Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Kaupthing Bank

Ordinarie bolagsstämma 2004 i Kaupthing Bank kommer att äga rum lördagen den 27 mars, klockan 13.30 på Hotel Nordica, Sudurlandsbraut 2, 108 Reykjavík. Ärenden: Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse. Framläggande av årsredovisning för 2003 och revisionsberättelse. Ändringar i bolagsordningen a) Förslag att ändra bankens legala adress. b) Förslag att ändra ordalydelsen i bolagsordningen i enlighet med lagändringar i aktiebolagslagen. c) Förslag att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet med högst ISK 500 000 000 i nominellt belopp genom att emittera högst 50 000 000 aktier. Det förordas att aktieägarna frånsäger sig företrädesrätten och att bolagets styrelse beviljas rätten att acceptera annan ersättning än kontanter för de nyemitterade aktierna. Förslag till utdelning samt beslut om disposition av bolagets vinst. Val av styrelseledamöter. Fastställande av arvoden till styrelsen. Förslag till optionsprogram för anställda och ledning. Val av revisor. Förslag till bemyndigande att förvärva egna aktier. Övriga ärenden Bolagsstämman kommer att hållas på engelska. Svenska aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i den av VPC AB förda aktieboken senast den 23 mars 2004. Avstämningsdag för att erhålla utdelning är den 31 mars i Sverige. Röstkort och annat material kommer att distribueras då stämman inleds. Styrelsen i Kaupthing Bank För ytterligare information, kontakta: Jónas Sigurgeirsson, IR-ansvarig Tel: +354 444 6112 Mobile: +354 856 6112