​Danske Spil er med i kamp mod hvidvask

I forbindelse med den Jyllands Postens omtale af hvidvask af penge i relation til handel med præmiebeviser fra Danske Spil (på jp.dk her til aften) vil vi gerne slå fast, at Danske Spil i høj grad deltager i kampen imod dette fænomen.

Danske Lotteri Spil har så sent som i maj i år udsendt et ”Etisk Kodeks” til samtlige ca. 4.000 forhandlere, som i kodekset kan læse de krav, Danske Spil stiller til etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil.

I kodekset kan forhandlerne bl.a. læse følgende:

”Forhandlerne må under ingen omstændigheder købe vinderkvitteringer af spillere eller indløse vinderkvitteringer i banken på vegne af en spiller. Det er spilleren, der har vundet gevinsten, og da Danske Spil skal have mulighed for at identificere vinderen, er det vigtigt, at det er vinderen selv, der indløser sin gevinst i banken”. (Punkt 2.4 ”Indløsning af vinderkvitteringer”).

Senere kan man i kodekset læse følgende om hvidvask af penge:

”Danske Lotteri Spil og Danske Licens Spil ønsker i så høj grad som muligt at sikre sig imod, at de udbudte spil bliver brugt til hvidvaskning af penge. Forhandlerne skal derfor afstå fra at medvirke til en hvilken som helst handling, der vækker mistanke om hvidvaskning af penge. Dette betyder f.eks., at forhandlerne under ingen omstændigheder må acceptere salg af vinderkvitteringer. Bliver en forhandler opmærksom på, at noget sådant foregår, eller får forhandleren på anden måde mistanke om hvidvaskning af penge, skal forhandleren straks rapportere dette til Danske Lotteri Spil. (Punkt 4.1 ”Hvidvaskning af penge”).

Samtidig har Danske Spil et godt og tæt samarbejde med SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet), som Danske Spil løbende indberetter mistænkelige forhold til i relation til salg af spil hos forhandlerne.

Danske Spil kan også være SØIK behjælpelig med opklaringsarbejde i forbindelse med efterforskning af konkrete spilkvitteringer.

I indeværende år har Danske Spil i alt otte gange gennemført undersøgelser imod forskellige forhandlere i forbindelse med mistanke om deltagelse i hvidvask af penge, og i fire af tilfældene har dette ført til opsigelser af forhandlerkontrakten, mens det i de resterende fire tilfælde har givet anledning til skriftlige advarsler af de involverede forhandlere.

Med venlig hilsen

Thomas Rørsig
Informationschef