Bolagsstämma i AB SKF

Aktiebolaget SKF höll på tisdagen den 19 april 2005 bolagsstämma i Göteborg under ordförandeskap av direktör Anders Scharp. Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 12:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 22 april. Bolagsstämman fastställde styrelsearvodet för 2005 enligt följande: a) ett fast arvode om 2.350.000 kronor, att fördelas med 700.000 kronor till styrelseordföranden och med 275.000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget; b) ett rörligt arvode motsvarande värdet, beräknat enligt nedan, av för styrelsens ordförande 800 aktier i bolaget av serie B och för envar av övriga styrelseledamöter 300 aktier av serie B, båda antalen angivna före verkställd split; samt c) ett arvode för kommittéarbete om 300.000 kronor, att enligt styrelsens beslut fördelas mellan de styrelseledamöter som ingår i en av styrelsen inrättad kommitté. En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av bolagsstämman, dels inte är anställd i bolaget. Vid bestämmande av det rörliga arvodet skall värdet av en aktie av serie B bestämmas till den genomsnittliga senaste betalkursen enligt noteringarna på Stockholmsbörsen under de fem börsdagarna närmast efter publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2005. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Scharp, Sören Gyll, Vito H Baumgartner, Ulla Litzén, Clas Åke Hedström, Winnie Kin Wah Fok and Tom Johnstone. Till ny styrelseledamot valdes Leif Östling. Leif Östling är VD och koncernchef i Scania AB och dessutom styrelseledamot i Scania AB, BT Industries AB, ADR-Haanpää Oy, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen. Anders Scharp valdes till styrelsens ordförande. KPMG valdes till revisor intill slutet av den bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under räkenskapsåret 2009. I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman 2005 om en aktiesplit 5:1 kombinerad med ett inlösenförfarande enligt vilket aktieägarna efter verkställd split erhåller 25 kronor per inlösenaktie, varvid ca 2.846 miljoner kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. Inlösen av A- och B-aktier innebär att bolagets aktiekapital nedsätts med ca 285 miljoner kronor. För att minska tidsåtgången för nedsättningen beslöt stämman vidare att emittera 113.837.767 C-aktier till Svenska Handelsbanken till nominellt belopp 2,50 kronor per aktie, att lösa in dessa aktier till motsvarande belopp uppräknat med en räntefaktor och att överföra ca 285 miljoner kronor från bolagets fria kapital till bolagets reservfond. Efter genomförandet av nämnda beslut kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1.138.377.670 kronor och antalet utgivna aktier till 455.351.068. Göteborg den 19 april 2005 Aktiebolaget SKF (publ.) För ytterligare information, kontakta: PRESS: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 3371541, e-post: lars.g.Malmer@skf.com IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031 3371994, e-post: marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF SE-415 50 Göteborg, Sweden Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com