NGM HOLDING: EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDIC GROWTH MARKET NGM HOLDING AB (PUBL)

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50073


(NGM: NGM B)

 Aktieägarna i Nordic Growth Market NGM Holding AB (publ), 556468-1491 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 november 2008, kl 14.00 i Bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 (Hötorgsskrapa nr 4) i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena den 15 november 2008, dels senast måndagen den 17 november 2008 kl 16.00 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras per post till Nordic Growth Market NGM Holding AB, 113 86 STOCKHOLM, per telefax 08-566 390 01 eller per e-post till linn.andersson@ngm.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före 15 november 2008 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman.

I Bolaget kommer per den 15 november totalt att finnas 68 996 977 aktier och 150 254 314 röster.


Förslag till dagordning

1.      Val av ordförande vid stämman
2.      Upprättande och godkännande av röstlängd
3.      Val av en eller två protokolljusterare
4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.      Godkännande av dagordningen
6.      Ändring av Bolagets bolagsordning
7.      Beslut om att uppdra åt styrelsen att ingå avtal om försäljning av aktierna i Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") eller att verka för en försäljning av hela eller delar av NGMs verksamhet
8.      Förslag till beslut om ersättning till valberedningens ordförande
9.      Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman
Som ordförande vid stämman föreslås advokat Lars Göthlin.

Beslut om att ändra Bolagets bolagsordning (punkt 6)
I beslut meddelat den 1 oktober 2008 återkallade FI NGMs tillstånd att bedriva börsverksamhet samt beslutades att den tillståndspliktiga verksamheten ska avvecklas inom sex månader från dagen för beslutet. Till följd av FIs beslut föreslår styrelsen i punkten 7 nedan att bolagsstämman fattar beslut om att uppdra åt styrelsen att sälja aktierna i NGM eller att verka för en försäljning på marknadsmässiga villkor av hela eller delar av NGMs verksamhet. Styrelsen gör bedömningen att en försäljning av aktierna i NGM inte kan göras utan en föregående ändring av det verksamhetsföremål som anges i § 3 i bolagsordningen. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens § 3 ändras på så sätt att lydelsen ", företrädesvis aktier i dotterbolag samt verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolag" utgår och ersätts med "samt bedriva därmed förenlig verksamhet". För att anpassa bolagsordningen till svensk kod för bolagsstyrning föreslås att § 7 ändras
på så sätt att lydelsen ", jämte högst tre suppleanter" utgår.

Beslut om att uppdra åt styrelsen att ingå avtal om försäljning av aktierna i NGM eller att verka för en försäljning av hela eller delar av NGMs verksamhet (punkt 7)
Som nämnts i punkten 6 ovan har FI återkallat NGMs tillstånd att bedriva börsverksamhet och beslutat att den tillståndspliktiga verksamheten ska avvecklas inom 6 månader från dagen för beslutet. Till följd av FIs beslut föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om att uppdra åt styrelsen att på marknadsmässiga villkor ingå avtal avseende försäljning av aktierna i NGM eller att verka för en försäljning på marknadsmässiga villkor av hela eller delar av NGMs verksamhet.

Förslag till beslut om ersättning till valberedningens ordförande (punkt 8)
Advokaten Bengt Gärde var ordförande i den valberedning som utsågs inför årsstämman 2008 och har för detta arbete genom faktura yrkat ersättning av Bolaget. Styrelsen föreslår med anledning härav att stämman fattar beslut huruvida ett arvode ska utgå till Bengt Gärde för dennes arbete som valberedningens ordförande inför årsstämman 2008 med ett belopp om 75 000 kronor enligt Bengt Gärdes yrkande reducerat för sociala avgifter.
___________



NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.