Som ett led i den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet (GOB) har Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utveckla och följa upp arbete med att återta brottsvinster, så kallat brottsutbyte. Ekobrottsmyndigheten har samordnat arbetet.
I regeringens uppdrag har det ingått at
Ett antal personer frihetsberövades under tisdagskvällen misstänkta för grovt bedrägeri mot Arbetsförmedlingen. Ytterligare en person misstänks för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
Flera personer frihetsberövades på tisdagskvällen på olika platser i de södra delarna av Stockholms län. Polisen och Ekobrottsmyndigheten har gjort husrannsakan både i de inblandade personernas hem och i
Förra veckan kom domen i ett stort cigarettsmugglingsärende. Tre män dömdes till fängelse för sin inblandning när över 100 miljoner cigaretter köptes in i ett omfattande brottsupplägg i syfte att smugglas in i Sverige. Förutom hårda fängelsestraff ska huvudmännen betala över 30,8 miljoner kronor, vilket motsvarar försäljningspriset i butik av två laster cigaretter sålda på svarta marknaden. Totalt
Idag lämnades stämningsansökan in vid Stockholms tingsrätt mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB samt HQ AB. Åtalspunkterna rör för fyra av dem grovt svindleri. För tre av dem grovt bokföringsbrott samt för en av dem medhjälp till grovt svindleri. Chefsåklagaren yrkar även på näringsförbud samt yrkande om förbud att lämna ekonomiskt biträde.
Ekobrottsmyndigheten har utrett de m
Sista dagen för erinran, det vill säga sista dagen för de misstänkta i HQ-utredningen att inkomma med synpunkter, var måndagen den 15 december. Nu tar chefsåklagaren in de synpunkter som inkommit för att därefter göra en åtalsprövning.
Chefsåklagare Martin Tidén har mottagit sammanlagt 400 sidor med bland annat invändningar och begäran om kompletteringar från de personer som står misstänkta i
En av de förundersökningar som har bedrivits vid Ekobrottsmyndigheten gällande hanteringen av kundmedel inom värdetranpostföretaget Panaxia, läggs nu ned på grund av brist på tillräckliga bevis. Brottsmisstanken har rört grov förskingring och Ekobrottsmyndigheten har fått in anmälningar om förskingring av mottagna kundmedel i koncernen, från drabbade kunder och konkursförvaltare.
- Utredningen
I dag meddelandes dom i Uddevalla tingsrätt för fem personer i en omfattande ekobrottshärva kring byggvaror och entreprenadmaskiner i Uddevalla-trakten. Domen innehöll över 30 fall av grova bedrägerier och den 48-årige huvudmannen döms till sex år fängelse. Mannen döms också för grov oredlighet mot borgenär och grovt bokföringsbrott.
De övriga fyra är mellan 20 och 25 år. Två av dem dömd
Tre tidigare anställda vid Ståltillverkaren SSAB dömdes idag vid Falu tingsrätt för insiderbrott begångna under hösten 2012. De tre personerna, två män och en kvinna, döms till villkorlig dom och dagsböter. Brottet gav olagliga vinster på drygt en halv miljon kronor, pengar som nu återbetalas till staten.
– Vi är nöjda med att tingsrätten i allt väsentligt delat vår bedömning av vad de
En 53-årig man med en central befattning vid Getinges huvudkontor, har enligt åklagaren handlat på insiderinformation för att skapa vinst till sin egen plånbok, en vinst på närmare en miljon kronor. Insiderinformationen rörde ett företagsförvärv som bolaget Getinge planerade, samt två vinstvarningar från bolaget avseende preliminära resultat för 2012 och första kvartalet 2014.
Enligt åklagare
Chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal i Stockholms tingsrätt mot företrädaren för växlingsföretaget Tavex AB. I åtalet, som avser grovt bokföringsbrott, framgår att det saknas underlag för inköp av guld och valuta till ett belopp på cirka 386 miljoner. Åtalet innehåller även yrkande om företagsbot på 3 miljoner kr.
