Securitas Direct kallar till extra bolagsstämma

ESML Intressenter AB, som representerar mer än 85 procent av rösterna i Securitas Direct, har begärt att styrelsen skall kalla till extra bolagsstämma för val av ny styrelse och därmed sammanhängande ärenden. Styrelsen för Securitas Direct har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 15 april 2008 kl. 10.00 på Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Kallelsen i dess helhet biläggs detta pressmeddelande. Med anledning av att de aktieägare som haft representanter i Securitas Directs valberedning överlåtit sina aktier i bolaget till ESML Intressenter AB har dessa representanter samfällt avsagt sig valberedningsuppdraget. Enskilda aktieägares förslag i nomineringsfrågor kan tills vidare tillställas styrelsens ordförande, c/o Securitas Direct AB, Box 4519, 203 20 Malmö. För ytterligare information kontakta: Ulf Mattsson, styrelseordförande, telefon 0709 76 04 66 Informationen är sådan som Securitas Direct AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2008 kl. 08:00. Securitas Direct är ett ledande serviceföretag som erbjuder hem och mindre företag högkvalitativa säkerhetstjänster. Grunden för företagets framgång är en kombination av starkt tillväxtfokus, skalbara koncept och ett väl utvecklat lokalt entreprenörskap. Koncernen är verksam på tre geografiska marknader, vilka utgörs av nio europeiska länder. 2007 redovisade Securitas Direct en försäljning på 3 816 MSEK och ett rörelseresultat på 275 MSEK samt en nettotillväxt i kundportföljen på drygt 15 procent. Antal kunder uppgick till närmare 950 000 vid årsskiftet. B-aktien är sedan 29 september 2006 noterad på Stockholmsbörsen. SECURITAS DIRECT AB (publ) Kalendegatan 26, Box 4519 SE-203 20 Malmö SWEDEN Org. nr: 556222-9012 Tel: +46 40 25 45 00 Fax: + 46 40 97 51 22 E-post: ir@securitas-direct.com Web: www.securitas-direct.com Extra bolagsstämma i Securitas Direct AB (publ) Aktieägarna i Securitas Direct AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 april 2008, kl. 10.00 på Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Registrering till bolagsstämman påbörjas kl. 09.00. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per onsdagen den 9 april 2008. dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas Direct AB, "Extra bolagsstämma", Box 47011, 100 74 Stockholm eller per telefon 08-775 80 27, per telefax 08-775 01 95 märkt "Securitas Direct extra bolagsstämma" eller via bolagets hemsida på adress www.securitas-direct.com, senast onsdagen den 9 april 2008 kl. 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress och telefonnummer (dagtid), person- eller organisations­nummer samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall därjämte uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida samt skickas till de aktieägare som så begär. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 9 april 2008, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum. Inträdeskort kommer att skickas per post till aktieägare som anmält deltagande enligt ovan. Inträdeskortet skall medtas och uppvisas på bolagsstämman. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om antalet styrelseledamöter. 8. Beslut om arvode till styrelsen. 9. Val av styrelse. 10. Beslut om eventuell ny valberedning. 11. Stämmans avslutande. ESML Intressenter AB, som representerar mer än 85 procent av rösterna i bolaget, har begärt att styrelsen skall kalla till extra bolagsstämma för val av ny styrelse och därmed sammanhängande ärenden. Med anledning av att de aktieägare som haft representanter i valberedningen överlåtit sina aktier i bolaget till ESML Intressenter AB har dessa representanter samfällt avsagt sig valberedningsuppdraget. Mot denna bakgrund har ESML Intressenter AB inkommit med nedan angivna förslag. Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2) ESML Intressenter AB har föreslagit att advokaten Hans Wibom skall väljas till ordförande för den extra bolagsstämman. Förslag till val av styrelse samt beslut om arvode (punkt 7-9) ESML Intressenter AB har före­slagit att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och därvid föreslagit nyval av Peter Nilsson, Harry Klagsbrun, Gunnar Asp och Svante Östblom till styrelseledamöter för perioden intill slutet av årsstämman 2008. Till ny ordförande för styrelsen föreslås Peter Nilsson. Förslaget innebär även att Ulf Mattsson och Anna Lindström kvarstår som styrelseledamöter. Avsikten är att den sålunda föreslagna styrelsen, med Peter Nilsson som ordförande, skall omväljas vid årsstämman som är aviserad till den 23 maj 2008. * Peter Nilsson, född 1962, har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och är Senior Advisor till EQT Partners AB samt bl.a. även styrelseordförande i Duni AB och CBR Fashion Holding GmbH. * Harry Klagsbrun, född 1954, är civilekonom och Senior Partner på EQT Partners AB samt bl.a. även styrelseledamot i Duni AB. * Gunnar Asp, född 1954, är förvaltningsekonom och verkställande direktör för ComHem AB samt bl.a. även styrelseordförande i Kabel Baden-Württemberg GmbH & Co. KG. * Svante Östblom, född 1960, är civilekonom och strategirådgivare tillika arbetande styrelseordförande i Vadestra Strategy AB. Förslag från Pennant Capital Management LLC om styrelserepresentation (punkt 9) Pennant Capital Management LLC, som representerar 10,1 procent av aktierna och 7,1 procent av rösterna i bolaget, har inkommit med förslag om att Kaspar "Lui" Sykes skall väljas till ny styrelseledamot. Kaspar "Lui" Sykes är partner på Pennant Capital Management LLC. Beslut om eventuell ny valberedning (punkt 10) ESML Intressenter AB har meddelat att man i den nu aktuella situationen - bl.a. mot bakgrund av att ESML Intressenter AB innehar mer än 85 procent av rösterna i bolaget och detta utgör ett dotterbolag till ESML Intressenter AB - är av uppfattningen att någon formell valberedning inte är behövlig för att bereda val av styrelse respektive revisorer och de därmed sammanhängande arvodesfrågorna. ESML Intressenter AB har därför föreslagit att någon ny valberedning inte tillsätts, utan att enskilda aktieägares förslag i nämnda frågor kan tillställas styrelsens ordförande, c/o Securitas Direct AB, Box 4519, 203 20 Malmö. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M. ESML Intressenter AB:s förslag avseende punkt 2 samt 7-10 finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.securitas-direct.com, tillsammans med ytterligare information om föreslagna nya styrelseledamöter. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 365 058 897, varav 17 142 600 aktier är av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 519 342 297. Malmö i april 2008 Securitas Direct AB (publ) Styrelsen