Electrolux AB - evenemang

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Electrolux AB — Tue, 26 Feb 2008 08:55:02 +0100

Tid: 2008-04-01 17:00
Plats: Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm

Aktieägarna i AB Electrolux kallas härmed till årsstämma tisdagen den 1 april 2008 kl. 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm. Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 26 mars 2008, - dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 26 mars 2008 kl. 16.00 under adress: AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm, eller per telefon 08 738 6410, eller per fax 08 738 6335, eller via internet på koncernens hemsida, www.electrolux.com/agm, varvid antalet biträden ska uppges. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2008. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan (se ovan). Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 26 mars 2008 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering. Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Anförande av verkställande direktören, Hans Stråberg. 8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott samt revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2007. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete. 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor. 14. Val av styrelse och styrelseordförande. 15. Förslag till beslut rörande valberedning. 16. Förslag till beslut om a) riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning, och b) inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2008. 17.Förslag till beslut om a) förvärv av egna aktier, b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv, och c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 – 2003 års personaloptionsprogram och 2006 års aktieprogram. 18. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. 19. Stämmans avslutande. Utdelning och avstämningsdag (punkt 11) Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2007 om 4,25 kronor per aktie och fredagen den 4 april 2008 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från VPC onsdagen den 9 april 2008. Förslag till stämmoordförande och antal styrelseledamöter (punkterna 1 och 12) Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Petra Hedengran, Investor, och ledamöterna Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder och Rune Andersson, Mellby Gård AB samt Marcus Wallenberg och Peggy Bruzelius, ordförande respektive vice ordförande i styrelsen för bolaget föreslår: • Marcus Wallenberg som ordförande vid årsstämman. • 9 styrelseledamöter och inga suppleanter. Förslag till arvoden till styrelse och revisor (punkt 13) Valberedningen föreslår arvode till styrelsen med 1.600.000 kronor till styrelseordföranden, 550.000 kronor till vice ordföranden och 475.000 kronor till var och en av de övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux, och för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 200.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85.000 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet samt 120.000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 55.000 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet. Valberedningen föreslår att en del av arvodet till styrelseledamöterna för deras styrelseuppdrag ska kunna utgå i form av s.k. syntetiska aktier, enligt i huvudsak följande villkor: • Nominerad styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50 procent av värdet av föreslaget arvode i form av syntetiska aktier och 50 procent kontant, eller att erhålla 75 procent av arvodet kontant och 25 procent i form av syntetiska aktier. Utländska styrelseledamöter ska dock kunna välja att få 100 procent av arvodet kontant. • De syntetiska aktierna värderas till en snittkurs motsvarande bolagets aktier av serie B under en mätperiod omedelbart efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2008. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25 procent per kvartal. • De syntetiska aktierna medför rätt att under år 2013 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för bolagets aktier av serie B vid respektive utbetalningstidpunkt. Utbetalningen ska därvid fördelas på fyra tillfällen under året, och ska avse 25 procent av de syntetiska aktierna varje gång. • Utdelningar på bolagets aktier av serie B under tiden fram till utbetalningstidpunkten ska gottskrivas ledamoten i form av tilldelning av ytterligare syntetiska aktier. •Har ledamotens styrelseuppdrag upphört senast fyra år efter tilldelningstillfället, kan kontantavräkning i stället ske under året efter det att uppdraget upphört. • Antalet syntetiska aktier och/eller värdet på syntetisk aktie kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för de syntetiska aktierna. • Bolagets åtagande att erlägga betalning avseende de syntetiska aktierna enligt ovan ska säkras av bolaget, antingen i form av återköpta egna aktier eller genom säkringsavtal med bank. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. Förslag till val av styrelse och styrelseordförande (punkt 14) Som tidigare meddelats har styrelseledamoten Louis R. Hughes avböjt omval. Valberedningen föreslår: • Omval av styrelseledamöterna Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Torben Ballegaard Sørensen, John Lupo, Barbara Milian Thoralfsson, Johan Molin, Hans Stråberg och Caroline Sundewall. Till ny styrelseledamot föreslås Hasse Johansson. • Marcus Wallenberg som styrelsens ordförande. Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 15) Valberedningen föreslår en oförändrad valberedningsprocess i förhållande till föregående år, med i huvudsak följande innehåll: • Att bolaget ska ha en valberedning bestående av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden (sammankallande till första sammanträdet) samt ytterligare en styrelseledamot. Den sistnämnda ledamoten ska utses av styrelsen bland de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget. • Att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från VPC AB per den sista bankdagen i april 2008 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i VPC-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. •Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut: - förslag till stämmoordförande, - förslag till styrelse, - förslag till styrelseordförande, - förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, - förslag till arvode för bolagets revisor, och - förslag till valberedning inför årsstämman 2010. Förslag till beslut om (A.) riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning och (B.) inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2008 (punkt 16) A. Riktlinjer för ersättning till koncernledningen Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning, med i huvudsak följande innehåll: Riktlinjerna ska gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av Electrolux koncernledning (“Koncernledningen”). Allmänna riktlinjer Electrolux ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig i förhållande till det som gäller i respektive Koncernledningsmedlems hemland eller region. Ersättningsvillkoren ska betona ”ersättning efter prestation” och variera i förhållande till den enskildes prestationer och koncernens resultat. Den totala ersättningen kan bestå av de komponenter som anges nedan. Fast ersättning Den årliga grundlönen (”Grundlönen”) ska utgöra grunden för den totala ersättningen för Koncernledningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig på den relevanta marknaden och avspegla det ansvar som arbetet medför. Lönenivåerna ska ses över regelbundet för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer. Rörlig ersättning Enligt principen ”betalning efter prestation” ska den rörliga lönen utgöra en betydande del av den totala ersättningen för Koncernledningen. Rörlig lön kan erbjudas både med kortsiktiga prestationsmål (upp till 1 år) och med långsiktiga prestationsmål (3 år eller längre). Prestationerna kan mätas mot såväl finansiella som icke-finansiella mål. De finansiella målen ska bestå av värdeskapande på koncernnivå, såväl som andra finansiella mått. De icke-finansiella målen ska fokusera på faktorer i enlighet med Electrolux strategiska planer. Dessa mål ska vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna och ska fastställas av styrelsen årligen. Kortsiktiga incitament (STI) Medlemmar av Koncernledningen ska delta i en STI plan, enligt vilken de kan erhålla rörlig lön utöver den fasta lönen. Ersättningen ska i huvudsak baseras på finansiella mål. Dessa ska utformas baserade på det årliga finansiella resultatet för koncernen och, vad avser sektorcheferna, resultatet för den sektor för vilken sektorchefen är ansvarig. Därutöver kan icke-finansiella mål i enlighet med Electrolux