Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Tricorona Mineral AB (publ.)

Aktieägarna i Tricorona Mineral AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 4 maj 2004 klockan 17.00 på Piperska Murens Konferens & Festvåningar, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm. Anmälan m. m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 23 april 2004, dels anmäla sitt deltagande skriftligen under adress Tricorona Mineral AB, Box 70426, 107 25 Stockholm eller per telefax 08-30 86 17 eller via e-post mineral@tricorona.se senast torsdagen den 29 april 2004 före kl. 16.00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och personnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 april 2004. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 12. Val av styrelse. 13. Val av revisor och revisorssuppleant. 14. Beslut att ändra bolagsordningens § 1. 15. Beslut att ändra bolagsordningens § 3. 16. Beslut att ändra bolagsordningens § 4. 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktade emissioner. 18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1395) eller bolagsordningen. 19. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut i huvudsak Punkt 14: Ändrad lydelse av bolagsordningens § 1, Firma: "Bolagets firma är Tricorona AB. Bolaget är publikt (publ)". Punkt 15: Ändrad lydelse av bolagsordningens § 3, Verksamhet: "Bolaget skall bedriva handel med råvaror, främst metallurgiska och energirelaterade, förmedling av termins- och optionskontrakt på internationella råvarubörser, utvinning och förädling av vissa industrimineral samt dessutom idka annan därmed förenlig verksamhet". Punkt 16: Ändrad lydelse av bolagsordningens § 4, Aktiekapital: "Aktiekapitalet utgör lägst 2 660 000 och högst 10 640 000 kronor." Punkt 17: Förslag till bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om en eller flera riktade emissioner om sammanlagt högst 5 000 000 aktier om nominellt tio (10) öre innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som anges i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Styrelsen föreslås få bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och rikta emissionen till institutioner, samarbetspartners och även till kapitalmarknaden. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Den totala utspädningseffekten enligt bemyndigande i punkt 17 uppgår till maximalt 19 procent av kapital och röster. Punkt 18: Beslut om en riktad nyemission till Pär Melander för förvärv av 9 % av aktierna i Svenska Metall Börsen AB. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2003. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12, 13, 14, 15, 16, 17, och 18 och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget minst två veckor närmast före bolagsstämman och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer även att finnas på bolagets hemsida www.tricorona.se. Alla aktieägare hälsas hjärtligt välkomna. Stockholm i april 2004 Styrelsen i Tricorona Mineral AB (publ) För ytterligare information kontakta verkställande direktör Björn Grufman, telefon 08-545 426 30, eller styrelsens ordförande Lars Ransgart, telefon 08-463 33 61.