Sex personer har åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grovt skattebrott. De åtalade har tillverkat och förvarat mer än 17 ton röktobak och över 2,1 miljoner cigaretter med uppsåt att undgå tobaksskatt. Det misstänkta skattebortfallet uppgår till minst 47 miljoner kronor.
Ekobrottsmyndigheten har under tisdagen genomfört ett tillslag mot ett börsnoterat bolag inom ramen för en pågående förundersökning om grovt svindleri. I samband med insatsen har myndigheten verkställt ett försvarsbeslut om 100 miljoner kronor på bolagets konto.
Två personer har åtalats vid Malmö tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet kopplad till en bostadsrättsförening i Malmö. Åtalet gäller grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
Två personer har begärts häktade vid Solna tingsrätt misstänkta för grov ekonomisk brottslighet i flera bolag. De två greps i samband med ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten genomförde i Stockholm i veckan.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag väckt åtal mot en advokat i Södertälje för grov näringspenningtvätt. Mannen misstänks ha möjliggjort transaktioner om ca 147 miljoner kronor vars ursprung och syfte inte kontrollerats.
Två personer begärs häktade misstänkta för ekonomisk brottslighet i flera bolag. De två greps i samband med ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten genomförde i Stockholm i veckan.
Fyra personer åtalas vid Linköpings tingsrätt för bland annat flera grova ekobrott samt främjande av olovligt spel, grovt brott. Det är första gången främjande av olovligt spel, i den här formen, prövas av domstol.
Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning gällande misstänkt insiderbrott i samband med blocktransaktioner i ett börsnoterat bolags aktier. Flera personer misstänks ha utnyttjat information om kommande försäljningar i sin aktiehandel.
Åtta personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. De åtalade står bakom ett brottupplägg där privatpersoner lurats att investera i eller låna ut pengar till bland annat fastighetsaffärer i Spanien.
Sju personer har anhållits misstänkta för grova skattebrott i samband med flera tillslag under tisdagen på ett tiotal adresser omkring Arboga. Misstanken om brott består i att flera personer under en längre tid tillverkat och sålt stora mängder vattenpipstobak, utan att redovisa skatt.
Sex personer har delgivits misstanke om grova ekonomiska brott efter tillslag i Stockholm och i Spanien. Misstankarna gäller bland annat grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och grova skattebrott i ett bolag som erbjudit konsulttjänster.
13 personer har delgivits misstanke om brott efter det tillslag kring misstänkt insiderbrottslighet som Ekobrottsmyndigheten gjorde tidigare i veckan. De nio misstänkta som varit anhållna i ärendet har försatts på fri fot. Misstankarna mot dem kvarstår.