Fortums bolagsstämma godkände utdelningen av aktier i Neste Oil

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2005 i Helsingfors fastställde moderföretagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för år 2004 samt beviljade förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2004. Bolagsstämman godkände vidare en utbetalning av 0,58 euro per aktie i utdelning för år 2004, dvs. sammantaget 505,7 miljoner euro. Den resterande delen av de utdelningsbara medlen förs till ny räkning. Avstämningsdagen för utdelningen är den 5 april 2005. Utdelningen utbetalas den 15 april 2005, dock så att utdelningen i form av pengar finns på aktieägarens konto den 18 april 2005. Dessutom beslöt bolagsstämman att som dividend utdela sammanlagt 217 963 549 aktier i Neste Oil Abp så att en aktieägare i Fortum Abp som utdelning erhåller en (1) aktie i Neste Oil Abp för varje fyra (4) aktier i Fortum Abp med det nominella värdet 3,40 euro som aktieägaren innehar. Utdelningen betalas till de aktieägare i Fortum Abp, som på avstämningsdagen för utdelningen, den 5 april 2005, är registrerade i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Utdelningen utbetalas den 15 april 2005, dock så att utdelningen i form av aktier finns på aktieägarens värdeandelskonto uppskattningsvis den 18 april 2005. En förutsättning för utbetalning av utdelningen är att aktierna i Neste Oil Abp godkänns som föremål för handel på Helsingfors Börs. Bolagsstämmans övriga beslut Bolagsstämman godkände följande ändringar av 2, 6, 8, 9, 11, 13 och 18 § i bolagsordningen. Huvudinnehållet i ändringarna är följande: - I paragrafen rörande bolagets verksamhetsområde (2 §) ströks: produktion, anskaffning, överföring, distribution och försäljning av olja, verksamhet inom oljeindustri och kemisk industri samt därtill relaterad handel och handelssjöfart. - Förvaltningsrådet består av minst sex (6) och högst tolv (12) medlemmar. En person som har fyllt 68 år kan inte väljas till medlem av förvaltningsrådet eller till styrelseledamot (6 § och 8 §). - I paragrafen gällande styrelsens uppgifter (9 §) ströks bestämmelsen om att styrelsen endast på basis av en i förväg av bolagsstämman given fullmakt kan besluta om försäljning av aktier i det bolag, som bildas vid avskiljningen av Fortum Oil and Gas Oy och som bedriver oljeverksamhet. - I paragrafen angående firmateckning (11 §) ströks bestämmelsen att styrelseordföranden har rätt att ensam teckna bolagets firma. - Den paragraf som rör revisorerna (13 §) ändras så att bolaget har en ordinarie revisor som skall vara ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund. Åldersgränsen gällande revisorn ströks i paragrafen. Punkterna 7-12 i 18 § ändrades på grund av att bolaget endast har en revisor. Antalet ledamöter i Fortums förvaltningsråd fastställdes till 12. Följande ledamöter omvaldes: riksdagsledamöter Lasse Hautala, Rakel Hiltunen, Mikko Immonen, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Ben Zyskowicz, generaldirektören Jorma Huuhtanen och industrirådet Kimmo Kalela. Som nya ledamöter invaldes riksdagsledamöter Jouni Backman och Oras Tynkkynen samt stadsfullmäktiges II vice ordförande Martti Alakoski. Till förvaltningsrådets ordförande valdes Timo Kalli och till vice ordförande Jouni Backman. Förvaltningsrådets verksamhetsperiod går ut vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman bekräftade följande ersättning för arbete i förvaltningsrådet: ordförande 1 000 euro/månad vice ordförande 600 euro/månad medlemmar 500 euro/månad mötesarvode 200 euro/möte Därutöver ersätts resekostnaderna enligt bolagets resereglemente. Antalet ledamöter i Fortums styrelse fastställdes till sju. Till styrelsen omvaldes Peter Fagernäs (ordförande), Birgitta Kantola (vice ordförande), Birgitta Johansson-Hedberg, Lasse Kurkilahti och Erkki Virtanen samt Matti Lehti och Marianne Lie till nya