BENCHMARK OIL & GAS: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 16 JUNI 2006

Aktieägarna i Benchmark Oil & Gas AB (publ) höll årsstämma fredagen den 16 juni 2006, i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes av bolagsstämman. Bolagsstämman beslöt att årets resultat om 697 023 kronor jämte balanserat resultat från föregående år om -15 609 888 kronor balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2005. Ansvarsfrihet Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet räkenskapsåret 2005. Styrelse Bolagsstämman omvalde Thomas E. O'Connor, Dick Berkström, Anders Ljunge, Robert E. Pledger och Magnus Schmidt som styrelseledamöter samt omvalde Sven Düring som suppleant och nyvalde Ulrika Wennerholm som suppleant. Bolagsstämman omvalde Thomas E. O'Connor som styrelsens ordförande. Revisorer Bolagsstämman valde auktoriserade revisorerna Ann Theander och Mats Pålsson att verka som bolagets revisorer till slutet av årsstämman år 2010. Styrelse- och revisionsarvode Bolagsstämman fastställde för styrelsearbetet under år 2005 en höjning av arvodet om 300 000 kronor utöver vid ordinarie bolagsstämma 2005 beslutat arvode om 200 000 kronor. Det totala arvodet beslöts fördelas enligt följande. 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till respektive styrelseledamot (förutom till R. E. Pledger) samt 50 000 kronor till suppleanten. Bolagsstämma fastställde för styrelsearbetet under år 2006 ett arvode om 575 000 kronor att fördelas enligt följande. 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till respektive styrelseledamot (förutom till R. E. Pledger) och 75 000 kronor till Sven Düring och 50 000 kronor till Ulrika Wennerholm. Bolagsstämman fastställde att revisionsarvode utgår mot löpande räkning. Bemyndigande om nyemission Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 25 000 000 aktier, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 2 500 000 kronor. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter eller genomföra eller finansiera förvärv av royaltyrättigheter och andelar i olje- och gasfyndigheter. Nyemissionerna skall kunna ske mot betalning i pengar eller med villkor om kvittningsrätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, eller mot betalning med apportegendom. Emissionskursen skall inte understiga marknadsvärdet med undantag för de fall där rabatt krävs i förhållande till marknadsvärdet för att uppnå intresse för teckning. Stockholm den 16 juni 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Jan Lundqvist, verkställande direktör, Benchmark Oil & Gas AB (publ) Telefon: +46 709-30 30 85 E-post: jan.lundqvist@benchmarkoil.se