Finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt grovt insiderbrott i Fingerprint-aktien. Under morgonen idag har Ekobrottsmyndigheten genomfört husransakningar och två personer har frihetsberövats med koppling till ärendet.
Förundersökningen inleddes den 12 december 2016 efter att värdepappersinstitut uppmärksammat omfattande försäljningar av aktier i Fingerprint innan vinstva
Ekobrottsmyndigheten har den 10 januari 2017 med biträde av Polismyndigheten och Skattebrottsenheten genomfört husrannsakningar i Boden. Ett flertal personer har hämtats till förhör och anhållits misstänkta för grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott.
Rättsvårdande myndigheter i Tyskland, Nederländerna, Polen, Italien, Irland, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien genomförde med stöd från Eurojust och Europol ett samordnat tillslag idag. Tillslaget har sannolikt slagit ut en kriminell organisation ansvarig för att ha lurat EU på moms till ett sammanlagt belopp på cirka 3 miljarder kronor.
Under tisdagsmorgonen gjordes ett tillslag mot ett företag inom bilbranschen i Norrköping. Misstankarna rör ekonomisk brottslighet och handlar om grovt försvårande av skattekontroll och grovt skattebrott. Husrannsakan skedde på flera platser i Norrköping, bland annat i bolagets lokal samt hos företrädare för bolaget.
– Nästa steg blir att analysera det material vi tagit in samt hålla förhör med
I dag väcks åtal vid Vänersborgs tingsrätt mot tre före detta styrelsemedlemmar vid SAAB Automobile AB och de tre personerna åtalas för grovt försvårande av skattekontroll och grovt svindleri.
– Det här är det sista åtalet som rör brottsmisstankar i SAAB Automobile AB och det är min förhoppning att målet kan sättas ut till förhandling så snart som möjligt, säger chefsåklagare Olof Sahlgren.
Södertörns tingsrätt dömde i deldom (mål nr B 14753-15) den 13 juli 2016 två tilltalade till fem års fängelse respektive tre års fängelse för avancerat brottsupplägg med skenbolag för att undandra staten mervärdesskatt i samband med handel med telekomvaror (mobiltelefoner mm). Det totala skatteundandragandet som de tilltalade döms för uppgår till ca 21 miljoner kronor.
Chefsåklagare Martin Tidén vid Ekobrottsmyndigheten lämnar idag besked om att han inte tänker överklaga tingsrättens dom i det så kallade HQ-målet.
Stockholms tingsrätt har den 1 juli meddelat dom i mål nr: B 10364-15. Huvudmannen har dömts till sex års fängelse för grova skattebrott och grova bokföringsbrott gällande dieselhandel. Skatteundandragandet är på ca 25 miljoner kronor avseende punktskatter och moms.
Ekobrottsmyndigheten ska följa och analysera den ekonomiska brottslighetens utveckling. Vartannat åt presenteras en lägesbild över den ekonomiska brottsligheten. Årets lägesbild släpps i samband med ett seminarium i Almedalen.
I fredags skickade Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket in en formell begäran till Finansdepartementet om ändring av lagen inom om bank- och finansieringsrörelse. Brottsutredande myndigheter är ense om att förändring måste ske när det gäller kravet på skyndsamhet hos bankerna vid utlämnande av uppgifter under pågående utredningar.
Finansiel
Svea hovrätt har gjort en delvis annan bedömning och dömt två personer som tidigare friats från åtal för insiderbrott. Hovrätten har bestämt påföljden till villkorlig dom och dagsböter för alla tre åtalade. Den obehöriga vinsten ska återbetalas till staten.
Ekobrottsmyndigheten genomförde måndagen den 23 maj, ett omfattande tillslag gällande storskalig smuggling av alkohol från Tyskland till Sverige. Syftet med tillslaget var att hindra att illegal alkohol kommer in i Sverige via bussar och att störa fenomenet med frekvent illegal införsel av alkohol med bussar.