Kallelse till extra bolagsstämma i Metromark Hospitality Group AB (publ) Aktieägarna i Metromark Hospitality Group AB (publ), org nr 556702-2636, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 januari 2011 kl. 13.30 på ParkVenue, Engelbrektsgatan 9-11, SE-114 32 Stockholm.

Anmälan
För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 3 januari 2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 3 januari 2011 tillfälligt hos Euroclear inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i den extra bolagsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 3 januari 2011. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Adelgatan 5, SE-211 22 Malmö, alternativt till e- post adressen stamma@metromark.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i stämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. I bolaget finns totalt 6.722.994 aktier och röster. Samtliga aktier är av ett och samma slag.

Förslag till dagordning
1) Öppnande av extra bolagsstämman
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Val av styrelse
8) Val av revisor
9) Beslut om bemyndigande
10) Övriga frågor
11) Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 7)
Förslag till val av styrelse kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida snarast möjligt.

Punkt 8)
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås Convensia Revision LJ AB att väljas till revisor med auktoriserad revisor Peter van Lienden som huvudansvarig.

Punkt 9)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att fatta besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7) - 9) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 27 december 2010 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Malmö i december 2010

Metromark Hospitality Group AB (publ)
Styrelsen