strategiska planer användas för att fokusera på faktorer av särskilt intresse på koncern-, sektor- eller individuell nivå. Storleken på det möjliga STI-utfallet ska vara beroende av position och får uppgå till högst 100 procent av Grundlönen. Med avseende på rådande marknadsförhållanden är motsvarande nivåer för medlemmar av Koncernledningen i USA 100 procent av Grundlönen vid uppnående av ”target”-nivå och 150 procent av Grundlönen vid uppnående av ”stretch”-nivå. För VD och koncernchefen får STI-utfallet uppgå till högst 70 procent av Grundlönen vid ”target”-nivå och 110 procent av Grundlönen vid ”stretch”-nivå. Långsiktiga incitament (LTI) Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget. Extraordinära arrangemang Utöver STI och LTI, kan ytterligare rörlig ersättning godkännas av styrelsen vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla personal, att sådana arrangemang enbart görs på individnivå, att de aldrig överstiger tre (3) årslöner och att de ska intjänas och/eller betalas ut i delbetalningar under en period om minst två (2) år. Uppsägningstid och avgångsvederlag Uppsägningstiden ska vara tolv månader vid uppsägning av bolaget och sex månader vid uppsägning av medlemmen av Koncernledningen. I individuella fall kan styrelsen godkänna avgångsvederlag utöver nämnd uppsägningstid. Avgångsvederlag kan enbart komma att betalas ut efter uppsägning från Electrolux sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av en väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete. Avvikelser från riktlinjerna Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. B. Inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2008 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2008 (Aktieprogram 2008) enligt i huvudsak följande villkor: • Programmet för 2008 föreslås omfatta högst 160 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux-koncernen, vilka erhåller möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Electrolux. • Programdeltagarna delas in i fem grupper; VD och koncernchef, övriga medlemmar i Koncernledningen samt ytterligare tre grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner. För varje grupp fastställer styrelsen ett högsta värde för Aktieprogram 2008 beräknat i kronor. Det högsta värdet för VD och koncernchef uppgår till 5.000.000 kronor (3.600.000 kronor för 2007), för övriga medlemmar i Koncernledningen till 1.200.000 kronor (oförändrat värde i förhållande till 2007) och för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner till lägst 675.000 kronor respektive högst 1.350.000 kronor (båda värdena oförändrade i förhållande till 2007). Summan av de högsta värdena som fastställs för alla deltagare överstiger inte 146.000.000 kronor, exklusive sociala avgifter. • Respektive högsta värde omvandlas därefter till ett högsta antal aktier, med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för Electrolux aktie av serie B på Nordiska Börsen i Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas, reducerad med nuvärdet av beräknad utdelning under perioden intill dess aktier tilldelas. • Det framräknade antalet aktier kopplas till vissa av styrelsen fastställda mål för koncernens genomsnittliga årliga ökning av vinst per aktie. Målen har fastställts till vissa genomsnittliga årliga procentuella ökningar under en treårig mätperiod 2008 – 2010, i förhållande till det faktiska utfallet av vinst per aktie för räkenskapsåret 2007. • Målen för koncernens genomsnittliga årliga ökning av vinst per aktie inkluderar en miniminivå, som har fastställts till 5,0 procent genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie för koncernen och som måste uppnås eller överskridas för att någon tilldelning ska ske. Maximinivån har fastställts till 20,0 procent genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie för koncernen. Om maximinivån uppnås, kommer tilldelningen att uppgå till det högsta antalet aktier enligt föregående punkter. Om miniminivån uppnås, kommer tilldelningen att uppgå till 25,0 procent av det högsta antalet aktier. Om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie för koncernen understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer en proportionerad tilldelning av aktier att ske. • Tilldelning av aktier förutsätter bl.a. att de personer som omfattas av programmet under hela mätperioden, med vissa undantag, är anställda i Electroluxkoncernen. Uppfylls samtliga i Aktieprogram 2008 uppställda villkor, ska tilldelning av aktier ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga mätperioden och efter det att styrelsen vid sitt möte i februari 2011 har godkänt utfallet. • Aktier som tilldelas under Aktieprogram 2008 enligt ovan ska, med undantag för de aktier som kan komma att avyttras för täckande av utgående skatter för programmets deltagare, vara föremål för vissa överlåtelseinskränkningar under ytterligare en tvåårsperiod efter utgången av mätperioden. Kostnader för Aktieprogram 2008 De totala kostnaderna för Aktieprogram 2008 under en treårsperiod har beräknats till högst 182.000.000 kronor, vari ingår kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta egna aktier. Säkringsåtgärder för Aktieprogram 2008 Electrolux innehar en stor mängd återköpta aktier, vilka återköpts med stöd av bemyndigande från tidigare bolagsstämmor bl.a. för att säkerställa åtaganden enligt Electrolux incitamentsprogram. Eftersom leverans inte ska ske förrän 2011, har styrelsen beslutat att för närvarande inte föreslå några leveransmetoder. Förslag till beslut om (A.) förvärv av egna aktier, (B.) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv, och (C.) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 – 2003 års personaloptionsprogram och 2006 års aktieprogram (punkt 17) A. Förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande: 1. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. 2. Aktierna får förvärvas på Nordiska Börsen i Stockholm. 3. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. 4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. B. Överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med – eller till följd av - företagsförvärv enligt följande: 1. Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. 2. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 3. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Nordiska Börsen i Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. 4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget. C. Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 – 2003 års personaloptions-program och 2006 års aktieprogram Styrelsen föreslår, i anledning av bolagets personaloptionsprogram 2001 – 2003 och 2006 års aktieprogram, att årsstämman beslutar om att bolaget ska äga rätt att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta högst 3.000.000 aktier av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnader, inklusive sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av nämnda program. Sådan överlåtelse ska ske på Nordiska Börsen i Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. De föreslagna ändringarna innebär, i allt väsentligt, följande. § 5: Ett nytt stycke införs, innebärande att ägare till aktie av serie A ges rätt att begära att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B (s.k. omvandlingsförbehåll). Vidare ska inlösenbara aktier av serie C inte längre kunna utges. Alla hänvisningar i bestämmelsen till aktier av serie C stryks således. § 7: Ett nytt stycke införs, innebärande att styrelsen har rätt att utse särskild revisor för att granska sådana redogörelser och planer som styrelsen upprättar i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelse om apport eller kvittning, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag. Aktier och röster I bolaget finns totalt 308.920.308 aktier, varav 9.502.275 aktier av serie A och 299.418.033 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 39.444.078 röster. Bolaget innehar för närvarande 27.281.891 egna aktier av serie B, motsvarande 2.728.189 röster, som inte kan företrädas vid stämman. Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse liksom valberedningens respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 – 18 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget – AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm och på koncernens hemsida: www.electrolux.com/agm -samt sändes till aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 18 mars 2008. Stockholm i februari 2008 AB Electrolux (publ) STYRELSEN Electrolux är en världsledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2007 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press. Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Electrolux AB — Mon, 12 Mar 2007 08:43:41 +0100

