Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Jays AB (publ), org.nr 556697-4365 kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 maj kl. 16.00 på Åsögatan 121, 4 tr, 116 24 STOCKHOLM.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast den 24 maj 2011, dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 24 maj 2011 kl 16.00. Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske skriftligen till JAYS AB (Publ), Lisa Forsberg, Åsögatan 121, 116 24 STOCKHOLM, telefon 08-12 20 19 00, eller e-post info@jays.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 24 maj 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta sin förvaltare.

Förslag till dagordning                                                                                                              

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Dagordningens godkännande

7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4, § 9 samt § 10 i bolagsordningen.

8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust.

9. Stämmans avslutande

Förslag till extra bolagsstämma

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4, § 9 samt § 10 i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ges följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kronor”

Styrelsen föreslår att § 9 i bolagsordningen ges följande lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska dagbladet upplysa om att kallelse skett”.

Styrelsen föreslår att § 10 i bolagsordningen korrigeras så att den angivna tidpunkten ”klockan 16.00” tas bort då denna begränsning inte är förenlig med aktiebolagslagen.

Punkt 8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Bolagets aktiekapital föreslås minskas med 871 045,55 kronor. Minskningen sker för täckning av förlust och genomförs utan indragning av aktier. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att från och med den 16 maj 2011 finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget.

Stockholm april 2011

Styrelsen för Jays AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)

Mobil: +46 (0)733-730 770

E-post: rune.torbjornsen@jays.se