AML - ett växande område inom finansbranschen

AML – vad betyder det och varför är det ett området som växer väldigt mycket just nu? Amendos konsultchef Shahrokh Afyouni arbetar med många affärer inom AML och har under den senaste tiden tillsatt ett flertal tjänster inom området. Här delar han med sig om sina kunskaper och berättar allt du behöver veta kring ämnet.

Vad är AML?

– AML står för Anti Money Laundry och är ett regelverk som banker och finansbolag använder sig utav för att förhindra ekonomisk brottslighet. Detta regelverk gör att bankerna måste hitta rutiner och system för att identifiera och kartlägga kunder som bryter mot regelverket. Det är Finansinspektionen som har det övergripande ansvaret att se till att bankerna följer de regler som finns för att förhindra att de utnyttjas för penningtvätt.

Vill du läsa hela artikeln? Klicka här!