Tid: 2007-04-16 17:00
Plats: Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Aktieägarna i AB Electrolux kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 april 2007 kl. 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm. Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 10 april 2007, - dels anmäla sig till bolaget senast onsdag den 11 april 2007 kl. 16.00 under adress: AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm, eller per telefon 08 738 6410, eller per fax 08 738 6335, eller via internet på koncernens hemsida, www.electrolux.com/agm, varvid antalet biträden skall uppges. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2007. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman. Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 10 april 2007 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering. Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Anförande av verkställande direktören, Hans Stråberg. 8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott samt revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2006. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete. 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor. 14. Val av styrelse och styrelseordförande. 15. Förslag till beslut rörande valberedning. 16. Förslag till beslut om a) riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning, och b) inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2007 (Electrolux Aktieprogram 2007) 17. Förslag till beslut om a) överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv, och b) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 - 2003 års personaloptionsprogram och 2005 års aktieprogram. 18. Stämmans avslutande. Utdelning och avstämningsdag (punkt 11) Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2006 om 4 kronor per aktie och torsdagen den 19 april 2007 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från VPC tisdagen den 24 april 2007. Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelse och revisor samt val av styrelse och styrelseordförande (punkterna 1 och 12-14) Som tidigare meddelats har styrelseordföranden Michael Treschow avböjt omval. Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Börje Ekholm, Investor, och ledamöterna Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Annika Andersson, Fjärde AP-fonden, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder och Michael Treschow, ordförande i AB Electrolux, har som tidigare meddelats lämnat följande förslag. - Michael Treschow, såsom ordförande vid bolagsstämman. - 9 styrelseledamöter och inga suppleanter. - Arvode till styrelsen med 1.500.000 kronor till styrelseordföranden, 500.000 kronor till vice ordföranden och 437.500 kronor till var och en av de övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux, och för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 175.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75.000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet samt 100.000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50.000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet. - Arvode till revisorn enligt godkänd räkning. - Omval av styrelseledamöterna Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Hans Stråberg, Louis R. Hughes, Barbara Milian Thoralfsson och Caroline Sundewall. Till nya styrelseledamöter föreslås John Lupo, Johan Molin och Torben Ballegaard Sørensen. - Marcus Wallenberg skall utses till styrelsens ordförande. Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 15) Valberedningen föreslår att bolagsstämman godkänner en valberedningsprocess, med i huvudsak följande innehåll: - Att bolaget skall ha en valberedning bestående av sex ledamöter. Ledamöterna skall utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden (sammankallande till första sammanträdet) samt ytterligare en styrelseledamot. Den sistnämnda ledamoten skall utses av styrelsen bland de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget. - Att valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från VPC AB per den sista bankdagen i april 2007 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i VPC-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. - Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut: o förslag till stämmoordförande, o förslag till styrelse, o förslag till styrelseordförande, o förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, o förslag till arvode för bolagets revisor, och o förslag till valberedning inför årsstämman 2009. Förslag till beslut om (A.) riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning och (B.) inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2007 ("Electrolux Aktieprogram 2007") (punkt 16) A. Riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning, med i huvudsak följande innehåll: Riktlinjerna skall gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av Electrolux koncernledning ("Koncernledningen"). Riktlinjer Electrolux skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig med avseende på förhållandena i det land eller i den region i vilket var och en av medlemmarna av Koncernledningen bor. Ersättningen skall fokuseras på "betalning efter prestation" och variera i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer. Den totala ersättningen till Koncernledningen kan bestå av de komponenter som anges nedan. Fast lön Den årliga grundlönen ("Grundlönen") skall utgöra grunden för den totala ersättningen för Koncernledningen. Lönen skall vara konkurrenskraftig på den relevanta marknaden och avspegla det ansvar som arbetet medför. Lönenivåerna skall ses över regelbundet för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer. Rörlig lön Enligt principen "betalning efter prestation" skall den rörliga lönen utgöra en betydande del av den totala ersättningen för Koncernledningen. Rörlig lön kan erbjudas både med kortsiktiga prestationsmål (upp till 1 år) och med långsiktiga prestationsmål (3 år eller längre). Prestation kan mätas mot såväl finansiella som icke-finansiella mål. De finansiella målen skall bestå av värdeskapande på koncernnivå och kan bestå av andra finansiella mått såsom rörelsemarginal. De icke-finansiella målen skall fokusera på faktorer i enlighet med Electrolux strategiska planer. Dessa mål skall vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna och skall beslutas av styrelsen årligen. Kortsiktiga incitament (STI) Medlemmar av Koncernledningen skall delta i en STI plan, enligt vilken de kan erhålla rörlig lön utöver den fasta lönen. Ersättningen skall i huvudsak baseras på finansiella mål. Dessa skall utformas baserade på det årliga finansiella resultatet för koncernen och, vad det avser områdescheferna, resultatet för det område för vilket områdeschefen är ansvarig. Därutöver kan icke-finansiella mål i enlighet med Electrolux strategiska planer användas för att fokusera på faktorer av särskilt intresse