantiska. De exempel vi fick höra om är helt otroliga, på industriell nivå. Konsumtion av brottspengar är också definierat som penningtvätt. Vi prioriterar även den typen av penningtvätt på lokal nivå, det är vi skyldiga att göra. Olika perspektiv är alltid bra att ha med sig när man resonerar och bedömer risker och motåtgärder.

Det här är ett viktigt arbete – att sprida korrekt fakta om vår bransch och att visa upp allt bra vi gör. Framför allt så att vi och andra lägger energi på rätt saker.
Läs gärna mer här: www.europeancasinoassociation.org

Per Jaldung
VD Casino Cosmopol
Ordförande i European Casino Association