Dags att skruva upp tempot kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism!

Detta ständigt aktuella ämne har hamnat i fokus idag igen då Finansinspektionen meddelar att två av Sveriges och Nordens största banker inte följt gällande regelverk på området. Den ”nya” lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism antogs redan 15 mars 2009 och per 1 augusti i år kommer nya förändringar i befintlig lag.

Vad får dessa beslut från Finansinspektionen för konsekvenser för den finansiella sektorn i Sverige och Norden? Det ska helt klart bli spännande att se. Mina fem råd till hur man bäst angriper det oerhört viktiga arbetet med implementering av gällande regelverk är:

 Läs mer här

____________________________________________________________________________

Marie Lundberg, Senior AML & Fraud Expert på SAS Institute har över 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Hon är specialist på praktiska åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med lång erfarenhet från AML-arbete på bank och andra finansiella företag inom Norden och Europa. 

marie.lundberg@sas.com

Tel: +46 (72) 724 9370
Twitter: @marieluaml
LinkedIn: https://se.linkedin.com/pub/marie-lundberg/5/b5a/b91