Ett städbolag i Malmö har utgjort ett led i en omfattande organiserad brottslighet med syfte att låta ett annat bolag tillskansa sig felaktiga utbetalningar av moms motsvarande hundratals miljoner kronor. Nu väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö åtal mot två personer som misstänks för delaktighet i brottsupplägget.
Den misstänkta brottsligheten omfattar ett skatteundandragande om d
Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater för att avlöna svart arbetskraft i Göteborg. En förundersökning om misstänkta grova ekobrott pågår vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och i dagsläget är 18 personer brottsmisstänkta, varav två huvudmän är häktade.
Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt och ska ha pågått under perioden dec
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag åtalat en advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar även att tingsrätten beslutar om företagsbot om 1,5 miljoner kronor för den advokatbyrå där den tilltalade advokaten tjänstgör.
Den misstänkta brottsligheten ska enligt åtalet ha begåtts under perioden 2018 – 2020.
Advokaten har i sin tjä
Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm väckt åtal mot tolv personer inom ett tiotal bolag för delaktighet i den största ”momskarusellen” hittills. Ärendet rör storskalig påstådd handel med varor som i själva verket
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag åtalat en advokat för bokföringsbrott. Brotten består i upprepade försenade årsredovisningar i två av advokatens bolag.
– Årsredovisningen i ett aktiebolag har betydelse för flera olika intressenter såsom handelspartners, kreditgivare och inte minst det allmänna som grund för betalning av skatter och avgifter. Flera omständigheter i ett akt
Idag meddelar Stockholms tingsrätt dom i ett ärende om misstänkt grov marknadsmanipulation. Det misstänkta brottsupplägget har gått ut på att de två tilltalade vid ett stort antal tillfällen först köpt aktier för att sedan samma dag via en sluten grupp på chatt-appen Discord, spridit information till andra medlemmar i gruppen om aktierna och uppmanat till köp.
– Det blir en intressant dom ur f
I veckan har EBM genomfört ett tillslag mot misstänkta assistansbedrägerier mot Försäkringskassan. Tre personer greps misstänkta för grova bedrägerier och grova bidragsbrott. Norrköpings tingsrätt har idag beslutat att häkta två av de misstänkta. Totalt misstänks drygt 13,5 miljoner kronor ha betalats ut från Försäkringskassan på felaktiga grunder.
En person som greps vid tillslaget har sedan t
Kammaråklagare Eva Grandestedt vid Ekobrottsmyndighetens utredningsenhet i Örebro har i dag väckt åtal vid Värmlands tingsrätt. Åtalet rör misstankar om illegalt bedriven trafikskoleverksamhet med bas i Karlstad. Den obehöriga läraren på den svarta körskolan åtalas nu för grovt bokföringsbrott.