Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma 2012

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 3 maj 2012. Utdelningen beräknas att sändas ut tisdagen den 8 maj 2012. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. För tiden intill nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Michael Grindfors och Dag Sehlin. Michael Grindfors utsågs till styrelsens ordförande. Styrelsearvodet fastställdes till totalt 650 000 kr intill nästa årsstämma att fördelas med 275 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. För utskottsarbete skall utgå ett totalt arvode om 90 000 kronor. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om fastställande av instruktion för valberedningen innebärande bland annat att valberedningen skall utgöras av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande baserat på Euroclear Sweden AB:s uppgifter per 30 september 2012. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler medförande att maximalt 1 200 000 B-aktier kan utges. Bemyndigandet avser företagsförvärv.

Styrelsen

BTS Group AB