Enligt chefsåklagare Thomas Langrot har den åtalade i egens
Vidden av ekonomisk brottslighet sträcker sig från brott begångna på grund av slarv och okunskap till svartarbetshärvor och användande av kapade identiteter och falska intyg. Den första rikstäckande analysen av ekonomisk brottslighet, som blir publik idag, visar dock inga större geografiska skillnader på var ekobrottslingarna bor och verkar.
Chefsåklagaren i HQ-utredningen på Ekobrottsmyndigheten meddelar idag att en person som varit anställd i HQ Bank AB, och inte ingått i styrelsen, förs av som misstänkt i utredningen.
– Skälet är att det inte går att bevisa att den misstänkte gjort sig skyldig till brott. Jag vill dock framhålla att övriga misstankar i utredningen inte påverkas av detta beslut, säger Martin Tidén, chefsåklagar
Attunda tingsrätt dömde i fredags fyra män till fängelse för att ha lurat till sig över 27 miljoner kronor av Stockholms stad. Samtliga döms även att betala skadestånd till kommunen. Huvudmannen döms att återbetala närmare 20 miljoner kronor.
Männen, som är mellan 49 och 55 år, döms bland annat för grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Totalt misstänks de fyra männen ha
32 personer stod åtalade för att ha missbrukat systemet med den statliga lönegarantin och lurat till sig sammanlagt 9 miljoner kronor. Malmö tingsrätt dömer de två huvudgärningsmännen till fyra år och sex månaders fängelse för grovt bedrägeri. Ytterligare tre personer får fängelse eller samhällstjänst för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bedrägeri och 23 av de 27 påstått anställda döms för
Den 41-åriga mannen som häktades i början av juni på en europeisk arresteringsorder ska nu överlämnas till Spanien där han är misstänkt för skattebrott, penningtvätt och bedrägeri. Det meddelar Stockholms tingsrätt i dag i sin dom. Däremot lämnas han inte ut för medlemskap i en kriminell organisation då tingsrätten anser att mannen har blivit frikänd för just detta i en tidigare dom i slutet av ju
Från den första juli ska en ny lag om penningtvätt göra det lättare att beslagta pengar som kommer från brottslig verksamhet. Lagen förenklar därmed Polisens arbete mot den grova organiserade brottsligheten. Bakgrunden är att regeringen vill effektivisera kampen mot den organiserade brottsligheten och förhindra att vinning av brott omsätts i den legala ekonomin.
En ekonomichef i ett noterat bolag dömdes igår av Göta hovrätt för insiderbrott. Mannen frikändes förra året av i Jönköpings tingsrätt, men åklagaren överklagade domen till Götahovrätt som nu gör en annan bedömning. Med stöd av marknadsmissbrukslagen fann hovrätten att mannen indirekt gjort sig skyldig till insiderbrott med påföljden villkorlig dom och dagsböter.
- Domen visar att det inte beh
Mannen dömdes förra året av Stockholms tingsrätt till 18 års fängelse för grovt narkotikabrott. Efter att ha överklagat domen i Svea hovrätt beslutade hovrätten i tisdags förra veckan att 41-åringen skulle försättas på fri fot. Dagen efter greps mannen i Sverige på uppdrag av spanska myndigheter. Stockholms tingsrätt beslutade i fredags att häkta 41-åringen.
Bakgrunden till begäran om överlämn
Hovrätten fastställde, och skärpte i vissa fall, fängelsedomarna för de huvudpersoner som har lurat eller försökt lura till sig 8,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar genom att utnyttja lönegarantisystemet. Huvudpersonerna får mellan ett och fem års fängelse, näringsförbud samt ett skadestånd att betala solidariskt. Av de totalt 54 åtalade personerna friades tre i tingsrätten.
Huvudpers
Ett välplanerat, långsiktigt brottsupplägg som gick ut på att skaffa sig flertalet bolag för kriminella syften, kunde avbrytas i och med ett tips in till Ekobrottsmyndigheten från allmänheten. Tipset ledde till utredning och därefter till åtal. I förra veckan dömdes den 32-åriga mannen för grova bokföringsbrott och grova bedrägerier, vid Luleå tingsrätt. Mannen fick 2 års fängelse samt näringsförb