En tidigare vd och ekonomichef i ett börsnoterat bolag åtalas för grova insiderbrott. Enligt åtalet sålde de stora delar av sina aktieinnehav efter att ha fått kännedom om att bolagets dotterbolag nekats tillstånd att erbjuda kryptotillgångar inom EU, men innan beslutet offentliggjordes.
Ett misstänkt bedrägeri med läkemedel mot överdrivna svettningar har lett till att 17 regioner fakturerats omkring 35 miljoner kronor. Drygt 15 miljoner kronor hann betalas ut innan fortsatta utbetalningar stoppades. Nu väcks åtal mot 13 personer med koppling till bland annat ett apotek, skönhetskliniker och läkemedelsförskrivning.
Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har inrättat gemensamma insatsteam för att identifiera, utreda och lagföra personer som hjälper andra att begå ekonomiska brott, så kallade möjliggörare. Möjliggörare finns över hela landet och deras aktivitet kan variera från att bistå vid ett par tillfällen till att regelbundet hjälpa kriminella nätverk.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot en man för grov näringspenningtvätt. Mannen misstänks ha hanterat över två miljoner kronor genom ett upplägg med osanna fakturor och flera bolags bankkonton.
I veckan slog Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten till mot ytterligare en man inom ramen för operation Candy. Mannen, en person med ledande befattning i ett fastighetsbolag, har begärts häktad misstänkt för grovt penningtvättsbrott.
Stockholms tingsrätt har i dag dömt tre män för marknadsmanipulation. Domen belyser regelverket för handeln på den svenska aktiemarknaden och betydelsen av att aktiekurser speglar marknadens utbud och efterfråga.
Huvudmannen i en mångmiljonhärva med omfattande grova bokförings- och skattebrott döms till fyra års fängelse och näringsförbud i fem år. Ytterligare en man döms till två år och sex månader och ett treårigt näringsförbud. Felaktigheterna i bolagens bokföring uppgår till drygt 114 miljoner kronor.
Fem personer åtalas för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. I utredningen har falska fakturor för mångmiljonbelopp och upplåtna bankkonton använts för att slussa pengar vidare.
Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har i dag väckt åtal mot sex personer misstänkta för grova insiderbrott i samband med ett planerat uppköpserbjudande av ett svenskt forskningsbolag.
Fem personer åtalas för grova bokföringsbrott, grova penningtvättbrott och grova bedrägerier vid Malmö tingsrätt. Målet rör bland annat investeringsupplägg där privatpersoner enligt åtalet lurats att satsat drygt 23 miljoner kronor i en falsk affärsverksamhet. De två huvudmisstänkta åtalas också för grova bokföringsbrott som begåtts i ett tidigare investeringsbolag.
Stockholms tingsrätt har dömt en man för marknadsmanipulation på värdepappersmarknaden. Påföljden blev villkorlig dom och 80 dagsböter om totalt 80 000 kronor. Mannen ska även betala 225 000 kronor i skadestånd till målsäganden och företagsbot på 300 000 kr.
Den 1 september tillträder Ola Sjöstrand som ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Uppdraget handlar om att fortsätta utveckla myndighetens verksamhet och stärka samverkan i arbetet mot den ekonomiska brottsligheten.
Sex personer åtalas vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet. Åtalet gäller bland annat flera grova bokföringsbrott, grova skattebrott och penningtvätt kopplade till två bolag och dess företrädare.
Göteborgs tingsrätt har idag meddelat dom i det omfattande ekobrottsmål där elva personer stått åtalade för grova ekonomiska brott kopplade till flera vård- och omsorgsbolag i Västsverige. Målet har rört grova bokföringsbrott, grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott.
Den 3 juli dömdes flera personer till långa fängelsestraff vid Attunda tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott, dopningsbrott, utpressning, grova bokföringsbrott, grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt. Domen är resultatet av en omfattande och långvarig utredning som bedrivits av Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot tre personer för marknadsmanipulation och medhjälp till marknadsmanipulation. Samtliga tre har kopplingar till aktiemarknaden bland annat så är en av de åtalade styrelseordförande i noterat bolag. Åtalet handlar om otillåten överenskommen handel.
Ekobrottsmyndigheten har genomfört ett tillslag i Malmö inom ramen för en omfattande förundersökning om grovt investeringsbedrägeri. Utredningen visar att ett stort antal personer förmåtts att investera i obligationer kopplade till påstådda projekt inom grön energi i Sydafrika.
Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland sex fall av grovt bokföringsbrott, två fall av grov näringspenningtvätt och fyra fall av brott mot aktiebolagslagen. Brottsligheten har skett både inom en fotbollsförening i Södertälje och i flera bolag där den åtalade haft ledande roller.
Idag meddelar Stockholms tingsrätt dom i ett mål där 18 personer stått åtalade för grova insiderbrott på den svenska värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm.
En krogprofil i Mellansverige åtalas tillsammans med sex andra personer vid Örebro tingsrätt för grova ekobrott. Enligt åtalet har mannen, med hjälp av de medåtalade, flyttat stora summor pengar mellan sig själv och sina bolag och på så vis tillgodogjort sig dryg 12 miljoner kronor i svarta pengar.