på koncern-, områdes- eller individuell nivå. Utfallet på STI skall vara beroende av position och får uppgå till högst 70 % av Grundlönen vid uppnående av "target"-nivå och 110 % av Grundlönen vid uppnående av "stretch"-nivå. Med avseende på rådande marknadsförhållanden är motsvarande nivåer för medlemmar av Koncernledningen i USA 100 % av Grundlönen vid uppnående av "target"- nivå och 150 % av Grundlönen vid uppnående av "stretch"-nivå. Långsiktiga incitament (LTI) Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet skall innefatta överlåtelse av aktier i bolaget. Extraordinära arrangemang Utöver STI och LTI, kan ytterligare rörlig ersättning godkännas av styrelsen vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla personal, att sådana arrangemang enbart görs på individnivå, att de aldrig överstiger tre (3) årslöner och att de skall intjänas och/eller betalas ut i delbetalningar under en period om minst två (2) år. Försäkringsbara förmåner Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt skall pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för personen, kan andra pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas av styrelsen. Andra förmåner Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Uppsägning och avgångsvederlag Uppsägningstiden skall vara tolv månader vid uppsägning av bolaget och sex månader vid uppsägning av medlemmen av Koncernledningen. I individuella fall kan styrelsen godkänna avgångsvederlag utöver nämnd uppsägningstid. Avgångsvederlag kan enbart komma att betalas ut efter uppsägning från Electrolux sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av en väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete. Avvikelser från riktlinjerna Styrelsen i Electrolux skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. B. Electrolux Aktieprogram 2007 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2007. Programmet för 2007 föreslås omfatta högst 160 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Electrolux, enligt i huvudsak följande villkor och riktlinjer. Electrolux Aktieprograms 2007 huvudsakliga villkor a) Programdeltagarna delas in i fem grupper; verkställande direktör, övriga medlemmar i Koncernledningen samt ytterligare tre grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner. För varje grupp fastställer styrelsen ett målvärde för Electrolux Aktieprogram 2007 beräknat i kronor. Målvärdet för verkställande direktören uppgår till 2.400.000 kronor, för övriga medlemmar i Koncernledningen till 1.200.000 kronor och för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner till lägst 450.000 kronor och högst 900.000 kronor. Summan av de värden som fastställs för alla deltagare överstiger inte 96 miljoner kronor. b) Respektive målvärde omvandlas till ett antal aktier, med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för Electrolux B-aktie på Stockholmsbörsen under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas, reducerad med nuvärdet av förväntad utdelning under perioden intill dess aktier tilldelas. c) Det framräknade antalet aktier kopplas till ett visst, av styrelsen fastställt, mål för värdeskapande. Målet sätts för en inledande treårig mätperiod. Uppnås ett lägre respektive högre värdeskapande under den treåriga mätperioden kan ett lägre respektive högre antal aktier tilldelas. d) De av styrelsen fastställda nivåerna för värdeskapande inkluderar såväl en miniminivå, som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske, som en maximinivå. Den maximala tilldelningen är begränsad till 1,5 gånger det antal aktier som bestämts i enlighet med punkterna a) och b) ovan. e) Tilldelning av aktier förutsätter bl a att de personer som omfattas av programmet under hela mätperioden, med vissa undantag, är anställda i Electrolux-koncernen. Uppfylls samtliga i Electrolux Aktieprogram 2007 uppställda villkor, skall tilldelning av aktier ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga mätperioden, dvs under 2010. Tilldelning av aktier före utgången av den treåriga mätperioden skall kunna ske (i) om någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett tillräckligt antal aktier i Electrolux och enligt tillämpliga regler blir skyldig att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i bolaget, eller (ii) för enskilda deltagare på grund av individuella omständigheter, eller (iii) om det annars bedöms vara lämpligt eller ändamålsenligt att förkortning av den treåriga mätperioden sker. Tilldelade aktier skall, med vissa undantag, vara föremål för vissa över låtelseinskränkningar under ytterligare en tvåårsperiod efter utgången av mätperioden. Vissa av programmets deltagare skall kunna erbjudas möjligheten att kontantavräkna en andel av de tilldelade aktierna, högst motsvarande värdet av så många aktier som annars skulle behöva avyttras för täckande av utgående skatter. Riktlinjer för Electrolux Aktieprogram 2007 Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Electrolux-koncernen, uppgående till totalt högst 160 personer, skall erbjudas deltagande i Electrolux Aktieprogram 2007. Erbjudande om deltagande i programmet skall lämnas av Electrolux senast den 30 maj 2007. Förslag till beslut om (A.) överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv och (B.) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 - 2003 års personaloptionsprogram och 2005 års aktieprogram (punkt 17) A. Överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv på följande villkor: 1. Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie A och/eller serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. 2. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 3. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier av berörd serie på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. 4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget. B. Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 - 2003 års personaloptionsprogram och 2005 års aktieprogram Styrelsen föreslår vidare, i anledning av bolagets personaloptionsprogram 2001 - 2003 och 2005 års aktieprogram, att bolagsstämman beslutar om att bolaget skall äga rätt att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta högst 650.000 aktier av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av nämnda program. Sådan överlåtelse skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15 - 17 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget - AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm och på koncernens hemsida: www.electrolux.com/agm - samt sändes till aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 2 april 2007. Stockholm i mars 2007 AB Electrolux (publ) STYRELSEN För ytterligare information kontakta Electrolux pressjour 08-657 6507 Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2006 hade Electrolux en omsättning på 104 miljarder kronor och 56 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press.

