Samtliga 19 personer som har varit åtalade i en av Sveriges största penningtvättsutredningar dömdes i dag av Göteborgs tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Domen är den första i en myndighetsgemensam insats mot personer med koppling till kriminella nätverk.
Två personer har i dag åtalats för att ha bedrivit olaglig försäljning av läkemedel och preparat på internet, bland annat så kallade Barbiedroger. Sedan tidigare är ett trettiotal personer åtalade för delaktighet i ett storskaligt penningtvättsupplägg där målvakter upplåtit bankkonton och Bank-ID till de nu åtalade. Försäljningsverksamheten har genererat intäkter på drygt 23 miljoner kronor.
Fem personer i Södertäljeområdet har i dag åtalats för att bland annat ha köpt falska inkomstuppgifter som använts för att tvätta svarta pengar till en legal inkomst. Sedan tidigare är ett tjugotal personer åtalade för delaktighet i ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter.
– Efter en omfattande rättegång under våren i d
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag åtalat en huvudmisstänkt och en så kallad möjliggörare för grova ekobrott kopplade till en bilåterförsäljare i Sollefteå. Ärendet har präglats av omfattande samverkan med svenska och utländska myndigheter.
Den huvudmisstänkte mannen greps i Spanien tidigare i år av spanska myndigheter på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten. Han var då häktad i sin utevar
Ekobrottsmyndigheten genomförde i veckan ett tillslag mot flera personer som misstänks för brott begångna i ett upplägg där rut- och rotsystemet utnyttjas. Under fredagen den 9 maj har en misstänkt begärts häktad vid Stockholms tingsrätt.
I samband med tillslaget genomfördes husrannsakningar på ett flertal adresser i Stockholmsområdet. Brottsmisstankarna rör i nuläget grova skatte- och bokföri
Den ekonomiska brottsligheten i Sverige har blivit allt mer komplex, mer omfattande och den genererar allt större brottsvinster. Penningtvätt med avancerade brottsupplägg där stora summor pengar tvättas har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har central betydelse för grov organiserad brottslighet. Detta och mycket annat framgår i Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2025.
Storskalig ekonomi
Tre personer med kopplingar till ett bemanningsföretag åtalas för grova ekobrott. Enligt Ekobrottsmyndighetens utredning har bemanningsföretaget, som hyrde ut farmaceuter till apotek, betalat sin personal i svarta löner.
Åtalet består av två delar. Den ena delen handlar om att bemanningsföretaget under perioden juli 2023 till september 2024 hyrde ut farmaceuter till två apotekskedjor. Farmaceu
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag åtalat en person som drivit en omfattande och illegal försäljningsverksamhet av IPTV-abonnemang. Verksamheten uppskattas ha haft uppemot 12 000 kunder.
Försäljningsverksamheten har enligt åtalet pågått i 6,5 år och genererat intäkter på nästan nio miljoner kronor som den tilltalade inte har redovisat. Brottsmisstankarna gäller grova bokföringsbrott,
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag åtalat fyra personer för grova insiderbrott. En tidigare anställd vid Stockholmsbörsen, Nasdaq, misstänks ha försett flera personer med insiderinformation.
Den huvudmisstänkte var vid tidpunkten för den misstänkta brottsligheten anställd vid Nasdaq. Övriga tre misstänkta är närstående personer till den huvudmisstänkte.
Åtalet rör aktiehandel som d
Två personer har begärts häktade vid Göteborgs tingsrätt efter att poliser vid Ekobrottsmyndigheten genomfört ett omfattande tillslag mot pågående grova ekobrott. Husrannsakan har skett på ett stort antal adresser i Göteborgsområdet, bland annat vid flera verksamhetslokaler inom vårdsektorn.
Tillslaget skedde i nära samverkan med insatsstyrkan vid Polismyndigheten, IVO och Skatteverket. Husrann
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag åtalat fyra personer för grova ekobrott. Den misstänkta brottsligheten handlar om storskalig försäljning av krypterade kommunikationslösningar till personer i den kriminella miljön.
Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott under perioden januari 2020 – mars 2021. Under denna period misstänks de tilltalade ha sålt utrustning för cirka elva miljoner
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har åtalat fem personer för grova ekobrott där företag har använts som brottsverktyg. Ärendet är ett av de första där den nya förverkandelagstiftningen har använts.
Brottsmisstankarna gäller grova skattebrott, grova bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt och grovt bedrägeri. Brottsligheten har enligt åtalat genererat cirka tolv miljoner kronor i undandragen
