Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag väckt åtal mot en advokat i Södertälje för grov näringspenningtvätt. Mannen misstänks ha möjliggjort transaktioner om ca 147 miljoner kronor vars ursprung och syfte inte kontrollerats.
Två personer begärs häktade misstänkta för ekonomisk brottslighet i flera bolag. De två greps i samband med ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten genomförde i Stockholm i veckan.
Fyra personer åtalas vid Linköpings tingsrätt för bland annat flera grova ekobrott samt främjande av olovligt spel, grovt brott. Det är första gången främjande av olovligt spel, i den här formen, prövas av domstol.
Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning gällande misstänkt insiderbrott i samband med blocktransaktioner i ett börsnoterat bolags aktier. Flera personer misstänks ha utnyttjat information om kommande försäljningar i sin aktiehandel.
Åtta personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. De åtalade står bakom ett brottupplägg där privatpersoner lurats att investera i eller låna ut pengar till bland annat fastighetsaffärer i Spanien.
Sju personer har anhållits misstänkta för grova skattebrott i samband med flera tillslag under tisdagen på ett tiotal adresser omkring Arboga. Misstanken om brott består i att flera personer under en längre tid tillverkat och sålt stora mängder vattenpipstobak, utan att redovisa skatt.
Sex personer har delgivits misstanke om grova ekonomiska brott efter tillslag i Stockholm och i Spanien. Misstankarna gäller bland annat grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och grova skattebrott i ett bolag som erbjudit konsulttjänster.
13 personer har delgivits misstanke om brott efter det tillslag kring misstänkt insiderbrottslighet som Ekobrottsmyndigheten gjorde tidigare i veckan. De nio misstänkta som varit anhållna i ärendet har försatts på fri fot. Misstankarna mot dem kvarstår.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har åtalat 18 personer, varav 15 norska medborgare och tre svenskar, för grova insiderbrott på den svenska värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm. De åtalade misstänks ha tjänat nästan tio miljoner kronor på brottsligheten. Brottsmisstankarna kan kopplas till aktiehandel i ett mjukvarubolag innan offentliggörandet av ett uppköpsbud på bolaget under hösten 2023.
Nio personer har anhållits misstänkta för grova insiderbrott. De misstänkta greps på tisdagen vid ett tillslag i Stockholmsområdet. Brottsmisstankarna gäller bland annat omfattande aktiehandel under hösten 2024 och våren 2025, innan offentliggörandet av uppköpserbjudanden på två olika börsnoterade bolag.
Sex personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. De åtalade personerna misstänks under 2022 och 2023 ha utsatt ett försäkringsbolag för systematiska bedrägeribrott och på det sättet kommit över omkring 49 miljoner kronor. Pengarna har betalats ut till olika aktiebolag där de tvättats och förts vidare till de åtalade personerna, fem män och en kvinna.
Fem personer har åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten misstänkta för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett stort antal bolag i byggbranschen misstänks de ha tvättat närmare 400 miljoner kronor.
Ytterligare en man har anhållits misstänkt i en brottsutredning vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå om grova brott kopplade till tobaksvaror. Sedan tidigare är fyra män häktade i utredningen, varav en som är häktad i utevaro.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå begär i dag tre män häktade vid Umeå tingsrätt. Männen är på sannolika skäl misstänkta för grovt skattebrott samt grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor.
De misstänkta brotten har begåtts i Skellefteå kommun under 2024 och 2025. Gripanden har skett i Västerbotten, i Stockholmsområdet och utomlands.
Sedan tidigare bedrivs brottsut
Två personer har i dag åtalats för att ha bedrivit hawala-verksamhet där pengar slussats till fjärran länder. Verksamheten misstänks ha omsatt mångmiljonbelopp och pågått i flera år innan den avbröts av Ekobrottsmyndigheten. Misstänkt brottsupplägg består i att de misstänkta personerna har bedrivit en sorts betalförmedling genom ett nätverk av förmedlare för att skicka pengar till andra länder.
Den organiserade ekonomiska brottsligheten utgör ett allvarligt och växande hot mot det svenska samhället. I Almedalsseminariet Tillsammans mot organiserad ekonomisk brottslighet – så bygger vi gemensam motståndskraft presenterar Ekobrottsmyndigheten konkreta förslag på hur Sverige kan stärka sin motståndskraft.
Den kriminella ekonomin beräknas i dag omsätta omkring 150 miljarder kronor, och de
Samtliga 19 personer som har varit åtalade i en av Sveriges största penningtvättsutredningar dömdes i dag av Göteborgs tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Domen är den första i en myndighetsgemensam insats mot personer med koppling till kriminella nätverk.
Två personer har i dag åtalats för att ha bedrivit olaglig försäljning av läkemedel och preparat på internet, bland annat så kallade Barbiedroger. Sedan tidigare är ett trettiotal personer åtalade för delaktighet i ett storskaligt penningtvättsupplägg där målvakter upplåtit bankkonton och Bank-ID till de nu åtalade. Försäljningsverksamheten har genererat intäkter på drygt 23 miljoner kronor.
Fem personer i Södertäljeområdet har i dag åtalats för att bland annat ha köpt falska inkomstuppgifter som använts för att tvätta svarta pengar till en legal inkomst. Sedan tidigare är ett tjugotal personer åtalade för delaktighet i ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter.
– Efter en omfattande rättegång under våren i d
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag åtalat en huvudmisstänkt och en så kallad möjliggörare för grova ekobrott kopplade till en bilåterförsäljare i Sollefteå. Ärendet har präglats av omfattande samverkan med svenska och utländska myndigheter.
Den huvudmisstänkte mannen greps i Spanien tidigare i år av spanska myndigheter på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten. Han var då häktad i sin utevar