Kallelse till bolagstämman

Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), org. nr 556666-6466, (”Bolaget”) kallar till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 15.00i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 15 maj 2015. Anmälan ska ske skriftligen till Jojka Communications AB, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per telefon 08-611 26 00, eller per e-mail info@jojka.nu. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 15 maj 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan hämtas från Bolagets hemsida. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut

   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

   b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om nyemission av aktier
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i stämmans beslut
14. Stämmans avslutande

    Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

    8. b) Resultatdisposition

    Styrelsen föreslår årsstämman att disponerar över Bolagets resultat enligt styrelsens i årsredovisningen intagna förslag och att ingen utdelning för verksamhetsåret 2014 utgår.

    9 - 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

    Aktieägare representerande cirka 45 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte arbetar operativt i Bolaget med lön, dels att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, dels att Stefan Lennhammer, Rutger Lindquist, Lars Nordlander omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Carl Ekerling väljs till ny ordinarie styrelseledamot, samt dels att det registrerade revisionsbolaget Allegretto Revision AB omväljs till revisor, med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

    11. Beslut om ändring av bolagsordningen

    Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 (Aktiekapital) och § 5 (Antal aktier) enligt nedan. Syftet med förslaget är att skapa utrymme för den under punkten 12 föreslagna nyemissionen av aktier.

    Föreslagen ny lydelse av § 4: ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.”

    Föreslagen ny lydelse av § 5: ”Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 stycken.”

    För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

    12. Beslut om nyemission av aktier

    Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 798 113,75 kronor genom emission av högst 3 192 455 aktier i Bolaget. Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 29 maj 2015 är registrerad som aktieägare i Bolaget, varvid en (1) aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie. Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare ska kunna tecknas av allmänheten. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista från och med den 3 juni 2015 till och med den 17 juni 2015. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt eller samtidig kontant betalning ska ske kontant senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning enligt instruktion på avräkningsnota. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

    Aktieägare som tillsammans representerar 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har förbundit sig att teckna aktier i emissionen motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen.

    Beslutet förutsätter att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkten 11.

    13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i stämmans beslut

    Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att göra de smärre justeringar av besluten enligt punkterna 11 - 12 ovan som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

    ____________________

    Tillhandahållande av handlingar

    Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.jojka.nu.

    Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

    ____________________

    Stockholm i april 2015

    Jojka Communications AB (publ)

    Styrelsen

    Om Jojka

    Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 50 % av aktierna i bolaget.