Nya regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelserna har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd som ska förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Föreskrifterna kompletterar och förtydligar de krav som ställs i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – penningtvättslagen – som trädde i kraft den 1 augusti 2017. Reglerna innebär utökade skyldigheter för verksamhetsutövare som står under länsstyrelsernas tillsyn, exempelvis redovisningskonsulter, skatterådgivare, bolagsförmedlare, postboxföretag och trustförvaltare.

– En viktig förändring är att vi ställer krav på att verksamhetsutövarna regelbundet, minst en gång per år, ska utvärdera den allmänna riskbedömningen av sin verksamhet. Dessutom inför länsstyrelserna krav på att alla verksamhetsutövare, oavsett storlek och art, ska ha en person som ansvarar för att reglerna följs, säger Birgitta Fredriksson, jurist på Länsstyrelsen Skåne.

Föreskrifterna gäller för samtliga verksamhetsutövare som står under länsstyrelsernas tillsyn, vilket idag är cirka 11 000 företag i hela landet. Länsstyrelserna i Västra Götalands, Stockholms och Skåne län har gemensamt arbetat fram föreskrifterna som träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom den nya lagen omfattas även pantbanker och varuhandlare som betalar med eller tar emot kontanter på 5000 euro eller mer.

Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd hittar du här.

Länsstyrelsen Skånes föreskrifter omfattar verksamhetsutövare i Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län.

Kontaktperson:

Länsstyrelsen i Skåne län

Birgitta Fredriksson, jurist

Tel: 010-224 13 32 

E-post: birgitta.m.fredriksson@lansstyrelsen.se