Åtta personer åtalas i omfattande momsbedrägerihärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö har idag väckt åtal för avancerade och omfattande momsbedrägerier. Totalt har brottsligheten resulterat i undandragen skatt på cirka 190 miljoner kronor.

Den grova ekobrottsligheten består i ett momsbedrägeriupplägg genom handel med mobiltelefoner. För att slippa redovisa utgående moms har gärningsmännen använt en avancerad konstruktion av fiktiv mothandel med telekomprodukter och telekomtjänster i form av IP-telefoni, så kallad VOIP.

Åtta personer åtalas för delaktighet i brottsligheten. Brottsmisstankarna gäller grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott som har begåtts under perioden april 2019 – februari 2020.

Den undandragna skatten i ett flertal olika gärningspåståenden varierar mellan 2,5 miljoner kronor och cirka 190 miljoner kronor, beroende på vilket ansvar som var och en av de åtalade haft i respektive redovisningsskyldigt bolag.

– Det rör sig om svårutredd brottslighet med internationella förgreningar och komplicerade strukturer för den påstådda handeln, säger vice chefsåklagare Marianne Forsström vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Utredningen vid Ekobrottsmyndigheten har bedrivits i nära samverkan med Skatteverket.

Från och med den 1 april 2021 träder justeringar i momslagen i kraft som innebär en omvänd skattskyldighet för handel med bland annat mobiltelefoner och bärbara datorer. Syftet är att försvåra för momsbedrägerier. Ekobrottsmyndigheten har varit en av flera remissinstanser för lagförslaget.