Kallelse till årsstämma i Elverket Vallentuna (publ) den 3 maj 2007

(Aktietorget: ELV) Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ), 556577-2141, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2007 kl. 18.00 på Restaurang Våning Ett, Tuna Torg 10 i Vallentuna centrum. Rätt att deltaga vid stämman Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall - dels vara införd i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 26 april 2007, - dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget under adress Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, 186 21 Vallentuna, eller per telefon 08-511 866 02, eller per telefax 08-511 760 55, eller via Internet på bolagets hemsida: www.elverket.se, senast kl. 16:00 måndagen den 30 april 2007. Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 26 april 2007, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter 11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande 12. Beslut om införande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 13. Övriga ärenden 14. Avslutande av bolagsstämma FÖRSLAG TILL BESLUT Vinstdisposition (punkt 8 b) Styrelsen föreslår att en utdelning om 1 krona per aktie lämnas för räkenskapsåret 2006. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 8 maj 2007. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas via VPC AB med början fredagen den 11 maj 2007. Styrelse, styrelseordförande och styrelse- och revisorsarvode (punkterna 9-11) Nomineringskommittén har meddelat att den avser att framlägga följande förslag till beslut. Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås 110 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Gullvi Borgström, Ove Ekström, Alf Johansson, Jens Rydell, Britt Sandberg och Anders Unnerstad. Till nyval föreslås Mikael Smedeby. Hans Asp och Jan-Olof Eriksson har avböjt omval. Föreslås att Alf Johansson väljs till styrelsens ordförande. Vid ordinarie bolagsstämma år 2004 valdes den auktoriserade revisorn Magnus Fredmer till revisor i bolaget. Revisorsvalet avsåg en mandatperiod på fyra år. Med anledning härav skall val av ny revisor inte göras vid denna årsstämma, utan först vid årsstämma år 2008. Föreslås att bolagsstämman väljer den auktoriserade revisorn Mikael Sjölander till revisorssuppleant. Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna samt om revisorerna finns på bolagets hemsida: www.elverket.se. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12) Lön och annan ersättning till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Elverkets ersättningar utgörs idag av fast lön. Styrelsen avser att på stämman presentera ett förslag på rörlig ersättning som tydligt skall belöna målrelaterade förbättringar i enkla transparenta konstruktioner. Förslaget till incitamentsprogram skall i huvudsak omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har väsentlig påverkan på bolagets resultat och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Det skall säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Handlingar till stämman Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med torsdagen den 19 april 2007 att finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor, med adress Moränvägen 12, Okvista Västra industriområde. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vallentuna i april 2007 Elverket Vallentuna AB (publ) Styrelsen