Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö har idag väckt åtal för avancerade och omfattande momsbedrägerier. Totalt har brottsligheten resulterat i undandragen skatt på cirka 190 miljoner kronor.
Den grova ekobrottsligheten består i ett momsbedrägeriupplägg genom handel med mobiltelefoner. För att slippa redovisa utgående moms har gärningsmännen använt en avancerad konstruktion av fiktiv mothan
Eftersom Ekobrottsmyndigheten inte erbjöds möjligheten att bemöta påstådda uppgifter om politisk kartläggning samt andra uppgifter, vill myndigheten här bemöta dessa påståenden på följande vis:
Ekobrottsmyndigheten kartlägger inte sina anställdas politiska åskådningar.
Det uppdrag som ett säkerhetsföretag fick av Ekobrottsmyndighetens dåvarande säkerhetschef syftade till att utröna eventue
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har idag väckt åtal för grova bokföringsbrott mot företrädare för de ekonomiska föreningarna Angereds Kamelcenter och Interkulturellt projektcentrum i Göteborg. Samtidigt pågår en förundersökning rörande misstänkta grova bedrägerier i samma föreningar.
Med start 2014 beviljades den ekonomiska föreningen Angered Kamelcenter allmänna medel och bidrag f
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har i
dagarna väckt åtal mot sju personer för inblandning i ett omfattande
rotbedrägeri. Genom oriktiga ansökningar om rotersättning har cirka 9 miljoner
kronorfelaktigt betalats ut från staten.
Brottsmisstankarna rör grova bedrägerier, grova skattebrott
och grova bokföringsbrott. Den åtalade brottsligheten har pågått under åren
2011 - 2014.
–
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dagarna väckt åtal mot totalt 47 personer. Brottsmisstankarna i ärendet gäller omfattande grova bedrägerier mot lönegarantisystemet, grova bokföringsbrott och penningtvättsbrott. Enligt åtalet har sammanlagt omkring sex miljoner kronor betalats ut på oriktiga grunder.
I dagsläget är två personer häktade för delaktighet i brottsligheten.
–
Idag har åtal väckts mot sammanlagt 14 personer för totalt 27 brottsmisstankar i ett omfattande ärende om misstänkt grovt insiderbrott. Förundersökningsledare i ärendet är chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.
Brottsmisstankarna är kopplade till aktiehandel i dels det danska telekombolaget TDC i december 2017-februari 2018, dels det Malmöbaserade fastighe
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal i den andra delen i ärendet rörande bolaget Falcon Funds. Åtal väcks mot två huvudmisstänkta personer för grovt bedrägeri alt. grov trolöshet mot huvudman, respektive grovt penningtvättsbrott. Åtalet avser brott begångna på Malta under åren 2015-2016 och är en fortsättning på det brottsupplägg att ta pengar från pensionsspararna, av
Den 25 juni väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm åtal i den andra delen av det s.k. Falcon funds-målet. Med anledning av åtalet är media välkommen till en pressträff på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
Vid pressträffen kommer åklagaren och tillika förundersökningsledaren, Jerker Asplund, att presentera huvuddelarna i åtalet och ge närmare information om utredningen och den mis
Två ledningspersoner vid ett fastighetsbolag i Göteborg har idag häktats av Stockholms tingsrätt misstänkta för grovt insiderbrott. Det två misstänkta, samt ytterligare misstänkta personer, greps i början på veckan vid ett större tillslag på flera orter i Sverige. Ärendet utreds vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.
Brottsmisstankarna gäller grova insiderbrott kopplat till aktief
Chefsåklagare Thomas Langrot har idag fattat beslut om att lägga ner förundersökningen om misstänkt grovt insiderbrott där vd:n för ett fastighetsbolag var en av flera misstänkta personer.
– Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På detutredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare
Ett växlingskontor i Göteborg misstänks för att under en period 2018 ha tvättat pengar som härrör från grova narkotikabrott. Idag har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg åtalat tre personer med kopplingar till växlingskontoret för flera grova ekobrott. Ärendet ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
EBM:s ärende har knoppats av från en större utredning
Utredare vid Ekobrottsmyndigheten vill komma i kontakt med kunder till företaget Kambua. Genom ett särskilt telefonnummer kan Kambuas kunder ringa in till myndigheten med tips och upplysningar eller göra en brottsanmälan: 010 – 562 95 33.
Ekobrottsmyndigheten i Malmö genomförde under förra veckan flera insatser med koppling till den pågående förundersökning som rör företaget Kambua. Två persone