Kallelse till extra bolagsstämma i OMX AB

Härmed meddelar OMX AB innehållet i kallelsen till extra bolagsstämma den 21 april 2008. För mer information, vänligen kontakta: Jonas Rodny, presskontakt, NASDAQ OMX +46 8 405 72 67 Gustav Back, Investor Relations, NASDAQ OMX +46 8 405 64 82 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i OMX Aktiebolag (publ) (”OMX”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 april 2008 klockan 17.00 i NASDAQ OMX:s kontor på Tullvaktsvägen 15 i Stockholm. Det finns totalt 120 640 427 antal aktier och röster i OMX per den 1 april 2008. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken tisdagen den 15 april 2008, dels anmäla sig för deltagande i stämman hos bolaget under adress OMX AB (publ), 105 78 Stockholm, eller per telefon 08-405 60 00 senast klockan 16.00 torsdagen den 17april 2008. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal biträden. Anmälan kan också göras via e-post till egm@omxgroup.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 17 april 2008 för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 15 april 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Instruktioner till innehavare av aktier registrerade på ägarkonto i det finska APK värdeandelssystemet De finska aktieägarna som har aktierna registrerade på ägarkonto i det finska APK värdeandelssystemet är förvaltarregistrerade hos VPC och APK kommer att automatiskt omregistrera dessa aktieägare måndagen den 14 april 2008. Sådana finska aktieägare måste dock själva anmäla till bolaget sin avsikt att delta i enlighet med instruktionen ovan. Instruktioner till innehavare av aktier registrerade i den danska Værdipapircentralen De danska aktieägarna som har sina aktier registrerade i Værdipapircentralen i Danmark skall låta dessa bli omregistrerade i eget namn hos VPC för att få rätt att rösta vid årsstämman. Begäran om omregistrering skall ske i god tid och senast måndagen den 14 april 2008, kl 16.00. Den skall göras till VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup eller per telefon (+45) 4358 8866 eller via telefax (+45) 4358 8867. Værdipapircentralen kommer tisdagen den 15 april 2008 att vidta nödvändiga registreringsåtgärder hos VPC för anmälda aktier. De danska aktieägarna måste liksom de finskaaktieägarna själva anmäla till bolaget sin avsikt att delta i enlighet med instruktionen ovan. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 8. Val av styrelseledamöter. 9. Fastställande av styrelsearvoden. 10. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Med anledning av att NASDAQ OMX Group per den 27 februari 2008 kontrollerar mer än 90 procent av rösterna och kapitalet i OMX AB har samtliga styrelseledamöter anmält att deras uppdrag skall upphöra i förtid. Punkt 7 – Förslag till antal styrelseledamöter Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter bestäms till fem stycken. Punkt 8 – Förslag till val av styrelseledamöter Styrelsen föreslår att Magnus Böcker, Hans-Ole Jochumsen, Markus Gerdien, Anna Ewing och David Warren väljs till nya ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Efter val enligt styrelsens förslag kommer styrelsen således att bestå av Magnus Böcker, Hans-Ole Jochumsen, Markus Gerdien, Anna Ewing och David Warren. Magnus Böcker är född 1961. Han är President för NASDAQ OMX Group Inc och verkställande direktör samt koncernchef för OMX AB. Han har varit anställd i bolag nu ingående i NASDAQ OMX koncernen sedan 1986 och hans tidigare befattningar i OMX har varit vice VD och chef för OM Technology.1989–1996, ekonomichef och medlem av koncernledningen. Hans-Ole Jochumsen är född 1957. Han är Executive Vice President för affärsområdet Transaction Services Nordics. Han har varit anställd i bolag nu ingående i NASDAQ OMX koncernen sedan 1998. Han har tidigare innehaft befattning som direktör och medlem av ledningsgruppen för BG Bank under perioden 1996–1998, direktör och medlem i ledningsgruppen för Girobank under perioden 1994–1996, direktör och medlem i ledningsgruppen för BRFkredit under perioden 1990–1994. Markus Gerdien är född 1960. Han är Executive Vice President för affärsområdet Market Technology. Han har varit anställd i NASDAQ OMX sedan 2005. Han har tidigare innehaft befattning som chef för marknads- och affärsutveckling för Observer Group AB, chef för divisionen för communication tools för Common Agenda Venture Management AB under perioden 2000–2002, delägare och grundare av Front Capital Systems AB och verksam i bolaget som VD och medlem i ledningsgruppen samt försäljnings- och marknadsföringschef under perioden 1988–2000. Anna Ewing är Executive Vice President för affärsområdet Operations and Technology samt sedan 2005 Chief Information Officer för NASDAQ Stock Market, Inc. Hon har tidigare varit anställd av CIBC World Markets i New York och Toronto, där hon innehade befattningen Managing Director för Global Applications Services. Dessförinnan var hon Vice President hos Merrill Lynch, där hon höll olika chefsbefattningar inom Corporate and Institutional Client Group Technology Division, inklusive Global Head of Institutional Client Technlogy, GlobalHead of Financial Futures and Options Technology, Global Head of Prime Brokerage Technology och Regional Head of Technology vid Merrill Lynch i Kanada. David Warren är sedan juli 2001 finanschef för NASDAQ OMX. Han har varit anställd sedan 2001 då han innehade befattningen Chief Administrative Officer. Han har tidigare innehaft befattning som finanschef för Long Island Power Authority, Deputy Treasurer för State of Connecticut samt Vice President för CS First Boston. Styrelsen föreslår att Magnus Böcker väljs till styrelseordförande. Med anledning av den nuvarande ägarsituationen för bolaget med NASDAQ OMX Group som ägare av mer än 90 procent av rösterna och kapitalet samt OMX AB ansökan från den 17 mars 2008 om avnotering av bolaget per den 2 maj 2008 finner styrelsen att det finns grund att avvika från koden för bolagsstyrning krav på styrelsens sammansättning samt noteringskraven på OMX Nordic Exchange. Punkt 9 – Förslag till styrelsearvoden Med hänsyn till att samtliga nyvalda styrelseledamöter är anställda inom NASDAQ OMX koncernen föreslår styrelsen att styrelsearvode ej skall utgå. För styrelseledamot som avgått ur styrelsen kommer arvode att erläggas i enlighet med det beslut som aktieägarna fattade vid årsstämman i april 2007. Personuppgifter som aktieägare lämnat till bolaget kommer enbart att användas i samband med bolagsstämman och därmed nödvändig registrering och bearbetning. Stockholm i april 2008 OMX Aktiebolag (publ) Styrelsen Denna information offentliggörs enligt krav ställda i lag, noteringsavtal och föreskrifter. Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. OMX Nordiska Börs omfattar över 800 bolag, inklusive den alternativa marknaden First North. OMX levererar teknologi till över 60 börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler i mer än 50 länder. Den Nordiska Börsen är inte en legal enhet utan beskriver det gemensamma erbjudandet från OMX börser i Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm, Island, Tallinn, Riga och Vilnius. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i sektorn Finans och fastighet på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.