styrelseledamöter för den verksamhetsperiod som går ut vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman bekräftade följande ersättning för styrelsearbete: ordförande 55 000 euro/år vice ordförande 42 000 euro/år medlemmar 30 000 euro/år mötesarvode 500 euro/möte Också styrelsens utskott är berättigade till ett arvode om 500 euro per möte. Därutöver ersätts resekostnaderna enligt bolagets resereglemente. Till revisor omvaldes CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy. Inrättandet av en konststiftelse med namnet Fortumin Taidesäätiö och donation av stiftelsens grundkapital om 500 000 euro godkändes. Aktieägaren George Jauhiainens förslag att förvaltningsrådet skulle upphöra blev inte godkänt. Bolagsstämman tillsatt också en aktieägarnas nomineringskommitté som bereder förslagen om styrelseledamöter och styrelsearvoden till föredragning för nästa bolagsstämma. Till ledamöter i nomineringskommittén väljs representanter för tre av de största aktieägarna samt styrelseordföranden i egenskap av en särskild medlem. Nomineringsrätten av de ledamöter som representerar aktieägarna tillkommer de tre aktieägare, som har den största andelen av de röster som företagets samtliga aktier ger per den 1 december före bolagsstämman. Sammankallande för nomineringskommittén är styrelseordförande och kommittén väljer ordförande bland kommittéledamöterna. Nomineringskommittén bör ge sitt förslag till bolagets styrelse före ordinarie bolagsstämma, dock senast den 1 februari. Fortum Abp Carola Teir-Lehtinen kommunikationsdirektör Distribution: Helsingforsbörsen Centrala nyhetsmedia BILAGA Styrelsemedlemmar Fagernäs, Peter, f. 1952. juris kandidat. Styrelseordförande för Oy Hermitage Ab och aktiv delägare i Hermitage & Co. Ltd, samt tidigare ordförande för Pohjola Gruppen Abp 2001-2003. Han är ledamot i styrelsen för Finnlines Oyj. Johansson-Hedberg, Birgitta, f. 1947, filosofie kandidat, psykolog. Verkställande direktör och koncernchef för Lantmännen. Tidigare vd och koncernchef för Föreningssparbanken och skandinavisk chef för det börsnoterade holländska bolaget Wolters Kluwer. Hon är ledamot i styrelserna för Skandia, Sveaskog och Oriflame och styrelseordförande för Umeå Universitet. Hon är även ledamot i Aktiemarknadsnämnden. Kantola, Birgitta, f. 1948, vicehäradshövding. Tidigare direktör i Nordiska Investeringsbanken (1991-1995) och ekonomidirektör för International Finance Corporation, Washington D.C. (1995-2000). Ledamot i styrelserna för Vasakronan AB, Akademiska Hus AB, Nordea Bank AB och Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Kurkilahti, Lasse, f. 1948, diplomekonom. Verkställande direktör för Kemira Oyj. Tidigare verkställande direktör för Elcoteq Network Oyj (2002-2004), verkställande direktör för Raisiokoncernen Abp (2000-2001) och verkställande direktör för Nokian Tyres plc (1988-2000). Han är ledamot i styrelserna för Fintra och Lassila & Tikanoja Oyj. Lehti, Matti, f. 1947, ekonomie doktor, verkställande direktör och styrelsemedlem i TietoEnator Oyj. Han har tidigare fungerat som verkställande direktör och styrelsemedlem i Tietotehdas Oy och Tietokoncernen samt vice verkställande direktör för Rautakirja Oy. Han är kansler för Helsingfors Handelshögskola, styrelseordförande i Fonden för företagsekonomisk forskning, vice ordförande i Helsingfors Handelshögskolas stödstiftelse samt styrelsemedlem i Jaakko Pöyry Group och Näringslivets centralförbund. Lie, Marianne, f. 1962, verkställande direktör för Norges rederiförbund. Hon har tidigare jobbat både som verkställande direktör för Vattenfall Norge AS och Helsevakten Telemed AS samt som chef för Norges rederiförbunds informations- och industripolitiska avdelning. Marianne Lie är styrelsemedlem i flera norska företag. Virtanen, Erkki, f. 1950, politices magister, kanslichef vid handels- och industriministeriet. Vice ordförande för styrelsen för Sitra.