Kallelse till Jojkas årsstämma

Kallelse till årsstämma i Jojka Communications AB (publ)

Aktieägarna i Jojka Communications AB (publ), 556666-6466, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014, dels senast den 9 maj 2014 anmäla sig skriftligen till Jojka Communications AB, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per telefon 08-611 26 00, eller per e-mail info@jojka.nu . I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 9 maj 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.jojka.nu och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Utseende av protokollförare.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Val av en eller två justeringsmän.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut

   1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

   2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

   3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Stämman avslutas.

    Beslutsförslag i korthet:

    Resultatdisposition (punkt 8 b)

    Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning för verksamhetsåret 2013 utgår.

    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 och 10)

    Aktieägare representerande cirka 45 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte arbetar operativt i bolaget med lön, dels att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, dels att Stefan Lennhammer, Rutger Lindquist, Lars Nordlander och Stefan Olsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, och dels att Anders Ericsson omväljs till revisor. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

    Övrigt

    Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm, samt på bolagets webbplats (www.jojka.nu) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

    Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

    Stockholm i april 2014

    Jojka Communications AB (publ)

    STYRELSEN