Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal i den andra delen i ärendet rörande bolaget Falcon Funds. Åtal väcks mot två huvudmisstänkta personer för grovt bedrägeri alt. grov trolöshet mot huvudman, respektive grovt penningtvättsbrott. Åtalet avser brott begångna på Malta under åren 2015-2016 och är en fortsättning på det brottsupplägg att ta pengar från pensionsspararna, av
Den 25 juni väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm åtal i den andra delen av det s.k. Falcon funds-målet. Med anledning av åtalet är media välkommen till en pressträff på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
Vid pressträffen kommer åklagaren och tillika förundersökningsledaren, Jerker Asplund, att presentera huvuddelarna i åtalet och ge närmare information om utredningen och den mis
Två ledningspersoner vid ett fastighetsbolag i Göteborg har idag häktats av Stockholms tingsrätt misstänkta för grovt insiderbrott. Det två misstänkta, samt ytterligare misstänkta personer, greps i början på veckan vid ett större tillslag på flera orter i Sverige. Ärendet utreds vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.
Brottsmisstankarna gäller grova insiderbrott kopplat till aktief
Chefsåklagare Thomas Langrot har idag fattat beslut om att lägga ner förundersökningen om misstänkt grovt insiderbrott där vd:n för ett fastighetsbolag var en av flera misstänkta personer.
– Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På detutredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare
Ett växlingskontor i Göteborg misstänks för att under en period 2018 ha tvättat pengar som härrör från grova narkotikabrott. Idag har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg åtalat tre personer med kopplingar till växlingskontoret för flera grova ekobrott. Ärendet ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
EBM:s ärende har knoppats av från en större utredning
Utredare vid Ekobrottsmyndigheten vill komma i kontakt med kunder till företaget Kambua. Genom ett särskilt telefonnummer kan Kambuas kunder ringa in till myndigheten med tips och upplysningar eller göra en brottsanmälan: 010 – 562 95 33.
Ekobrottsmyndigheten i Malmö genomförde under förra veckan flera insatser med koppling till den pågående förundersökning som rör företaget Kambua. Två persone
I torsdags greps företagsledaren och tillika grundaren av företaget Kambua av poliser från Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Företagsledaren är den huvudmisstänkte i ett ärende som rör omfattande grov ekonomisk brottslighet. Under söndagen kommer förundersökningsledaren ta ställning till huruvida vd:n ska begäras häktad vid Malmö tingsrätt.
– Tack vare ett synnerligen välfungerande samarbete mella
Chefsåklagare Thomas Langrot vid Finansmarknadskammaren har under eftermiddagen idag beslutat att släppa den vd för ett fastighetsbolag som anhölls igår. Brottsmisstankarna kvarstår. Ingen ytterligare information i ärendet kan lämnas i nuläget.
På fredag den 17 april meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet om omfattande grova ekobrott med koppling till den så kallade Falcon Funds-härvan. Åklagarna har förutom fleråriga fängelsestraff även yrkat på näringsförbud. Med anledning av domen är media välkommen till en pressträff på EBM i Stockholm.
Vid pressträffen kommer kammaråklagare och förundersökningsledaren Jerker Asplund att redogö
Under knappt ett års tid tog de misstänkta ut omkring 30 miljoner kronor i kontanter för att kunna avlöna svart arbetskraft. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala väckt åtal mot tre personer verksamma inom byggbranschen för flera grova ekobrott. Ärendet ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
Brottsmisstankarna rör bland annat grova skattebrott, b
Målet handlar bland annat om ett köp av värdepapper för 430 miljoner kronor av tre pensionsfonders pengar som förvaltats av Allra. Köpet har skett genom en mäklare där det uppstått en vinst om 170 miljoner kronor. Vinsten har uppstått eftersom mäklaren för pensionsfondernas räkning betalat endast 260 miljoner kronor till de banker som värdepapperen köpts från.
Målet handlar också om att 100
Idag inleds rättegång vid Eksjö tingsrätt mot 9 personer som misstänks för storskalig cigarettsmuggling i Jönköping och närliggande län under hösten 2019. Åklagare vid EBM i Linköping har väckt åtal för bland annat grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor och penningtvättsbrott. Det totala skatteundandragandet beräknas till cirka 9,5 miljoner kronor.
Den åtalade brottsligheten