Kallelse till årstämma

Aktieägarna i New Nordic Healthbrands AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Plats: Hilton Malmö City
Adress:
Triangeln 2, Malmö
Tid: Måndagen den 30 april 2012 kl
10.00.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga i
bolagsstämman skall
Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken per tisdagen den 24 april 2012.
Dels skriftligen anmäla sitt
deltagande till bolaget under adress Södra Förstadsgatan 3, 211 43 Malmö, via
e-mail, ivan@newnordic.se. Anmälan skall
vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 24 april 2012. Anmälan via e-mail
skall bekräftas av New Nordic.

Vid anmälan skall uppges namn, adress,
telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat
aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombedes att inge
behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära
att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn.
Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 24 april 2012. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Förslag till dagordning
1.
Bolagsstämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande
och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en
eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen
kallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande
direktörens redogörelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisor.
13. Val av styrelseledamöter.
14.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom
nyemission, utgivande av konvertibler och utgivande av teckningsoptioner.

15. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de
formella ändringarna i besluten i punkten 14 som kan komma att visa sig
erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket.
16. Stämman
avslutas.

Beslutsförslag
Punkten 10 - Förslag till
utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkens-kapsåret 2011 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 12 och 13 – Val av styrelseledamöter och arvoden åt styrelse
och revisorer
Omval föreslås av ordinarie ledamöterna Jessica Tyreman, Carola
Ahlström Määttä, Göran Lundqvist, Marinus Blaabjerg Sörensen samt Karl Kristian
Bergman Jensen. Till styrelsens ordförande föreslås Marinus Blaabjerg Sörensen.

Styrelsearvodet föreslås utgöra 210.000 kronor att fördela med 0 kronor
till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med
70.000 kronor till övriga tre externa styrelseledamöter samt att ersättning till
revisorer skall utgå med skäligt belopp enligt räkning.

Punkt 14
– Beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslås få bemyndigande att,
under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller
emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall
antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1.500.000 st, motsvarande en
total höjning av aktiekapitalet med högst 1.500.000 kr.

Bemyndigandet
skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av
konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller
kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6
eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4
aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra
kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets
verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas
på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av
emissioner.

Tillgängliga
handlingarRedovisningshandlingar, revisionsberättelse och
styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen
erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i
Malmö från och med den 12 april 2012 och sänds till aktieägare som så begär och
uppger sin postadress.