Kallelse till årsstämma i Elon Group Holding AB (publ)

Aktieägarna i Elon Group Holding AB (publ), 556722-5221 kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Bäcklundavägen 1, Örebro.

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken. Årsredovisningshandlingar för 2021 finns tillgängliga på företagets kontor samt på företagets intranät senast 2 veckor före stämman. Handlingar skickas också utan extra kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Anmälan om deltagande på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig bolagets reception via telefon 010-220 40 00 eller mail till: anders.lothgren@elongroup.se senast 10 maj 2022.

Tänk på att komma i god tid innan för att registrera era röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Vid stämman skall beslut fattas:
9. om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
10. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorn.
14. Val av styrelse samt revisor och eventuella suppleanter.
15. Fastställande av substansvärdet i enlighet med aktieägaravtalet för bolaget
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut.

Punkt 2. Valberedningen föreslår advokat Robert Asplund att vara ordförande på stämman.

Punkt 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkt 9: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår en förändring av bolagsordningen §6 gällande antalet styrelseledamöter genom en utökning av antalet ledamöter i styrelsen från maximalt 9 till maximalt 12 ledamöter.

§6 Styrelse

Föreslagen lydelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av tre ledamöter skall minst en suppleant väljas.

Styrelseledamot kan väljas för en uppdragstid som sträcker sig till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det att styrelseledamoten utsågs.

Punkt 10. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter under mandatperioden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med:

• styrelsens ordförande skall erhålla arvode på 1,4 inkomstprisbasbelopp vilket motsvarar 100 000 kr för mandatperioden.
• övriga styrelseledamöter skall erhålla arvode på 0,7 inkomstprisbasbelopp vilket motsvarar 50 000 kr för mandatperioden.
• Utöver detta erhåller ledamöterna mötesarvode om 8 000 kr/dag eller 1000kr/timme vid mindre tid än hel dag.
• Arvode till revisorer betalas enligt löpande räkning.

Punkt 11. Val av styrelse samt revisor och eventuella suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Andreas Jansson, Fredrik Johansson, Mats Karlsson, Ulrika Persson, Richard Jarmeus och Frode Arntsen, Pierre Mayr, Peter Engell och Anette Fransson

Valberedningen föreslår nyval av Sami Latomaki, Hlíðar Þór, Peter Rodh.

Beskrivning av föreslagna nyval:

Sami Latomaki
Veikon Kone butiksägare i Lapua Finland

Hlíðar Þór
Heimilistæki butiksägare i Reykjavik Island

Peter Rodh
El-Salg butiksägare i Aalborg Danmark

Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Valberedningen föreslår val av registrerat revisionsbolag Ernst & Young Aktiebolag med huvudansvarig revisor Johan Eklund.

Punkt 12. Fastställande av koncernens substansvärde i enlighet med aktieägaravtalet

Styrelsen föreslår att bolagets substansvärde enligt aktieägaravtalet fastställs enligt punkt 8.a) till koncernens eget kapital enligt upprättad och fastställd koncernbalansräkning i Elon Group Holding AB per 2021-12-31.