Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot fyra familjemedlemmar för grova ekobrott i samband med att deras bolag inom bilhandlarbranschen gick i konkurs. Brottsmisstankarna gäller grovt försvårande av skattekontroll, grov oredlighet mot borgenärer, otillbörligt gynnande av borgenärer och grovt penningtvättsbrott.
En av de misstänkta, fadern i familjen, har varit for
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot sju personer för grova ekobrott. Åtalet gäller trolöshet mot huvudman i två fall, grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Fem av de inblandade är tidigare styrelseledamöter i Al-Azhar stiftelsen som driver friskoleverksamhet.
Brotten har begåtts under åren 2015 – 2018. Stiftelsens tidigare ordförande som också är
Den 4 mars i år tog Ekobrottsmyndigheten emot en brottsanmälan från Hermitage Capital Management (HCM).
Anmälan från HCM avsåg bland annat påstådd penningtvätt om 176 miljoner US-dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland. Enligt anmälan har penningtvätten skett genom att föra över 176 miljoner dollar till bankkonton i Swedbank i Sverige, Estland, Lettland oc
Den 27 februari i år meddelade Ekobrottsmyndigheten att en förundersökning mot Swedbank hade inletts gällande obehörigt röjande av insiderinformation. Den förundersökningen har nu utvidgats, både vad gäller tidsperiod och en ytterligare brottsmisstanke – grovt svindleri. Förundersökningen leds av Thomas Langrot, chefsåklagare på Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.
Under utredningens gå
På grund av att en eventuell fällande dom sannolikt inte hade inneburit någon ytterligare straffpåföljd på det straff som han redan dömts för, läggs förundersökningen ned mot den person som har kopplingar till Svenska Akademien.
Ekobrottsmyndigheten mottog den 11 april 2018 en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet rörande en person med kopplingar till Svenska Akademien, varpå en förunders
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har idag väckt åtal mot tre personer för bl. a. grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Enligt åtalet har de misstänkta mellan åren 2013-2017 tillsammans genom att utställa och godkänna osanna fakturor fått målsägandena, Peab Anläggning AB, Östersundshem Exploatering AB och Fältjägaren 7 AB, att b
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har idag väckt åtal mot tre personer som misstänks för delaktighet i ekonomisk brottslighet i vårdcentralen Angered Care i nordöstra Göteborg och bemanningsföretaget Farabi Medcare AB, vars enda verksamhet varit att tillhandahålla personal till vårdcentralen.
De misstänkta brotten rör grova bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer som ska
Under fredagen väcker Ekobrottsmyndigheten åtal för brott rörande organiserat fusk vid högskoleprovet. Med anledning av åtalet är media välkommen till en pressträff i Norrköping.
Vid pressträffen kommer kammaråklagare Anna Lander och utredaren Björn Norgren tillsammans presentera huvuddelarna i åtalet och ge närmare information om utredningen och de brott som åklagaren påstår har begåtts, samt
Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har gemensamt kommit överens om att den anmälan som inkommit till flera svenska myndigheter och som rör påstådd ekonomisk brottslighet hos Nordea, bör handläggas av Ekobrottsmyndigheten.
– Vi kan bekräfta att vi har tagit emot en brottsanmälan och att anmälan kommer att handläggas hos Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Nästa steg blir att utse en åklaga
Idag, den 9 oktober, har Ekobrottsmyndigheten genomfört ett större tillslag på flera orter i landet. Omkring tio personer har anhållits för brottsmisstankar rörande grova skattebrott avseende punktskatt och moms, bokföringsbrott och penningtvättsbrott.
Tillslaget genomfördes av ett flertal olika enheter från Ekobrottsmyndigheten med biträde av Polismyndigheten region Syd. Tillslaget genomförde
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag åtalat två yngre män vid Stockholms tingsrätt för grov otillbörlig marknadspåverkan. Genom att systematiskt, och under längre tid, ha tryckt upp aktiekurserna i sammanlagt 10 bolag på marknadsplatserna Aktietorget och Nasdaq/First North för att sedan dumpa sina innehav, har de enligt åklagaren tjänat 900 000 kronor på sina aktieaffärer.
De åtalade har
Ekobrottsmyndigheten har under tisdagen den 28 augusti genomfört ett större tillslag i flera lokaler i Göteborgstrakten. Tre personer har gripits misstänkta för grova skattebrott kopplat till illegal snustillverkning under åren 2017 och 2018 - alla tre nekar till brott i de inledande förhören. Det har också gjorts ett stort beslag av tobak som misstänks vara oskattad.
– Vi misstänker att verks