Kallelse till extra bolagsstämma i AB Electrolux

Electrolux AB — Mon, 13 Nov 2006 08:45:39 +0100

Tid: 2006-12-12 17:00
Plats: S:t Göransgatan 143, Stockholm

Aktieägarna i AB Electrolux kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2006 kl. 17.00 i Axel Wennergren-salen, AB Electrolux, S:t Göransgatan 143, Stockholm. Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 6 december 2006, - dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 7 december 2006 kl. 16.00 under adress: AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm, eller per telefon 08 738 64 10, eller per fax 08 738 63 35, eller via internet på koncernens hemsida, www.electrolux.com, varvid antalet biträden skall uppges. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra stämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman. Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken onsdagen den 6 december 2006 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering. Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Styrelsens förslag till beslut om inlösenförfarande, innefattande a) ändring av bolagsordningen, b) uppdelning av aktier, c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier av serie A respektive serie B,samt d) ökning av aktiekapitalet genom fondemission. 7. Stämmans avslutande. Förslag till beslut om inlösenförfarande, innefattande (A) ändring av bolagsordningen, (B) uppdelning av aktier, (C) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier av serie A respektive serie B, samt (D) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, m.m. (punkt 6) Styrelsen föreslår, mot bakgrund av koncernens starka balansräkning, att extra bolagsstämma den 12 december 2006 fattar beslut om ett tvingande inlösenförfarande av aktier, enligt vilket varje aktie delas i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) med ett kvotvärde om 2 kronor 50 öre per aktie, varav en aktie kommer att lösas in mot 20 kronor, varvid sammanlagt cirka 5.600.000.0001 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. Vidare föreslår styrelsen att en fondemission genomförs genom överföring av 772.300.770 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet. A. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande i huvudsak - att aktiekapitalgränserna minskas från lägst 1.500.000.000 kronor – högst 6.000.000.000 kronor till lägst 750.000.000 kronor – högst 3.000.000.000 kronor (§ 4). B. Uppdelning av aktier Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet dividerat med antalet aktier) ändras genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie delas i två aktier (av samma aktieslag), varav en skall benämnas inlösenaktie i VPC-systemet och dras in på sätt som framgår under punkten C nedan. Avstämningsdag vid VPC AB för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 5 januari 2007. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer bolaget att ha sammanlagt 617.840.616 utgivna aktier, varav 19.004.550 aktier av serie A och 598.836.066 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor 50 öre. C. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier av serie A respektive serie B Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall minskas med 772.300.770 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 308.920.308 aktier, varav 9.502.275 aktier av serie A och 299.418.033 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor 50 öre, efter genomförd uppdelning av aktier. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkten B ovan benämns inlösenaktier i VPC-systemet. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktier skall vara samma dag som avstämningsdagen för genomförande av uppdelning av aktier enligt punkten B ovan, dvs. den 5 januari 2007. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna och, i den mån minskning av aktiekapitalet sker genom indragning av egna aktier som innehas av bolaget, avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. För varje inlöst aktie (oavsett aktieslag) skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 20 kronor, varav 17 kronor 50 öre överstiger aktiens kvotvärde. Indragna aktier som innehas av bolaget skall dock dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden beräknas därför uppgå till 5.636.430.9402 kronor. Utöver minskningsbeloppet utskiftas således ett beräknat belopp om sammanlagt 4.864.130.170 kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i anspråk. Betalning för de inlösta aktierna skall erläggas snarast möjligt, dock senast tio bankdagar, efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna A – D. Bolagets aktiekapital kommer efter minskningen enligt ovan att uppgå till 772.300.770 kronor fördelat på sammanlagt 308.920.308 aktier, varav 9.502.275 aktier av serie A och 299.418.033 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor 50 öre. Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier enligt denna punkt C kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkten D nedan som en åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Förutsatt att den extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag ovan samt enligt styrelsens förslag om fondemission enligt punkten D nedan, kommer lägst 5.489.030.000 kronor att återstå av det fria egna kapitalet som är disponibelt enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. D. Fondemission Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med 772.300.770 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet skall ökas med skall tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital kommer efter ökningen enligt ovan att uppgå till 1.544.601.540 kronor fördelat på sammanlagt 308.920.308 aktier, varav 9.502.275 aktier av serie A och 299.418.033 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 5 kronor. _____________ Majoritetskrav Bolagsstämmans beslut enligt punkterna A – D ovan skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. _____________ Styrelsen föreslår slutligen att bolagsstämman beslutar att bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna A – D ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller VPC AB. _____________ Handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 ovan samt styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § p 3 och 20 kap. 12 § p 3 aktiebolagslagen och revisorsyttranden enligt 12 kap. 7 § p 4, 20 kap. 12 § p 4 samt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget – AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm och på koncernens hemsida, www.electrolux.com - samt sändes till aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 28 november 2006. En informationsbroschyr, som närmare beskriver inlösenförfarandet, kommer att upprättas med anledning av förslaget. Informationsbroschyren kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på koncernens hemsida från nämnda tidpunkt. _____________ Stockholm i november 2006 AB Electrolux (publ) STYRELSEN 1 Detta belopp kan öka eller minska beroende på bolagets innehav av egna aktier, vilka ej berättigar till återbetalning, men kan högst uppgå till 6.178.406.160 kronor. 2 Beräknat på antal utestående aktier per den 30 september 2006, vid vilken tidpunkt bolaget innehade 27.098.761 egna aktier. I enlighet med beslut vid årsstämman i april 2006 får totalt 3.793.269 ytterligare aktier återköpas, vilket skulle kunna minska den totala inlösenlikviden. Antal återköpta aktier kan komma att minska om anställda löser in sina optioner, vilket skulle öka den totala inlösenlikviden. Den totala inlösenlikviden kan högst uppgå till 6.178.406.160 kronor. Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electorlux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2005 hade Electrolux en omsättning på 100 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/ir

Extra bolagsstämma i Electrolux

Electrolux AB — Tue, 07 Nov 2006 08:49:59 +0100

Tid: 2006-12-12 17:00
Plats: S:t Göransgatan 143

Electrolux kommer att hålla extra bolagsstämma den 12 december 2006 för beslut om inlösen av aktier. Som tidigare meddelats föreslår styrelsen att en extra bolagsstämma fattar beslut om inlösen av aktier till ett belopp av 20 kr per aktie, motsvarande en kontantutdelning på totalt cirka 5 600 Mkr till Electrolux aktieägare. Förslaget innebär att varje Electrolux-aktie (såväl A- som B-aktie) delas upp i en aktie (A eller B-aktie) och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer därefter automatiskt att lösas in mot 20 kr per aktie. Den extra bolagsstämman kommer att äga rum tisdagen den 12 december 2006 kl. 17.00 i Axel Wennergren-salen, AB Electrolux, S:t Göransgatan 143, Stockholm. Under förutsättning att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag beräknas utbetalningen av inlösenbeloppet ske i slutet av januari 2007. Kallelse till den extra bolagsstämman med ytterligare information kommer att publiceras i mitten av november. Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electorlux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2005 hade Electrolux en omsättning på 100 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/ir.

Invitation

Electrolux AB — Wed, 21 Jun 2006 16:55:00 +0200

Tid: 2006-07-18 15:00
Plats: Electrolux headquarters, S:t Göransgatan 143, Stockholm

Electrolux results for second quarter 2006 Electrolux results for the second quarter of 2006 will be published on July 18, 2006. You are cordially invited to attend a presentation of the results by Hans Stråberg, President and CEO of Electrolux. The presentation will be held at 15:00 CET the same day at Electrolux headquarters, S:t Göransgatan 143, Stockholm. Mr Stråberg will be accompanied by Fredrik Rystedt, CFO. You can also attend by telephone or on the Internet. The report will be released at 08:00 CET The second quarter report is scheduled for release at 08:00 CET on the same day and will be available at the Electrolux website, http://www.electrolux.com. Slides used in the presentation will also be available at the same address. You can listen to the presentation at http://www.electrolux.com/webcast1. Details for participation by telephone Participants in Sweden should call +46 (0)8 505 20 110. Participants in UK/Europe should call +44 (0)207 162 0025. Participants in US should call +1 334 323 6201. A telephone replay facility will be available following the presentation. The numbers to dial are: +46 (0)8 505 20 333 (Sweden), access code 710166 +44 (0)20 7031 4064 (UK/Europe), access code 710166 +1 954 334 0342 (US), access code 710166 Please complete the enclosed form and return it by e-mail to mildred.stenberg-falk@electrolux.se or by fax to +46 (0)8 738 7090, not later than Friday, July 14, 2005. Yours sincerely, AB ELECTROLUX Investor Relations Enclosure - Reply Form http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/E3/F3/wkr0001.pdf Electrolux is a global leader in home appliances and appliances for professional use, selling more than 40 million products to customers in 150 countries every year. The company focuses on innovations that are thoughtfully designed, based on extensive consumer insight, to meet the real needs of consumers and professionals. Electrolux products include refrigerators, dishwashers, washing machines, vacuum cleaners and cookers sold under esteemed brands such as Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka and Frigidaire. In 2005, Electrolux had sales of SEK 100 billion and 57,000 employees. For more information, visit http://www.electrolux.com/press

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Electrolux AB — Mon, 20 Mar 2006 08:50:00 +0100

