Huvudmannen i en mångmiljonhärva med omfattande grova bokförings- och skattebrott döms till fyra års fängelse och näringsförbud i fem år. Ytterligare en man döms till två år och sex månader och ett treårigt näringsförbud. Felaktigheterna i bolagens bokföring uppgår till drygt 114 miljoner kronor.
Fem personer åtalas för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. I utredningen har falska fakturor för mångmiljonbelopp och upplåtna bankkonton använts för att slussa pengar vidare.
Sex personer åtalas vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Åtalet gäller bland annat flera grova bokföringsbrott, grova skattebrott och penningtvätt kopplade till två bolag och dess företrädare.
Göteborgs tingsrätt har idag meddelat dom i det omfattande ekobrottsmål där elva personer stått åtalade för grova ekonomiska brott kopplade till flera vård- och omsorgsbolag i Västsverige. Målet har rört grova bokföringsbrott, grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott.
Den 3 juli dömdes flera personer till långa fängelsestraff vid Attunda tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott, dopningsbrott, utpressning, grova bokföringsbrott, grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt. Domen är resultatet av en omfattande och långvarig utredning som bedrivits av Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.
Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland sex fall av grovt bokföringsbrott, två fall av grov näringspenningtvätt och fyra fall av brott mot aktiebolagslagen. Brottsligheten har skett både inom en fotbollsförening i Södertälje och i flera bolag där den åtalade haft ledande roller.
En krogprofil i Mellansverige åtalas tillsammans med sex andra personer vid Örebro tingsrätt för grova ekobrott. Enligt åtalet har mannen, med hjälp av de medåtalade, flyttat stora summor pengar mellan sig själv och sina bolag och på så vis tillgodogjort sig dryg 12 miljoner kronor i svarta pengar.
Två män åtalas för omfattande ekonomisk brottslighet. Enligt åtalet har minst 76 miljoner kronor tvättats genom ett antal bolag i syfte att dölja pengars ursprung och möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft.
En person dömdes på fredagen av Linköpings tingsrätt till ett flerårigt fängelsestraff för grov ekonomisk brottslighet. Enligt domen har han bland annat främjat olovligt spel och bedrivit omfattande verksamhet utan att redovisa inkomster till skatteverket.
En person åtalas vid Solna tingsrätt för handel av kontantkort till mobiltelefoner. Kontantkorten har använts vid flera grova brott.
Två personer har åtalats vid Malmö tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet kopplad till en bostadsrättsförening i Malmö. Åtalet gäller grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
Sex personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. De åtalade personerna misstänks under 2022 och 2023 ha utsatt ett försäkringsbolag för systematiska bedrägeribrott och på det sättet kommit över omkring 49 miljoner kronor. Pengarna har betalats ut till olika aktiebolag där de tvättats och förts vidare till de åtalade personerna, fem män och en kvinna.
Två personer har i dag åtalats för att ha bedrivit hawala-verksamhet där pengar slussats till fjärran länder. Verksamheten misstänks ha omsatt mångmiljonbelopp och pågått i flera år innan den avbröts av Ekobrottsmyndigheten. Misstänkt brottsupplägg består i att de misstänkta personerna har bedrivit en sorts betalförmedling genom ett nätverk av förmedlare för att skicka pengar till andra länder.
Två personer har i dag åtalats för att ha bedrivit olaglig försäljning av läkemedel och preparat på internet, bland annat så kallade Barbiedroger. Sedan tidigare är ett trettiotal personer åtalade för delaktighet i ett storskaligt penningtvättsupplägg där målvakter upplåtit bankkonton och Bank-ID till de nu åtalade. Försäljningsverksamheten har genererat intäkter på drygt 23 miljoner kronor.
Fem personer i Södertäljeområdet har i dag åtalats för att bland annat ha köpt falska inkomstuppgifter som använts för att tvätta svarta pengar till en legal inkomst. Sedan tidigare är ett tjugotal personer åtalade för delaktighet i ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter.
– Efter en omfattande rättegång under våren i d
Tre personer med kopplingar till ett bemanningsföretag åtalas för grova ekobrott. Enligt Ekobrottsmyndighetens utredning har bemanningsföretaget, som hyrde ut farmaceuter till apotek, betalat sin personal i svarta löner.
Åtalet består av två delar. Den ena delen handlar om att bemanningsföretaget under perioden juli 2023 till september 2024 hyrde ut farmaceuter till två apotekskedjor. Farmaceu
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag åtalat en person som drivit en omfattande och illegal försäljningsverksamhet av IPTV-abonnemang. Verksamheten uppskattas ha haft uppemot 12 000 kunder.
Försäljningsverksamheten har enligt åtalet pågått i 6,5 år och genererat intäkter på nästan nio miljoner kronor som den tilltalade inte har redovisat. Brottsmisstankarna gäller grova bokföringsbrott,
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag åtalat fyra personer för grova ekobrott. Den misstänkta brottsligheten handlar om storskalig försäljning av krypterade kommunikationslösningar till personer i den kriminella miljön.
Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott under perioden januari 2020 – mars 2021. Under denna period misstänks de tilltalade ha sålt utrustning för cirka elva miljoner
En 35-årig man som varit häktad i sin utevaro, misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och främjande av olovligt spel, grovt brott, har utlämnats till Sverige av spansk polis.
Ekobrottsmyndigheten utredde i samarbete med polisen grova ekobrott begångna av den advokat som åtalades för medhjälp till grov utpressning samt av den företagare som åtalades för samma brott. Domen meddelades av Södertörns tingsrätt idag den 23 december.
Advokaten åtalades för grova bokföringsbrott bestående i att ha drivit en omfattande utlåningsverksamhet utan att bokföra denna. Utlåningsver