Hovrätten skärpte idag straffen för de två före detta cheferna i värdetransportbolaget Panaxia. Hovrätten dömer för grov trolöshet mot huvudman och även för andra fall av ekonomisk brottslighet. De båda tilltalade, en man och en kvinna, döms till fängelse i tre år och nio månader respektive två år och sex månader.
Hovrättens dom är en klar skärpning jämfört med tingsrättens dom i januari förra
Stockholms tingsrätt har i eftermiddag häktat tre personer i Ekobrottsmyndighetens uppmärksammade ärende om svart arbetskraft och penningtvätt.
Stockholms tingsrätt kommer vid 14.00, 15.00 samt 16.00 i eftermiddag att hålla häktningsförhandlingar i Ekobrottsmyndighetens uppmärksammade ärende om svart arbetskraft och penningtvätt.
Ekobrottsmyndigheten genomförde igår med stöd av polisen ett större tillslag i Stockholmsområdet. Ärendet handlar om svart arbetskraft och penningtvätt och tillslaget genomfördes för att säkra bevisning. Den misstänkta brottsligheten rör misstankar om bokföringsbrott i sex bolag. I ett av dessa bolag förekommer även misstankar om grovt skattebrott.
De fyra personer som greps igår sitter idag fo
Ekobrottsmyndigheten har med stöd av Polismyndigheten i dag genomfört ett större tillslag för att säkra bevisning i en av myndighetens förundersökningar som rör användande av svart arbetskraft samt penningtvätt.
Ekobrottsmyndigheten i Umeå genomförde på tisdagsmorgonen ett större tillslag rörande grova skattebrott, grova bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.
Förmiddagen den 21 januari genomförde Ekobrottsmyndigheten flera husrannsakningar och hämtade in sex personer till förhör. Brottsmisstankarna rör grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i Samtid och Framtid AB, ett helägt dotterbolag till Blåsippan AB, som ingår i sfären kring Sverigedemokraterna.
Som ett led i den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet (GOB) har Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utveckla och följa upp arbete med att återta brottsvinster, så kallat brottsutbyte. Ekobrottsmyndigheten har samordnat arbetet.
I regeringens uppdrag har det ingått at
Ett antal personer frihetsberövades under tisdagskvällen misstänkta för grovt bedrägeri mot Arbetsförmedlingen. Ytterligare en person misstänks för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
Flera personer frihetsberövades på tisdagskvällen på olika platser i de södra delarna av Stockholms län. Polisen och Ekobrottsmyndigheten har gjort husrannsakan både i de inblandade personernas hem och i
Förra veckan kom domen i ett stort cigarettsmugglingsärende. Tre män dömdes till fängelse för sin inblandning när över 100 miljoner cigaretter köptes in i ett omfattande brottsupplägg i syfte att smugglas in i Sverige. Förutom hårda fängelsestraff ska huvudmännen betala över 30,8 miljoner kronor, vilket motsvarar försäljningspriset i butik av två laster cigaretter sålda på svarta marknaden. Totalt
Idag lämnades stämningsansökan in vid Stockholms tingsrätt mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB samt HQ AB. Åtalspunkterna rör för fyra av dem grovt svindleri. För tre av dem grovt bokföringsbrott samt för en av dem medhjälp till grovt svindleri. Chefsåklagaren yrkar även på näringsförbud samt yrkande om förbud att lämna ekonomiskt biträde.
Ekobrottsmyndigheten har utrett de m
Sista dagen för erinran, det vill säga sista dagen för de misstänkta i HQ-utredningen att inkomma med synpunkter, var måndagen den 15 december. Nu tar chefsåklagaren in de synpunkter som inkommit för att därefter göra en åtalsprövning.
Chefsåklagare Martin Tidén har mottagit sammanlagt 400 sidor med bland annat invändningar och begäran om kompletteringar från de personer som står misstänkta i
En av de förundersökningar som har bedrivits vid Ekobrottsmyndigheten gällande hanteringen av kundmedel inom värdetranpostföretaget Panaxia, läggs nu ned på grund av brist på tillräckliga bevis. Brottsmisstanken har rört grov förskingring och Ekobrottsmyndigheten har fått in anmälningar om förskingring av mottagna kundmedel i koncernen, från drabbade kunder och konkursförvaltare.
- Utredningen
I dag meddelandes dom i Uddevalla tingsrätt för fem personer i en omfattande ekobrottshärva kring byggvaror och entreprenadmaskiner i Uddevalla-trakten. Domen innehöll över 30 fall av grova bedrägerier och den 48-årige huvudmannen döms till sex år fängelse. Mannen döms också för grov oredlighet mot borgenär och grovt bokföringsbrott.
De övriga fyra är mellan 20 och 25 år. Två av dem dömd
Tre tidigare anställda vid Ståltillverkaren SSAB dömdes idag vid Falu tingsrätt för insiderbrott begångna under hösten 2012. De tre personerna, två män och en kvinna, döms till villkorlig dom och dagsböter. Brottet gav olagliga vinster på drygt en halv miljon kronor, pengar som nu återbetalas till staten.
– Vi är nöjda med att tingsrätten i allt väsentligt delat vår bedömning av vad de
En 53-årig man med en central befattning vid Getinges huvudkontor, har enligt åklagaren handlat på insiderinformation för att skapa vinst till sin egen plånbok, en vinst på närmare en miljon kronor. Insiderinformationen rörde ett företagsförvärv som bolaget Getinge planerade, samt två vinstvarningar från bolaget avseende preliminära resultat för 2012 och första kvartalet 2014.
Enligt åklagare
Chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal i Stockholms tingsrätt mot företrädaren för växlingsföretaget Tavex AB. I åtalet, som avser grovt bokföringsbrott, framgår att det saknas underlag för inköp av guld och valuta till ett belopp på cirka 386 miljoner. Åtalet innehåller även yrkande om företagsbot på 3 miljoner kr.
Enligt chefsåklagare Thomas Langrot har den åtalade i egens
Vidden av ekonomisk brottslighet sträcker sig från brott begångna på grund av slarv och okunskap till svartarbetshärvor och användande av kapade identiteter och falska intyg. Den första rikstäckande analysen av ekonomisk brottslighet, som blir publik idag, visar dock inga större geografiska skillnader på var ekobrottslingarna bor och verkar.
Chefsåklagaren i HQ-utredningen på Ekobrottsmyndigheten meddelar idag att en person som varit anställd i HQ Bank AB, och inte ingått i styrelsen, förs av som misstänkt i utredningen.
– Skälet är att det inte går att bevisa att den misstänkte gjort sig skyldig till brott. Jag vill dock framhålla att övriga misstankar i utredningen inte påverkas av detta beslut, säger Martin Tidén, chefsåklagar
Attunda tingsrätt dömde i fredags fyra män till fängelse för att ha lurat till sig över 27 miljoner kronor av Stockholms stad. Samtliga döms även att betala skadestånd till kommunen. Huvudmannen döms att återbetala närmare 20 miljoner kronor.
Männen, som är mellan 49 och 55 år, döms bland annat för grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Totalt misstänks de fyra männen ha