Beslut från Akademiska Hus årsstämma 2014

Måndagen den 28 april hölls Akademiska Hus årsstämma på Handelshögskolan i Göteborg. Utdelning till ägaren enligt policy fastställdes till 1 374 Mkr.

Utöver sedvanliga obligatoriska årsstämmobeslut avseende bland annat fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, fattade årsstämman den 28 april följande beslut:

• Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Britta Burreau, vd för Nordea Liv och Ingela Lindh, vd för Stockholmshem. Maj-Charlotte Wallin och Per Granath lämnade sina poster efter tio respektive nio år i styrelsen.
• Till revisor valdes revisionsbolaget KPMG AB för en mandattid om ett år. Revisionsbolaget meddelade att auktoriserade revisorn Björn Flink utsetts till huvudansvarig.

Beslut om nya ekonomiska mål

• Kapitalstruktur: Soliditet i intervallet 30 till 40 procent.
• Lönsamhet: Avkastning på operativt kapital exklusive värdeförändringar ska uppgå till minst 6,5 procent.
• Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Beslut om utdelning ska beakta bolagets verksamhet och mål för kapitalstruktur.

De ekonomiska målen är långsiktiga och gäller från och med verksamhetsåret 2014. Förändrade interna eller externa förutsättningar kan ge anledning till revidering av målen.

Övriga beslut

• Beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med det förtydligade uppdraget i Budgetpropositionen 2013/14: Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden.
• Beslut om minskning av aktiekapitalet med 1 000 Mkr för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.
• Beslut om fondemission om 1 000 Mkr genom att värdet på fastigheter skrivs upp. Syftet är att återställa aktiekapitalet till det belopp som gällde innan minskningen.

Ägarens stämmotal angående de nya ekonomiska målen och uppdraget finns att läsa på Akademiska Hus webb: http://www.akademiskahus.se/fileadmin/regioner/koncernkontoret/bolagsstamma/Tal_bolagsstamma_2014.pdf

Mer information om Akademiska Hus bolagsstyrning:
http://www.akademiskahus.se/index.php?id=464

För mer information:
Eva-Britt Gustafsson, styrelseordförande Akademiska Hus
Tel: 08-563 022 85
E-post: eva-britt.gustafsson@apoteksgruppen.se

Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus
Tel: 031-63 24 60
E-post: Kerstin.LindbergGoransson@akademiskahus.se

Ulrika Håård, vik. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-553 79 32
E-post: ulrika.haard@akademiskahus.se