Sex personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. De åtalade personerna misstänks under 2022 och 2023 ha utsatt ett försäkringsbolag för systematiska bedrägeribrott och på det sättet kommit över omkring 49 miljoner kronor. Pengarna har betalats ut till olika aktiebolag där de tvättats och förts vidare till de åtalade personerna, fem män och en kvinna.
Fem personer har åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten misstänkta för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett stort antal bolag i byggbranschen misstänks de ha tvättat närmare 400 miljoner kronor.
Ytterligare en man har anhållits misstänkt i en brottsutredning vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå om grova brott kopplade till tobaksvaror. Sedan tidigare är fyra män häktade i utredningen, varav en som är häktad i utevaro.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå begär i dag tre män häktade vid Umeå tingsrätt. Männen är på sannolika skäl misstänkta för grovt skattebrott samt grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor.
De misstänkta brotten har begåtts i Skellefteå kommun under 2024 och 2025. Gripanden har skett i Västerbotten, i Stockholmsområdet och utomlands.
Sedan tidigare bedrivs brottsut
Två personer har i dag åtalats för att ha bedrivit hawala-verksamhet där pengar slussats till fjärran länder. Verksamheten misstänks ha omsatt mångmiljonbelopp och pågått i flera år innan den avbröts av Ekobrottsmyndigheten. Misstänkt brottsupplägg består i att de misstänkta personerna har bedrivit en sorts betalförmedling genom ett nätverk av förmedlare för att skicka pengar till andra länder.
Den organiserade ekonomiska brottsligheten utgör ett allvarligt och växande hot mot det svenska samhället. I Almedalsseminariet Tillsammans mot organiserad ekonomisk brottslighet – så bygger vi gemensam motståndskraft presenterar Ekobrottsmyndigheten konkreta förslag på hur Sverige kan stärka sin motståndskraft.
Den kriminella ekonomin beräknas i dag omsätta omkring 150 miljarder kronor, och de
Samtliga 19 personer som har varit åtalade i en av Sveriges största penningtvättsutredningar dömdes i dag av Göteborgs tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Domen är den första i en myndighetsgemensam insats mot personer med koppling till kriminella nätverk.
Två personer har i dag åtalats för att ha bedrivit olaglig försäljning av läkemedel och preparat på internet, bland annat så kallade Barbiedroger. Sedan tidigare är ett trettiotal personer åtalade för delaktighet i ett storskaligt penningtvättsupplägg där målvakter upplåtit bankkonton och Bank-ID till de nu åtalade. Försäljningsverksamheten har genererat intäkter på drygt 23 miljoner kronor.
Fem personer i Södertäljeområdet har i dag åtalats för att bland annat ha köpt falska inkomstuppgifter som använts för att tvätta svarta pengar till en legal inkomst. Sedan tidigare är ett tjugotal personer åtalade för delaktighet i ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter.
– Efter en omfattande rättegång under våren i d
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag åtalat en huvudmisstänkt och en så kallad möjliggörare för grova ekobrott kopplade till en bilåterförsäljare i Sollefteå. Ärendet har präglats av omfattande samverkan med svenska och utländska myndigheter.
Den huvudmisstänkte mannen greps i Spanien tidigare i år av spanska myndigheter på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten. Han var då häktad i sin utevar
Ekobrottsmyndigheten genomförde i veckan ett tillslag mot flera personer som misstänks för brott begångna i ett upplägg där rut- och rotsystemet utnyttjas. Under fredagen den 9 maj har en misstänkt begärts häktad vid Stockholms tingsrätt.
I samband med tillslaget genomfördes husrannsakningar på ett flertal adresser i Stockholmsområdet. Brottsmisstankarna rör i nuläget grova skatte- och bokföri
Den ekonomiska brottsligheten i Sverige har blivit allt mer komplex, mer omfattande och den genererar allt större brottsvinster. Penningtvätt med avancerade brottsupplägg där stora summor pengar tvättas har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har central betydelse för grov organiserad brottslighet. Detta och mycket annat framgår i Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2025.
Storskalig ekonomi
