(Aktietorget: ICM)

Aktieägarna i ICM Logistik AB (publ), 556257-2189, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2008, kl. 18.00 i Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 9 maj 2008, dels anmäla sig till bolaget senast den 9 maj 2008
- per post till: ICM Logistik AB, Box 8346, 163 08 Spånga eller
- via e-post: info@icm.se eller
- per telefon: 08-445 70 70 eller
- per telefax: 08-795 75 30.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, antal aktier samt eventuella biträden. Observera att eventuell fullmakt måste insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.icm.se och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 maj 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling företes. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör behörighetshandling och fullmakt sändas in till bolaget enligt adress ovan och bolaget tillhanda senast 14 maj 2008.

Såväl det totala antalet aktier i ICM Logistik AB, som det totala antalet röster, kommer per avstämningsdagen för deltagande i bolagsstämman (9 maj 2008) att uppgå till 2.824.715

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningens förslag: Advokat Anders Flinck
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007, VDs redogörelse för det gångna årets arbete och frågor från aktieägarna till styrelse och VD.
7. Beslut om
a) fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
9. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag, fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av styrelse jämte eventuella suppleanter
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission.
14. Beslut om ändring i bolagsordningen rörande firma och ändamål
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

Styrelsens förslag till beslut
Punkterna 7 b, 8, 12, 13 och 14

Styrelsen föreslår
- en ordinarie utdelning per aktie om 1:00 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 maj 2008, om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning ske den 23 maj 2008,

- att arvode till styrelsen skall utgå med högst 400 000 kr, att fördelas så att ordföranden erhåller 100 000 kr medan övriga stämmovalda styrelseledamöter erhåller vardera 75 000 kr, med undantag för sådan ledamot som är anställd i bolaget, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning,

- att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak innebär att löner skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och relateras till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Ersättningen till ledande befattningshavare, alltså företagets ledningsgrupp, skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner,

- att årsstämman, i syfte att möjliggöra ägarspridning och/eller förvärv av andra verksamheter, bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av upp till 250 000 aktier (à nom. 1 kr), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och varvid betalning skall kunna ske såväl kontant som genom apport eller kvittning,

- att bolagsordningens bestämmelser om firma och om ändamål ändras enligt följande:
- Mot bakgrund av förvärvet av den nationella flyttverksamheten i Kungsholms express och spedition ab samt förändringen av bolagets logotyp och varumärke till ICM Kungsholms föreslås att bolaget även ändrar sin firma till ICM Kungsholms AB (publ).
- Bolagsordningens andra paragraf anger att Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och aktier, handha den koncerngemensamma ekonomi- och finansfunktionen, bedriva åkeri- och expressrörelse samt annan därmed förenlig verksamhet. Sedan koncernen avvecklades 2004 är verksamhetsbeskrivningen något obsolet och förslaget är att Bolagsordningens andra paragraf ändras så att föremålet för bolagets verksamhet uttrycks: Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nationell och internationell flyttverksamhet samt magasinerings- och lagringsverksamhet, att äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt annan här med förenlig verksamhet

Övriga beslut

Punkterna 9, 10 och 11
Den valberedning som sammansatts enligt beslut vid förra årsstämman har enat sig om följande förslag:
- styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter,
- omval av styrelseledamöterna Johan Blomqvist, Thomas Hanbo, John Pettersson, Paul Rönnberg, Anna Serner och Kerstin Sjöstrand.
- att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2008, sammankalla en valberedning bestående av fyra aktieägarrepresentanter. Tre av dessa representanter skall utses av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Den fjärde representanten skall utses av den röstmässigt största aktieägaren som samtidigt är att anse som oberoende dels i förhållande till bolaget och dels i förhållande till aktieägare med mer än 10 % av röstetalet. Om någon av de röstmässigt största ägarna avböjer eller avstår från att delta i valberedningen skall erbjudandet gå vidare till den som röstmässigt står näst i tur. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt på bolagets hemsida. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2009 samt föreslå arvode till var och en av ledamöterna. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utses och redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga från och med den 17 april 2008 på bolagets kontor på Fagerstagatan 19 C i Spånga. Årsredovisningen 2007 och fullständiga förslag till beslut sänds till aktieägare på begäran och kan beställas per telefon 08-445 7070. Handlingar och årsredovisning kommer även att publiceras på bolagets hemsida, www.icm.se den 17 april 2008.

Stockholm i april 2008
Styrelsen