CLS: Kallelse till årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ), 556705-8903, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 juni 2013 kl. 11.00 i på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 maj 2013, och
• anmäla sig till bolaget senast fredagen den 31 maj 2013 skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon Village, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 21 00 eller per e-post info@clinicallaser.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 31 maj 2013, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.clinicallaser.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 563 711 st, varav 600 000 A-aktier och 13 963 711 B-aktier, motsvarande totalt 19 963 711 röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkt 8 och 9)
Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 12 500 kronor per fysiskt sammanträde under 2013/2014 till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget som styrelseledamoten ska kunna fakturera bolaget samt med 5 000 kronor per telefonsammanträde under 2013/2014 till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget som styrelseledamoten ska kunna fakturera bolaget samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelsen har vidare föreslagit att den auktoriserade revisorn Håkan Kantoft omväljs som revisor, uppdraget föreslås gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Valberedningens förslag till styrelse kommer att genom pressmeddelande publiceras senast två veckor före årsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)
Styrelsens föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 347 143,2675 kronor och högst 5 388 573,0700 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst 14 563 711 stycken och högst 58 254 844 stycken.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelegatan 2 i Lund och på bolagets hemsida www.clinicallaser.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2013
Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
STYRELSEN