Tid: 2006-04-24 17:00
Plats: Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm

Aktieägarna i AB Electrolux kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) måndagen den 24 april 2006 kl. 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm. Stämman inleds med en utfrågning av verkställande direktören för Husqvarna AB, Bengt Andersson. Under punkt 11 på dagordningen föreslås därefter stämman att behandla styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i Husqvarna AB till aktieägarna i AB Electrolux. Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 18 april 2006, - dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 19 april 2006 kl. 16.00 under adress: AB Electrolux, C-J, 10545 Stockholm, eller per telefon 08-7386410, eller per fax 08-7386335, eller via internet på koncernens hemsida, www.electrolux.com/agm, varvid antalet biträden skall uppges. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2006. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman. Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 18 april 2006 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering. Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Anförande av verkställande direktören, Hans Stråberg. 8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott samt revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2005. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete. 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor. 14. Val av styrelse och styrelseordförande. 15. Val av revisor. 16. Förslag till beslut rörande valberedning. 17. Förslag till beslut om a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, b) inrättande av aktieprogram (Electrolux Performance Share Plan 2006), c) justering av villkoren för 2004 och 2005 års aktieprogram, samt d) godkännande av ett av styrelsen för det nuvarande dotterbolaget Husqvarna AB föreslaget aktieprogram (Husqvarna Performance Share Plan 2006). 18. Förslag till beslut om e) förvärv av egna aktier, f) överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv, g) överlåtelse av egna aktier i anledning av Electrolux aktieprogram 2006, samt h) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001–2003 års personaloptionsprogram och 2004 års aktieprogram. 19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. 20. Stämmans avslutande. Utdelning och avstämningsdag (punkt 11) Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2005 om 7 kronor 50 öre per aktie och torsdagen den 27 april 2006 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från vpc onsdagen den 3 maj 2006. Styrelsen föreslår vidare att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Husqvarna AB delas ut, varvid varje aktie i AB Electrolux skall medföra rätt till en aktie i Husqvarna AB. Innehavare av aktie av serie A i AB Electrolux skall erhålla aktie av serie A i Husqvarna AB och innehavare av aktie av serie B i AB Electrolux skall erhålla aktie av serie B i Husqvarna AB. Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning. Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelse och revisor, val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor (punkterna 1 och 12–15) Som tidigare meddelats har styrelseledamöterna Tom Johnstone, Aina Nilsson Ström och Karel Vuursteen avböjt omval. Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Jacob Wallenberg, Investor AB, och ledamöterna Carl Rosén, Andra AP-fonden, Ramsay J. Brufer, Alecta pensionsförsäkring, Kjell Norling, Handelsbanken/SPP fonder och Michael Treschow, ordförande i AB Electrolux, har som tidigare meddelats lämnat följande förslag. - Michael Treschow, såsom ordförande vid bolagsstämman. - 7 styrelseledamöter och inga suppleanter. - Sammanlagt styrelsearvode om 4.275.000 kronor, att fördelas enligt följande. 1.500.000 kronor till styrelsens ordförande, 500.000 kronor till styrelsens vice ordförande, 437.500 kronor till respektive övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget och 525.000 kronor till arvoden för arbete i styrelsens utskott. - Arvode till revisorn enligt godkänd räkning. - Omval av styrelseledamöterna Michael Treschow, Peggy Bruzelius, Hans Stråberg, Louis R. Hughes, Barbara Milian Thoralfsson, Caroline Sundewall och Marcus Wallenberg. Michael Treschow skall utses till styrelsens ordförande. Valberedningen har meddelat bolaget att förslaget till styrelse kan komma att utökas med ytterligare en ledamot. Om så sker kommer ett sådant förslag att offentliggöras före stämman. - Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till årsstämman 2010. Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 16) Valberedningen föreslår följande. 1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras sex månader före årsstämman 2007 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. 2. Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett. 3. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut: a) förslag till stämmoordförande, b) förslag till styrelse, c) förslag till styrelseordförande, d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, e) förslag till arvode för bolagets revisor, och f) förslag till valberedning inför årsstämman 2008. 4. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen, innefattande bl a att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden och att bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Förslag till beslut om (A.) Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, (B.) Inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006 (Electrolux Performance Share Plan 2006) (”Electrolux Aktieprogram”), (C.) Justering av villkoren för 2004 och 2005 års prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram i Electrolux, samt (D.) Godkännande av ett av styrelsen för det nuvarande dotterbolaget Husqvarna AB föreslaget prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006 (Husqvarna Performance Share Plan 2006) (”Husqvarnas Aktieprogram”) (punkt 17) A. Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner följande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av AB Electrolux (”Electrolux”) företagsledning (”Koncernledningen”). Principerna skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2006 samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs därefter. Ersättningar till Koncernledningen beslutas av styrelsen i Electrolux baserat på rekommendation av Electrolux ersättningsutskott (”Ersättningsutskottet”). a) Riktlinjer – Electrolux skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig med avseende på förhållandena i det land i vilket var och en av medlemmarna av Koncernledningen befinner sig samt till koncernmedlemmens och koncernens prestationer. Fokus på ”betalning efter prestation” innebär att rörlig ersättning kan utgöra en betydande del av den totala ersättningen som utgår till Koncernledningen. b) Lön – Fast lön skall utgöra grunden för den totala ersättningen. Lönen skall vara konkurrenskraftig på den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet medför. Lönenivåerna skall ses över regelbundet (vanligen genom den årliga löneutvärderingen) för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna prestation. c) Rörlig lön (Short Term Incentive ”STI”) – Medlemmar av Koncernledningen kan utöver den fasta lönen erhålla STI. Tonvikten i STI skall ligga på det finansiella resultatet för koncernen eller för det segment inom vilket medlemmen av Koncernledningen är anställd. Dessutom kan prestationsindikatorer användas för att sätta fokus på frågor av speciellt intresse på koncern-, segment- eller personlig nivå. Klart definierade mål för ”target-” och ”stretch”-nivåer för prestation skall anges i början av varje år och avspegla av styrelsen godkända planer. Mål för finansiellt resultat skall ställas upp för respektive organisatoriskt och geografiskt område. Mål för prestationsindikatorer skall bestämmas på koncern-, team- och/eller individnivå. STI skall vara beroende av position och får uppgå till högst 70% av lönen vid uppnående av målnivån ”target” och 110% av lönen vid uppnående av ”stretch”-nivå. Med avseende på rådande marknadsförhållanden är motsvarande nivåer på den amerikanska marknaden 100% vid uppnående av ”target”-nivå och 150% av lönen vid uppnående av ”stretch”-nivå. d) Långfristiga incitament (Long Term Incentive ”LTI”) – Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett aktiebaserat eller aktieprisrelaterat incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte. e) Försäkringsbara förmåner – Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall utformas så att de återspeglar regler och praxis i anställningslandet. Om möjligt skall pensionsplaner baseras på ett definierat tillskott i enlighet med av koncernen fastställd pensionspolicy. I vissa fall kan andra arrangemang för pensionsförmåner erbjudas. f) Andra förmåner – Andra förmåner kan tillhandahållas i enlighet med den praxis som gäller i det land i vilket medlemmen i Koncernledningen är bosatt. