Ny ICC-vägledning stärker bankers kontroller av sjöburen handel
En ny ICC-vägledning stärker banker och finansiella aktörers kontroller av sjöburen handel. Den erbjuder ett riskbaserat ramverk för att upptäcka ekonomisk brottslighet, inklusive sanktionskringgående, och betonar behovet av riktade kontroller och användning av tredjepartsdata för verifiering.