Fem personer har åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten misstänkta för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett stort antal bolag i byggbranschen misstänks de ha tvättat närmare 400 miljoner kronor.
Ekobrottsmyndigheten genomförde i veckan ett tillslag mot flera personer som misstänks för brott begångna i ett upplägg där rut- och rotsystemet utnyttjas. Under fredagen den 9 maj har en misstänkt begärts häktad vid Stockholms tingsrätt.
I samband med tillslaget genomfördes husrannsakningar på ett flertal adresser i Stockholmsområdet. Brottsmisstankarna rör i nuläget grova skatte- och bokföri
Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde under tisdagen den 24 september ett tillslag på flera platser i Stockholm och Lettland där åtta personer greps misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Brottsupplägget rör ett stort antal bolag som bland annat har använts för att avlöna svart arbetskraft i byggbranschen. Verksamheten misstänks ha omsatt nära en halv miljard kronor und