Kvalitetssäkra ditt arbete mot penningtvätt

En kommande skärpt reglering samt ökad tillsyn och kännbara sanktionsåtgärder från Finansinspektionen, har gjort att penningtvättsfrågan varit ett aktuellt ämne under en tid och säkert kommer vara så även i framtiden.

FCG - The Financial Compliance Group kan erbjuda ett komplett program för att säkerställa att arbetet med penningtvättsfrågor drivs på ett korrekt sätt och att det sker i ett företags alla berörda delar.

Programmet inleds med en GAP-analys där fokus finns på penningtvättsfrågor – detta är ett effektivt sätt att identifiera eventuella brister i företagets nuvarande arbetssätt. GAP-analysen följs av relevanta implementeringsåtgärder med till exempel framtagande, eller uppdatering, av styrdokument och rutiner. Programmet innehåller även fortlöpande utbildning som säkerställer att de anställda får relevant information och är uppdaterade på de senaste regelverksändringarna, vilket är ett krav från Finansinspektionen.

Genom att årligen låta de anställda genomföra FCGs utbildning i åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, uppfyller ett företag som omfattas av lagstiftningen, detta krav. FCG erbjuder både traditionell och webbaserad utbildning, vilka båda innehåller alla de moment ett företag som omfattas av lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism måste tillhandahålla för sina anställda.

Självklart erbjuder FCG även momenten ovan som enskilda tjänster. Vi kombinerar djupgående branscherfarenhet med specialiserad och företagsspecifik kunskap och anpassar vår leverans utifrån de unika behov vi möter. Våra medarbetare har över femtio års erfarenhet från Finansinspektionen och lika lång erfarenhet från olika uppdrag inom funktioner för riskhantering, compliance och internrevision hos olika finansiella institut. Vi har därmed en unik kompetens och förståelse för de utmaningar och krav som finansiella företag möter.

Om FCG
FCG -The Financial Compliance Group AB - är en av Nordens ledande konsultbyråer inom riskhantering, regelefterlevnad och verksamhetsstyrning. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom projektkonsulting, outsourcing och det egenutvecklade IT-stödet Internal Governance System. Bland kunderna finns såväl stora banker och försäkringsbolag som mindre finansiella institut.