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. g) Uppsägning och avgångsvederlag – För medlemmar av Koncernledningen som är bosatta i Sverige skall uppsägningstiden vara ett år vid uppsägning av koncernen och sex månader vid uppsägning av medlemmen i Koncernledningen. I vissa fall kan koncernen tillämpa andra tider för uppsägning och avgångsvederlag. Medlemmar av Koncernledningen som är bosatta utanför Sverige kan erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land i vilket medlemmen är bosatt. B. Electrolux Aktieprogram Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006. Programmet för 2006 föreslås omfatta 160 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Electrolux, enligt i huvudsak följande villkor och riktlinjer. Electrolux Aktieprograms huvudsakliga villkor a) Programdeltagarna delas in i fem grupper; verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen samt ytterligare tre grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner. För varje grupp fastställer styrelsen ett målvärde för Electrolux Aktieprogram beräknat i kronor. Målvärdet för verkställande direktören uppgår till 2.400.000 kronor, för övriga medlemmar i koncernledningen till 1.200.000 kronor och för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner till lägst 450.000 kronor och högst 900.000 kronor. Summan av de värden som fastställs för alla deltagare överstiger inte 96 miljoner kronor. b) Respektive målvärde omvandlas till ett antal aktier, med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för Electrolux B-aktie på Stockholmsbörsen under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas, reducerad med nuvärdet av förväntad utdelning under perioden intill dess aktier tilldelas. c) Det framräknade antalet aktier kopplas till ett visst, av styrelsen fastställt, mål för värdeskapande. Målet sätts för en inledande treårig mätperiod. Uppnås ett lägre respektive högre värdeskapande under den treåriga mätperioden kan ett lägre respektive högre antal aktier tilldelas. d) De av styrelsen fastställda nivåerna för värdeskapande inkluderar såväl en miniminivå, som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske, som en maximinivå. Den maximala tilldelningen är begränsad till 1,5 gånger det antal aktier som bestämts i enlighet med punkterna a) och b) ovan. e) Tilldelning av aktier, vilket skall ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga mätperioden, förutsätter bl a att samtliga i Electrolux Aktieprogram uppställda villkor uppfylls och att de personer som omfattas av programmet under hela mätperioden, med vissa undantag, är anställda i Electrolux-koncernen. Tilldelning av aktier före utgången av den treåriga mätperioden skall kunna ske (i) om någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett tillräckligt antal aktier i Electrolux och enligt tillämpliga regler blir skyldig att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i bolaget, eller (ii) för enskilda deltagare på grund av individuella omständigheter, eller (iii) om det annars bedöms vara lämpligt eller ändamålsenligt att förkortning av den treåriga mätperioden sker. Tilldelade aktier skall, med vissa undantag, vara föremål för vissa överlåtelseinskränkningar under ytterligare en tvåårsperiod efter utgången av mätperioden. Vissa av programmets deltagare skall kunna erbjudas möjligheten att kontantavräkna en andel, högst motsvarande värdet av så många aktier som annars skulle behöva avyttras för täckande av utgående skatter. Riktlinjer för Electrolux Aktieprogram Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Electrolux-koncernen, uppgående till totalt 160 personer, skall erbjudas deltagande i Electrolux Aktieprogram. Erbjudande om deltagande i programmet skall lämnas av Electrolux senast den 30 juni 2006. Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte tillika är anställda av bolaget skall inte erbjudas möjlighet till deltagande i Electrolux Aktieprogram. Möjlighet till deltagande i Electrolux Aktieprogram förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske i berörda länder, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga (i) administrativa kostnader, (ii) skatteeffekter för Electrolux eller annat arbetsgivarebolag i Electrolux-koncernen eller för de personer som avses komma att omfattas av programmet och (iii) ekonomiska insatser. Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Electrolux Aktieprogram kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande sedvänjor. C. Justering av villkoren för 2004 och 2005 års prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram i Electrolux Enligt punkten B. e) i styrelsens ovan angivna förslag till Electrolux Aktieprogram för 2006 föreslås bl a att förkortning i vissa fall skall kunna ske av den treåriga mätperioden för uppnående av de av styrelsen fastställda nivåerna för värdeskapande, liksom av den tvååriga period därefter då vissa överlåtelseinskränkningar annars tillämpas. Enligt villkoren för tidigare beslutade prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram för åren 2004 respektive 2005 kunde sådan förkortning endast ske i vissa undantagsfall. Styrelsen anser att villkoren för samtliga aktieprogram i Electrolux-koncernen i allt väsentligt bör vara likalydande och att det är angeläget att förkortning även kan ske i andra fall än de som anges i 2004 och 2005 års program. Ett sådant fall är den föreslagna utdelningen av aktierna i Husqvarna AB, där det enligt styrelsens bedömning inte finns någon anledning att de deltagare i Electrolux Aktieprogram för 2004 och 2005 som fortsättningsvis kommer att vara anställda i Husqvarna skall kvarstanna i dessa program. Styrelsen föreslår därför att villkoren för de 2004 respektive 2005 inrättade aktieprogrammen justeras och att lydelsen av de aktuella bestämmelserna i dessa program därmed skall erhålla samma lydelse som i det ovan föreslagna programmet för 2006. D. Godkännande av ett av styrelsen för det nuvarande dotterbolaget Husqvarna AB föreslaget prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006 (Husqvarna Performance Share Plan 2006) (”Husqvarnas Aktieprogram”) Styrelsen för Electrolux föreslår att bolagsstämman beslutar om godkännande av ett av styrelsen för det nuvarande dotterbolaget Husqvarna föreslaget prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006. Programmet för 2006, som motsvarar Electrolux aktieprogram för 2006 enligt punkten B. ovan, föreslås omfatta 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Husqvarna-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Husqvarna, enligt i huvudsak följande villkor och riktlinjer. Husqvarnas Aktieprograms huvudsakliga villkor Programdeltagarna delas in i fyra grupper; verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen samt ytterligare två grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner. För varje grupp fastställer styrelsen ett målvärde för Husqvarnas Aktieprogram beräknat i kronor. Målvärdet för verkställande direktören uppgår till 1.800.000 kronor, för övriga medlemmar i koncernledningen till 900.000 kronor och för de två övriga grupperna av ledande befattningshavare och nyckelpersoner, 600.000 eller 450.000 kronor. Summan av de värden som fastställs för alla deltagare överstiger inte 24 miljoner kronor. För Husqvarnas Aktieprogram skall i övrigt motsvarande villkor gälla som för Electrolux Aktieprogram enligt punkterna B. b) – e) ovan, dock att, vad gäller punkt B. b) ovan, respektive målvärde skall omvandlas till ett antal aktier med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för Husqvarnas B-aktie på Stockholmsbörsen, och att, vad gäller punkt B. e) ovan, tilldelning av aktier bl a förutsätter att de personer som omfattas av programmet under hela mätperioden, med vissa undantag, är anställda i Husqvarna-koncernen, samt att tilldelning av aktier före utgången av den treåriga mätperioden bl a skall kunna ske om någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett tillräckligt antal aktier i Husqvarna och enligt tillämpliga regler blir skyldig att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i bolaget. Riktlinjer för Husqvarnas Aktieprogram Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Husqvarna-koncernen, uppgående till totalt cirka 40 personer, skall erbjudas deltagande i Husqvarnas Aktieprogram. Erbjudande om deltagande i programmet skall lämnas av Husqvarna senast den 31 augusti 2006 och förutsätter att Husqvarnas B-aktie har varit noterad vid Stockholmsbörsen under minst tio handelsdagar före denna tidpunkt. Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter och som inte tillika är anställda av bolaget skall inte erbjudas möjlighet till deltagande i Husqvarnas Aktieprogram. Möjlighet till deltagande i Husqvarnas Aktieprogram förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske i berörda länder, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga (i) administrativa kostnader, (ii) skatteeffekter för Husqvarna eller annat arbetsgivarebolag i Husqvarna-koncernen eller de personer som avses komma att omfattas av programmet och (iii) ekonomiska insatser. Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Husqvarnas Aktieprogram kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande sedvänjor. Ovanstående förslag till beslut om godkännande av Husqvarnas Aktieprogram är villkorat av att årsstämman 2006 i Electrolux beslutar om utdelning av aktierna i Husqvarna till Electrolux aktieägare. Majoritetskrav För giltigt beslut av stämman enligt förslagen under punkterna A.–D. ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Förslag till beslut om (A.) Förvärv av egna aktier, (B.) Överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv, (C.) Överlåtelse av egna aktier i anledning av Electrolux aktieprogram 2006, samt (D.) Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001–2003 års personaloptionsprogram och 2004 års aktieprogram (punkt 18) A. Förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande. 1. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller serie B, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet aktier i bolaget. 2. Aktierna får förvärvas på Stockholmsbörsen. 3. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. B. Överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv på följande villkor. 1. Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie A och/eller serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. 2. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 3. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier av berörd serie på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. 4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för försäljningskursen är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt. C. Överlåtelse av egna aktier i anledning av Electrolux Aktieprogram 2006 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att överlåta aktier i Electrolux på följande villkor. 1. Högst 900.000 aktier av serie B får överlåtas. 2. Rätt att förvärva aktier skall tillkomma de personer som omfattas av Electrolux Aktieprogram 2006 (”Deltagarna”), med rätt för envar Deltagare att erhålla högst det antal aktier, som följer av villkoren i Electrolux Aktieprogram. 3. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i Electrolux Aktieprogram uppställda villkor uppfylls. 4. Överlåtelse av aktier under Electrolux Aktieprogram skall ske vederlagsfritt. 5. Antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under Electrolux Aktieprogram kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för aktieprogrammet. D. Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001– 2003 års personaloptionsprogram och 2004 års aktieprogram Styrelsen föreslår vidare, i anledning av bolagets personaloptionsprogram 2001–2003 och 2004 års aktieprogram, att bolagsstämman beslutar om att bolaget skall äga rätt att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta högst 900.000 aktier av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av nämnda program. Sådan överlåtelse skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. ------------------------------------------------- Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisers beräknande vid överlåtelse av egna aktier enligt punkterna C. och D. ovan, får styrelsen anföra följande. Överlåtelsen av egna aktier utgör ett led dels i tidigare implementerade personaloptionsprogram, dels i det föreslagna Electrolux Aktieprogram. Styrelsen anser det vara till fördel för Electrolux och dess aktieägare att ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux på detta vis bereds möjlighet att bli delägare i bolaget. Styrelsen anser vidare att av Electrolux tidigare förvärvade egna aktier, i förekommande fall, skall användas dels för täckande av de kostnader som uppkommer, huvudsakligen sociala avgifter, i anledning av redan implementerade personaloptionsprogram, dels för möjliggörande av leverans av aktier enligt det föreslagna Electrolux Aktieprogram. Grunden för beräknandet av tillämpliga överlåtelsepriser framgår av styrelsens ovan angivna förslag. Majoritetskrav För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna A., B. och D. ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt förslaget under punkten C. ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (Punkt 19) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att bl a anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. De förslagna ändringarna innebär, i allt väsentligt, följande: - Bestämmelsen om akties nominella belopp utgår och ersätts med en bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 300.000.000 och högst 1.200.000.000 (§ 5). - Bestämmelsen om aktier av olika serier ändras så att en föreskrift införs om att aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 1.200.000.000 och att aktier av serie B kan utges till ett antal av högst 1.200.000.000 (§ 5). - Aktieägares företrädesrätt vid emission av aktier utvidgas så att företrädesrätten regleras inte bara avseende kontantemission utan också avseende kvittningsemission. Vidare införs ett nytt stycke som reglerar aktieägares företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av teckningsoptioner eller konvertibler (§ 5). - Regleringen om styrelseledamots ettåriga mandattid stryks (§ 6). - Föreskriften om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse till bolagsstämma alltid skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter (§ 9). - Bestämmelsen om att varje röstberättigad vid bolagsstämma får rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier, utgår (§ 10, första stycket). - Bestämmelsen om att ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår, utgår (§ 11, första stycket). - Bestämmelsen om avstämningsförbehåll, ändras så att den överensstämmer med definitionen av avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § i den nya aktiebolagslagen (§ 12). Därutöver görs vissa smärre språkliga justeringar för att anpassa bolagsordningens lydelse till den nya aktiebolagslagens ordval. Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16–19 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget – AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm och på koncernens hemsida: www.electrolux.com/agm – samt sändes till aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 10 april 2006. Ett prospekt, som närmare beskriver Husqvarna-koncernen, har upprättats i anledning av förslaget om utdelning av aktierna i Husqvarna. Prospektet kommer att finnas tillgängligt senast från nämnda tidpunkt. Stockholm i mars 2006 AB Electrolux (publ) STYRELSEN