Kallelse

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB ("RNB") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 augusti 2008 klockan 10.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 19 augusti 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 19 augusti 2008 klockan 16.00 under adress Box 16142, 103 23 Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller per telefax 08-410 522 90 eller via e-mail: info@rnb.se. Vid anmälan skall uppges aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 19 augusti 2008, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Antal aktier och röster I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 57.078.832 aktier utestående med en röst vardera. Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Godkännande av dagordningen. 5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7 Förslag till ändring av bolagsordningen 8 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare 9 Stämmans avslutande Förslag under punkten 7 Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning (§4 och §5) ändras från att tidigare ha angivit att bolagets aktiekapital respektive antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000 till att framöver ange att bolagets aktiekapital respektive antalet aktier skall vara lägst 60.000.000 och högst 240.000.000.Bolagsordningsändringen villkoras av att emission under punkten 8 genomförs. Förslag under punkten 8 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bemyndigande för styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, att senast den 21 augusti 2008 besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. Rätt att teckna nya aktier med företrädesrätt skall tillkomma bolagets aktieägare. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen skall vara den 28 augusti 2008. Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 2 september till och med den 18 september 2008. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 7 ovan. Vissa större aktieägare och medlemmar i bolagets styrelse och företagsledning, representerande sammanlagt cirka 39 procent av aktierna i bolaget, ställer sig positiva till emissionen och har uttryckt sin avsikt att, förutom att rösta för godkännande av nyemissionen på den extra bolagsstämman, även utnyttja samtliga på grund av sitt aktieägande mottagna teckningsrätter för nyteckning av aktier. Därutöver har vissa aktieägare och andra uttryckt sin avsikt att garantera teckning av aktier till ett sammanlagt värde om 213 Mkr, motsvarande cirka 61 procent av nyemissionen. Därmed finns avsikter att teckna 100 procent av nyemissionen. Ovan nämnda avsiktsförklaringar har avgivits under förutsättning att de slutliga villkoren för nyemissionen bedöms vara tillfredställande. För giltigt beslut av bolagsstämman under punkt 7 erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 7 och 8 ovan innefattande handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Regeringsgatan 29, Stockholm samt på bolagets hemsida www.rnb.se från och med den 11 augusti 2008 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se/fullmakt. RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) Stockholm i juli 2008 Styrelsen