Uutinen -

Rahanpesun estäminen – uusi ohje kirjanpitäjille julkaistu

Aluehallintovirasto on julkaissut uuden ohjeen kirjanpitäjille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Ohje täydentää aluehallintoviraston aiemmin julkaisemaa yleisohjetta ESAVI/22775/2019.

Uudessa ohjeessa käsitellään kirjanpitäjien toimintaan liittyviä keskeisiä toimia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) annetun lain soveltamiseksi käytännössä.

Ohje on saatavilla aluehallintoviraston sivuilla suomeksi ja ruotsiksi.

Linkit

Kategoriat

  • kirjanpito
  • rahanpesu

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Liittyvä sisältö

Muistutus: rahanpesun valvontarekisteriin ilmoittautuminen - useimmat tilitoimistot eivät tarjoa yrityspalvelua

Rahanpesun valvontarekisteriä ylläpitävä Aluehallintovirasto pyysi muistuttamaan tilitoimistoja, että useimmissa tapauksissa tilitoimistot eivät toimi yrityspalvelujen tarjoajina.

Täsmennetty ohjeistus rahanpesulain edellyttämään asiakkaan tunnistamiseen

Korjaamme aikaisemmin julkaisemaamme tiedotetta ja annamme samalla tilitoimistojen pyynnöstä tarkempaa ohjeistusta rahanpesulain vaatimuksista.