En man som sedan tidigare är dömd för grova ekobrott misstänks nu för nya brott – bland annat grova bedrägerier mot ett flertal finansbolag. Brottsupplägget misstänks vara ett sätt att avlöna personer som är kriminellt belastade och med kopplingar till grov organiserad brottslighet.
Under senaste månaden har poliser och ekobrottsutredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) utfört flera tillslag i
Poliser och ekobrottsutredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört en insats mot betalförmedlare, så kallade hawala-verksamheter. Vid insatsen beslagtogs 635 000 kronor i kontanter samt annan viktig bevisning.
Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Brottsligheten har enligt utredningen pågått sedan 2022.
Tillslaget skedde i Göteborg i tisdags oc
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot en person för ett stort antal grova bedrägerier kopplade till bostads- och fastighetslån. Åtalet omfattar totalt 31 åtalspunkter och rör bedrägerier om sammanlagt mer än 27 miljoner kronor.
Övriga brottsmisstankar gäller skattebrott och bokföringsbrott. Åtal väcks också mot ytterligare en person för misstänkt medhjälp till grovt be
Den 1 oktober tillträder Rikard Jermsten som ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Han gör det med ett tydligt uppdrag att utveckla myndighetens verksamhet och stärka samverkan i arbetet mot den ekonomiska brottsligheten.
– Jag känner ödmjukhet inför uppdraget. Ekobrottsmyndighetens verksamhet är komplex och de medskick som jag har fått från regeringen handlar om att verksamheten ska for
Två företrädare för en fotbollsförening i Södertälje åtalas för misstänkta grova bokföringsbrott. Brotten består i att föreningens bokföring har upprättats för sent under fyra räkenskapsår.
Brotten bedöms som grova med hänsyn till beloppen och att det har innefattat flera räkenskapsår.
– Genom att inte upprätta bokföring i rätt tid försvåras möjligheterna till kontroll av verksamheter. Att
Grov organiserad brottslighet som styrts av ett internationellt kriminellt nätverk misstänks ha slussat cirka 650 miljoner kronor genom flera svenska företag. Nu åtalas fem personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
– Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. I slutänden utgör den här typen av grov organis
Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde under tisdagen den 24 september ett tillslag på flera platser i Stockholm och Lettland där åtta personer greps misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Brottsupplägget rör ett stort antal bolag som bland annat har använts för att avlöna svart arbetskraft i byggbranschen. Verksamheten misstänks ha omsatt nära en halv miljard kronor und
80 procent av alla kriminella nätverk inom EU använder företag som brottsverktyg. Företagen förmedlas i hög grad genom bolagsförmedlare som spelar en avgörande roll för den organiserade brottsligheten. Detta visar en rapport om historikbolag som brottsverktyg som tagits fram inom Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) av Ekobrottsmyndigheten (EBM), Skatteverket och Polismyndigheten.
Kriminella n
Svea hovrätt dömer den före detta bank-vd:n för grovt svindleri och ändrar därmed tingsrättens friande dom från i januari förra året. Påföljden bestäms till fängelse i ett år och tre månader.
– Vi är mycket nöjda med hovrättens ändring i denna del. Det har varit en omfattande utredning som nu i den viktigaste delen blev en fällande dom. Vi får avvakta och se om domen överklagas, säger Thomas
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag åtalat två män misstänkta för att ha undanhållit nikotinskatt på e-cigaretter om 4,4 miljoner kronor. Åtalet är ett resultat av myndighetssamverkan mellan Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Tullverket.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag åtalat en advokat i Stockholm och en medtilltalad för flera fall av skattebrott, bokföringsbrott samt penningtvättsbrott. Den misstänkta brottsligheten har enligt åtalet pågått under flera års tid.
Åtalet mot advokaten gäller misstänkta skattebrott i fyra fall, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll i fyra fall.
– Vår utredning har visat
Vd:n, två anställda och ytterligare två misstänkta med kopplingar till förmedlingsbolaget åtalades i våras för en rad grova ekobrott. Åklagaren har yrkat att vd:n ska dömas till sex års fängelse och de två anställda till tre år vardera. På onsdag meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet.
Misstankarna består bland annat i att förmedlingsbolaget har sålt omkring 1 100 historikbolag, det vill säg