En person begärs häktad för grova insiderbrott
En person har begärts häktad vid Stockholms tingsrätt misstänkt för grova insiderbrott. Personen greps tidigare i veckan vid ett tillslag av Ekobrottsmyndigheten.
-
-
Huvudmisstänkt i Malmfältshärvan häktad efter utlämning av cypriotiska myndigheter
Den misstänkte huvudmannen i en omfattande ekobrottshärva i Norrbotten har utlämnats till Sverige, efter att ha avtjänat ett fängelsestraff på Cypern. I dag häktades han av Gällivare tingsrätt misstänkt för grova bedrägerier, grova bokföringsbrott och grova skattebrott.
-
Storskalig penningtvätt stoppad i internationell myndighetsinsats
Den 4 mars slog Ekobrottsmyndigheten, i samverkan med Polismyndigheten, Europol, Eurojust och rättsvårdande myndigheter i Spanien och Asien, till mot ett internationellt kriminellt nätverk. Tillslaget utgår från ett svenskt myndighetsgemensamt ärende där omfattande penningtvätt och organiserad narkotikahandel står i centrum.
-
76 miljoner kronor tvättade genom bolag – två män åtals för omfattande ekonomisk brottslighet
Två män åtalas för omfattande ekonomisk brottslighet. Enligt åtalet har minst 76 miljoner kronor tvättats genom ett antal bolag i syfte att dölja pengars ursprung och möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft.
-
Elva åtalade för grova ekobrott kopplade till vårdbolag
Elva personer åtalas vid Göteborgs tingsrätt för grova ekonomiska brott med koppling till flera vårdbolag i Västsverige. Åtalet omfattar bland annat grova bokföringsbrott, grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott.
-
Avancerat brottsupplägg dolde 200 miljoner kronor
Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot sex personer misstänkta för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. Genom ett avancerat brottsupplägg har man dolt utdelningar om cirka 200 miljoner kronor.
-
Samma person agerade både köpare och säljare på börsen – nu väcks åtal
En huvudägare i ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm åtalas för två fall av marknadsmanipulation. Mannen har ägnat sig åt otillåten egenhandel, så kallad wash trade.
-
Internationellt efterlyst person åtalas - misstänks undvikit 107 miljoner i skatt
Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot en person som misstänks för grovt skattebrott efter att ha undvikit 107 miljoner i skatt. Enligt åtalet ska personen vid sex deklarationstillfällen ha lämnat felaktiga uppgifter till Skatteverket genom att inte redovisa vinster från försäljning av kryptovinster.
-
Miljonhärva avslöjad – fem personer åtalas för omfattande ekonomisk brottslighet
Fem personer åtalas vid Luleå tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Bland åtalspunkterna återfinns grov trolöshet mot huvudman, grova penningtvättsbrott, grovt tagande och givande av muta, medhjälp till grovt tagande av muta samt grova bokföringsbrott.
-
Åtalas för att ha lurat Arbetsförmedlingen på miljoner
Två personer åtalas vid Solna tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Personerna misstänks ha lurat Arbetsförmedlingen att betala ut anställningsstöd på drygt elva miljoner kronor och använt sina bolag för att tvätta pengarna.
-
Sex personer till förhör efter tillslag
Ekobrottsmyndigheten genomförde på tisdagen ett tillslag i Sundsvall kommun. I samband med insatsen har sex personer tagits in till förhör.
-
En person häktad – risk för fortsatt brottslighet
En person häktades på måndagen av Linköpings hovrätt. Mannen dömdes i december av Linköpings tingsrätt till flerårigt fängelsestraff för grov ekonomisk brottslighet. Domen har därefter överklagats till hovrätten.
Visa mer
Loading...