Under eftermiddagen och kvällen den 2 december genomförde Ekobrottsmyndigheten ett större tillslag i ett ärende rörande misstänkt punktskattebrottslighet genom storskalig cigarettsmuggling. Sex personer greps och omkring 2,4 miljoner cigaretter togs i beslag. Skatteundandragandet uppskattas i nuläget till ett värde på omkring 4 miljoner kronor.
Det var poliser från Ekobrottsmyndighetens e
Både ansvarsdelen och påföljdsdelen i domen från Ångermanlands tingsrätt överklagas av åklagarna Niklas Jeppsson och Peter Jonsson vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå. Överklagandet omfattar samtliga tre tilltalade som dömdes i tingsrätten och gäller även förverkande av brottsutbyte som på olika grunder ogillades av tingsrätten.
När det gäller ansvarsdelen i domen anser åklagarna att var och en av
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala har igår väckt åtal mot företrädare för det konkursade inlåningsföretaget 24Money Spar AB. Brottsmisstankarna rör grova bedrägerier, trolöshet mot huvudman, grovt brott, samt flera fall av grova bokföringsbrott. Brotten har bland annat drabbat tusentals småsparare. Totalt omfattas sex personer av åtalet, däribland en före detta advokat.
24 Money
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping har i dagarna väckt åtal mot en 46-årig före detta advokat i Stockholm samt en 42-åring man för omfattande och grova ekobrott. Enligt åtalet har de två misstänkta i vissa fall begått brotten tillsammans och i vissa fall var för sig.
Åtalet omfattar grova bedrägerier, grova skattebrott och grova bokföringsbrott med kopplingar till ett flertal aktiebo
Två ekonomistudenter dömdes igår av Stockholms tingsrätt, för att systematiskt under 4 månader tryckt upp aktiekurserna i sammanlagt 10 bolag på AktieTorget och Nasdaq/First North, och sedan dumpat sitt innehav genom att sälja ut alla sina aktier.
Tingsrätten ansåg att de hade gjort sig skyldiga till otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott. Straffvärdet motsvarar 1 års fängelse men på grund
Den 16 oktober väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm åtal för omfattande grova ekobrott med koppling till den så kallade Falcon Funds-härvan. Med anledning av åtalet är media välkommen till en pressträff på EBM i Stockholm.
Vid pressträffen kommer åklagaren och tillika förundersökningsledaren, Jerker Asplund, att presentera huvuddelarna i åtalet och ge närmare information om
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dag väckt åtal mot en person för grova bedrägerier. Åtalet gäller ett så kallat ”romansbedrägeri” med kopplingar till Uganda.
Brotten har begåtts under åren 2015 – 2016. Den åtalade, en ugandisk medborgare, utlämnades till Sverige från Förenade Arabemiraten i februari 2019 och har varit häktad sedan dess.
I ärendet är även en annan person
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot fyra familjemedlemmar för grova ekobrott i samband med att deras bolag inom bilhandlarbranschen gick i konkurs. Brottsmisstankarna gäller grovt försvårande av skattekontroll, grov oredlighet mot borgenärer, otillbörligt gynnande av borgenärer och grovt penningtvättsbrott.
En av de misstänkta, fadern i familjen, har varit for
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot sju personer för grova ekobrott. Åtalet gäller trolöshet mot huvudman i två fall, grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Fem av de inblandade är tidigare styrelseledamöter i Al-Azhar stiftelsen som driver friskoleverksamhet.
Brotten har begåtts under åren 2015 – 2018. Stiftelsens tidigare ordförande som också är
Den 4 mars i år tog Ekobrottsmyndigheten emot en brottsanmälan från Hermitage Capital Management (HCM).
Anmälan från HCM avsåg bland annat påstådd penningtvätt om 176 miljoner US-dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland. Enligt anmälan har penningtvätten skett genom att föra över 176 miljoner dollar till bankkonton i Swedbank i Sverige, Estland, Lettland oc
Den 27 februari i år meddelade Ekobrottsmyndigheten att en förundersökning mot Swedbank hade inletts gällande obehörigt röjande av insiderinformation. Den förundersökningen har nu utvidgats, både vad gäller tidsperiod och en ytterligare brottsmisstanke – grovt svindleri. Förundersökningen leds av Thomas Langrot, chefsåklagare på Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.
Under utredningens gå
På grund av att en eventuell fällande dom sannolikt inte hade inneburit någon ytterligare straffpåföljd på det straff som han redan dömts för, läggs förundersökningen ned mot den person som har kopplingar till Svenska Akademien.
Ekobrottsmyndigheten mottog den 11 april 2018 en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet rörande en person med kopplingar till Svenska Akademien, varpå en förun