Kallelse till extra bolagsstämma i Granular AB (publ), 30 oktober 2015

Aktieägarna i Granular AB (publ) (org.nr. 556379-2588) kallas härmed till extra bolagstämma, tillika första kontrollstämma, fredagen den 30 oktober 2015, klockan 16.00 på Malmskillnadsgatan 29 i centrala Stockholm. Ankomst anmäls i receptionen.

Inregistrering till stämman börjar kl. 15:30 och innan stämman serveras kaffe. 

Anmälan:

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 23 oktober 2015 samt bör anmäla sin avsikt att delta på stämman senast klockan 15.00 måndagen den 26 oktober 2015 under adress Granular AB (publ), att: Angelica Guimaraes, Gamla Brogatan 9, 111 20 Stockholm eller via telefon 08-704 44 90 eller via e-post angelica.guimaraes@realstevia.com. Vid anmälan bör namn, person- och/eller organisationsnummer, aktieinnehav samt e-postadress uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt, som ej får vara äldre än fem år, förevisas vid stämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.realstevia.com.

Registrering:

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt införas i aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 23 oktober 2015.

Förslag till dagordning

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Val av sekreterare vid stämman.

3) Upprättande och godkännande av röstlängd.

4) Godkännande av dagordning.

5) Val av en eller två justeringsmän.

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7) Framläggande av kontrollbalansräkning.

8) Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.

9) Beslut om bolaget skall driva verksamheten vidare eller gå i likvidation.

10) Stämmans avslutande.

Antal aktier och röster:

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av hen ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. Det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget, ej inräknat pågående emissioner, uppgår per dagen för denna kallelse till 13 134 894 stycken.

Förslag till beslut:

Punkt 9. Beslut om bolaget skall driva verksamheten vidare eller gå i likvidation.

Styrelsen i bolaget har den 18 september 2015 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Om bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om bolaget ska driva verksamheten vidare eller gå i likvidation, varför styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att bolagets egna kapital ska återställas. Åtgärdsplanen innebär att styrelsen för diskussioner med befintliga aktieägare och externa finansiärer om tillförande av nytt kapital bl.a. genom nyemission, i syfte att återställa bolagets egna kapital. Årsstämman fattade den 25 juni 2015 beslut om en nyemission med företräde för befintliga ägare om cirka 21 miljoner kronor. Teckningstiden löper till och med den 30 september och kan komma att förlängas om styrelsen bedömer att skäl för detta föreligger. Styrelsen har även ett bemyndigande från årsstämman om att besluta om nyemission, med eller utan företräde för befintliga aktieägare, av aktier eller konvertibler som kan ge upphov till maximalt 1 500 000 nya aktier.

Under förutsättning att styrelsens åtgärdsplan möjliggör att bolagets egna kapital kan återställas föreslår styrelsen i första hand att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 18 september 2015. Skulle bolagsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla omkring oktober månad 2016. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets kontor och hemsida www.realstevia.com från och med den 15 oktober och sänds per post till de aktieägare som så begär detta och uppger sitt namn och sin adress.

Stockholm i september 2015

STYRELSEN