En person begärs häktad för grova insiderbrott
En person har begärts häktad vid Stockholms tingsrätt misstänkt för grova insiderbrott. Personen greps tidigare i veckan vid ett tillslag av Ekobrottsmyndigheten.
Ämnen: Brott
-
-
Huvudmisstänkt i Malmfältshärvan häktad efter utlämning av cypriotiska myndigheter
Den misstänkte huvudmannen i en omfattande ekobrottshärva i Norrbotten har utlämnats till Sverige, efter att ha avtjänat ett fängelsestraff på Cypern. I dag häktades han av Gällivare tingsrätt misstänkt för grova bedrägerier, grova bokföringsbrott och grova skattebrott.
-
Storskalig penningtvätt stoppad i internationell myndighetsinsats
Den 4 mars slog Ekobrottsmyndigheten, i samverkan med Polismyndigheten, Europol, Eurojust och rättsvårdande myndigheter i Spanien och Asien, till mot ett internationellt kriminellt nätverk. Tillslaget utgår från ett svenskt myndighetsgemensamt ärende där omfattande penningtvätt och organiserad narkotikahandel står i centrum.
-
76 miljoner kronor tvättade genom bolag – två män åtals för omfattande ekonomisk brottslighet
Två män åtalas för omfattande ekonomisk brottslighet. Enligt åtalet har minst 76 miljoner kronor tvättats genom ett antal bolag i syfte att dölja pengars ursprung och möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft.
-
Elva åtalade för grova ekobrott kopplade till vårdbolag
Elva personer åtalas vid Göteborgs tingsrätt för grova ekonomiska brott med koppling till flera vårdbolag i Västsverige. Åtalet omfattar bland annat grova bokföringsbrott, grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott.
-
Avancerat brottsupplägg dolde 200 miljoner kronor
Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot sex personer misstänkta för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. Genom ett avancerat brottsupplägg har man dolt utdelningar om cirka 200 miljoner kronor.
-
Samma person agerade både köpare och säljare på börsen – nu väcks åtal
En huvudägare i ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm åtalas för två fall av marknadsmanipulation. Mannen har ägnat sig åt otillåten egenhandel, så kallad wash trade.
-
Miljonhärva avslöjad – fem personer åtalas för omfattande ekonomisk brottslighet
Fem personer åtalas vid Luleå tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Bland åtalspunkterna återfinns grov trolöshet mot huvudman, grova penningtvättsbrott, grovt tagande och givande av muta, medhjälp till grovt tagande av muta samt grova bokföringsbrott.
-
Åtalas för att ha lurat Arbetsförmedlingen på miljoner
Två personer åtalas vid Solna tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Personerna misstänks ha lurat Arbetsförmedlingen att betala ut anställningsstöd på drygt elva miljoner kronor och använt sina bolag för att tvätta pengarna.
-
En person häktad misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott
En person har begärts häktad misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott. I samband med insatsen genomfördes även husrannsakningar i både Sverige och Kosovo, där betydande tillgångar och kontanter beslagtogs.
-
Första domen för olovligt spel
En person dömdes på fredagen av Linköpings tingsrätt till ett flerårigt fängelsestraff för grov ekonomisk brottslighet. Enligt domen har han bland annat främjat olovligt spel och bedrivit omfattande verksamhet utan att redovisa inkomster till skatteverket.
-
Åtal väcks mot tre personer för omfattande bidragsbrott inom personlig assistans
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping väcker idag åtal mot tre personer som misstänks för grovt bidragsbrott under perioden 2019–2021. De åtalade – en man, hans hustru och deras son misstänks för att ha lämnat oriktiga uppgifter till kommunen gällande mannens behov av personlig assistans.
-
Åtal för grov näringspenningtvätt – misstänkt registrerad på över 1 000 kontantkort
En person åtalas vid Solna tingsrätt för handel av kontantkort till mobiltelefoner. Kontantkorten har använts vid flera grova brott.
-
Åtal för storskalig illegal tobakshantering
Sex personer har åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grovt skattebrott. De åtalade har tillverkat och förvarat mer än 17 ton röktobak och över 2,1 miljoner cigaretter med uppsåt att undgå tobaksskatt. Det misstänkta skattebortfallet uppgår till minst 47 miljoner kronor.
-
Åtal för grov ekonomisk brottslighet kopplad till bostadsrättsförening
Två personer har åtalats vid Malmö tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet kopplad till en bostadsrättsförening i Malmö. Åtalet gäller grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
-
Två begärs häktade för grova bedrägerier
Två personer har begärts häktade vid Solna tingsrätt misstänkta för grov ekonomisk brottslighet i flera bolag. De två greps i samband med ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten genomförde i Stockholm i veckan.
-
Åtal för grov näringspenningtvätt i Södertälje
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag väckt åtal mot en advokat i Södertälje för grov näringspenningtvätt. Mannen misstänks ha möjliggjort transaktioner om ca 147 miljoner kronor vars ursprung och syfte inte kontrollerats.
-
Två begärs häktade efter tillslag mot misstänkt penningtvätt
Två personer begärs häktade misstänkta för ekonomisk brottslighet i flera bolag. De två greps i samband med ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten genomförde i Stockholm i veckan.
-
Åtal för grova ekobrott och främjande av olovligt spel
Fyra personer åtalas vid Linköpings tingsrätt för bland annat flera grova ekobrott samt främjande av olovligt spel, grovt brott. Det är första gången främjande av olovligt spel, i den här formen, prövas av domstol.
-
Ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt insiderbrott i samband med blocktransaktioner
Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning gällande misstänkt insiderbrott i samband med blocktransaktioner i ett börsnoterat bolags aktier. Flera personer misstänks ha utnyttjat information om kommande försäljningar i sin aktiehandel.
Visa mer
Loading...